Mukhtar Ablyazov - Mukhtar Ablyazov

Mukhtar Ablyazov
Lider Demokratycznego Wyboru
Beneficjant
Objęcie urzędu 20 kwietnia 2017 r.
Poprzedzony	Ustanowienie biura
Minister Energii, Przemysłu i Handlu
W biurze 21 kwietnia 1998 – październik 1999
Prezydent	Nursułtan Nazarbajew
Premier	Nurlan Balgimbayev (1998-1999) Kassym-Jomart Tokayev (1999)
Poprzedzony	Asygat Dżabagin
zastąpiony przez	Władimir Szkolnik
Dane osobowe
Urodzić się	( 1963.05.16 )16 maja 1963 (wiek 58) Vannovka, kazachska SRR , ZSRR (obecnie Turar Rysqulov, Kazachstan )
Narodowość	kazachski
Partia polityczna	Demokratyczny wybór (2001-2005, 2017-obecnie)
Małżonkowie	Alma Shalabayeva ​ ( M,  1987),
Dzieci	4
Alma Mater	Moskiewski Instytut Fizyki Inżynierskiej
Zawód	Biznesmen
Strona internetowa	alyazov.org

Mukhtar Qabyluly Ablyazov ( kazachski : Мұхтар Қабылұлы Әблязов , Muhtar Qabyluly Ábliazov ; ur. 16 maja 1963) jest kazachskim biznesmenem i działaczem politycznym, który pełnił funkcję prezesa Banku Turan Alem (Bank BTA) i jest współzałożycielem i współzałożycielem niezarejestrowana partia polityczna Demokratyczny Wybór Kazachstanu (QDT). Był także byłym szefem państwowego kazaskiego przedsiębiorstwa operacyjnego sieci elektroenergetycznych (KEGOC), a także krótko piastował stanowisko ministra energetyki, przemysłu i handlu w rządzie Balgimbayeva, po czym zrezygnował i przyłączył się do opozycji przeciwko prezydentowi Nursułtanowi Nazarbajewowi . W listopadzie 2001 roku wraz z innymi byłymi urzędnikami rządu Kazachstanu założył Demokratyczny Wybór Kazachstanu (QDT). W rezultacie Ablyazov został uwięziony w marcu 2002 roku za oskarżenia o oszustwa finansowe i nadużycia polityczne, do czasu ułaskawienia go przez Nazarbayeva w 2003 roku. Po zwolnieniu z więzienia zaprzestał formalnej działalności politycznej w opozycji.

Ablyazov został oskarżony o defraudację 6 miliardów dolarów z BTA Banku podczas pełnienia funkcji prezesa. W 2015 roku francuski sąd w Lyonie wydał nakaz ekstradycji. Jednak w grudniu 2016 r. najwyższy sąd administracyjny Francji , Conseil d'Etat , anulował nakaz ekstradycji na tej podstawie, że Rosja miała motyw polityczny w złożeniu wniosku o ekstradycję. Ablyazov został następnie zwolniony z więzienia Fleury-Mérogis i prawdopodobnie przebywa obecnie w Paryżu we Francji. Wysoki Trybunał Sprawiedliwości Wielkiej Brytanii dwukrotnie wydał nakaz aresztowania Ablyazova; ostatnio w dniu 25 lipca 2019 r. i przedłużono do 22 miesięcy orzeczony przez sąd areszt z 2012 r. za obrazę wyroku sądowego. We wrześniu 2020 r. Ablyazov uzyskał status uchodźcy politycznego we Francji.

Wczesne życie i edukacja

Ablyazov urodził się we wsi Vannovka w regionie Południowego Kazachstanu , w czasach, gdy Kazachstan był częścią Związku Radzieckiego. Jego ojciec, Qabyl Ablyazov (ur. 1935), pracował jako inżynier i był nauczycielem w szkole technicznej. Jego matka Rauza Tolebergnova (ur. 1940) była bibliotekarką. Jako dziecko uwielbiał czytać książki i grać w szachy. Ablyazov uczył się w rosyjskojęzycznej szkole o nazwie Lomonosov Regional School w swoim rodzinnym mieście, gdzie wyróżniał się w każdej klasie. Częściowo pracował także w nocy jako ładowacz w wiejskim gospodarstwie rolnym.

W wieku 17 lat Ablyazov chciał zostać teoretykiem i profesorem. Uczęszczał do Państwowego Uniwersytetu Ałma-Ata, gdzie następnie przeniósł się do Moskiewskiego Instytutu Fizyki Inżynierskiej na drugim roku. Tam Ablyazov ukończył studia w 1986 roku i uzyskał stopień naukowy z fizyki teoretycznej. Po ukończeniu studiów pracował jako młodszy pracownik naukowy na kazachskim Uniwersytecie Narodowym .

W 1987 roku Ablyazov poślubił Almę Shalabayevą.

W 1990 roku Ablyazov rozpoczął studia podyplomowe w Moskiewskim Instytucie Inżynierii i Fizyki. Z tego powodu został zwolniony ze stanowiska młodszego badacza na kazachskim Uniwersytecie Narodowym.

Kariera zawodowa

Ablyazov rozpoczął pracę podczas upadku Związku Radzieckiego i początku niepodległości Kazachstanu. Jego pierwszą pracą było kupowanie i sprzedawanie komputerów i kserokopiarek. W 1991 roku Ablyazov zarejestrował swoją pierwszą firmę i nazwał ją „Madina”, co jest imieniem jego pierwszej córki.

W 1992 roku Ablyazov rozpoczął swoją działalność, zaopatrując wszystkie regiony Kazachstanu w produkty takie jak sól, cukier, kwiaty, zapałki, herbatę, czekoladę i lekarstwa. W celu prowadzenia tej działalności Ablyazov założył Astana Holding w Kazachstanie , wielosektorową prywatną spółkę holdingową, w skład której weszły: Astana-Sugar, Astana-Food, Aral-Salt, The Shymkent Pasta Factory, Astana-Medical Service, Astana-Motors, Astana-Interotel, Astana-Bank, Trade House Zhanna (meble).

W 1997 roku Ablyazov został mianowany szefem państwowej spółki Kazachstanu ds. eksploatacji sieci elektroenergetycznych . KEGOC był spółką bliską bankructwa w momencie jego mianowania na jej szefa. W ciągu jednego roku udało mu się sprawić, że państwowa firma stała się rentowna.

Bank BTA

W 1998 roku wraz z konsorcjum inwestorów kazachskich Ablyazov uzyskał kredyt na zakup akcji Banku Turan Alem na aukcji prywatyzacyjnej za 72 mln USD. Później spłacił pożyczkę. Bank później stał się znany jako BTA Bank. Ablyazov był Przewodniczącym Rady Dyrektorów Banku BTA w latach 2005-2009. BTA Bank zwiększył swój portfel kredytowy o 1100 procent w latach 2003-2007 i utrzymywał wskaźnik kredytów do depozytów na poziomie 3,6 do 1 w 2007 roku.

W 2008 roku BTA Bank był największą komercyjną instytucją finansową w Kazachstanie, dysponującą rezerwami wewnętrznymi pozwalającymi na współpracę z zagranicznymi i krajowymi właścicielami akcji. Jednocześnie BTA Bank był największym wierzycielem kazachskiej gospodarki – do banku należało ok. 30% wszystkich kredytów udzielonych osobom prawnym. Wkrótce potem kazachstański suwerenny fundusz majątkowy Samruk-Kazyna wstrzyknął znaczne środki do BTA, starając się utrzymać wypłacalność banku, stając się jego większościowym udziałowcem.

Argumentowano, że BTA Bank „zagroził zdominowaniem innych kazachskich banków – banków kontrolowanych przez Nazarbayeva” i że przymusowa nacjonalizacja banku w 2009 roku była częścią wysiłków Nazarbayeva „ubycia Ablyazova”.

Bankructwo

Globalna firma księgowa PriceWaterhouse Coopers wykryła niedobór 10 miliardów dolarów w księgach banku, który doprowadził do bankructwa banku i odkrycia największego oszustwa finansowego przypisywanego Ablyazovowi w JSC BTA Bank przeciwko Ablyazovowi.

W 2010 roku amerykański sędzia ds. upadłości przyznał bankowi BTA ochronę na podstawie Rozdziału 15, podczas gdy ten pracował nad restrukturyzacją 11,6 miliarda dolarów należnych zagranicznym wierzycielom w wyniku pożyczek udzielonych podczas gdy Ablyazov był prezesem.

We wrześniu 2009 roku, Kazachstanu suwerenne fundusz bogactwo , Samruk-Kazyna , wstrzykuje znaczne środki w BTA, starając się utrzymać rozpuszczalnik bankowego, skutecznie stając się jej większościowym udziałowcem. Tuż przed interwencją Samruk-Kazyny Ablyazov uciekł z Kazachstanu do Londynu.

Kariera polityczna

Ablyazov zaczął interesować się polityką w 1987 r., kiedy zaangażował się w działalność społeczną i założył klub polityczny, wierząc, że Związek Radziecki nie był odpowiednio rozwijany na kazachskim Uniwersytecie Narodowym, gdzie był młodszym badaczem. Klub przyciągał młodzież, politologów i filozofów. Tam, po przeprowadzeniu dyskusji, Ablyazov został oskarżony o szerzenie antysowieckiej propagandy i został wraz ze swoimi rówieśnikami zatrzymany następnego dnia przez KGB, chociaż Ablyazov nie poniósł żadnych konsekwencji ze względu na to, że reformy pierestrojki Gorbaczowa w celu zapewnienia większej wolności politycznej zostały już wtedy zaczynały się kształtować.

W 1998 roku, jako szef KEGOC, Ablyazov został ministrem energetyki, przemysłu i handlu.

Ablyazov został opisany przez Radio Wolna Europa / Radio Wolność (RFE/RL) jako „część młodszego pokolenia”, które Nursułtan Nazarbajew , prezydent Kazachstanu, „miał nadzieję wykorzystać, wpychając swój bogaty w zasoby naród w XXI wiek”. Jednak po kilku latach „Ablyazov i inni złamali szeregi, powołując się na rozczarowanie endemiczną korupcją w wewnętrznym kręgu Nazarbayeva”.

W listopadzie 2001 r. Ablyazov i inni koledzy, w tym rozczarowani protegowani Nazarbyaeva, współzałożyli Demokratyczny Wybór Kazachstanu (QDT), opozycyjny ruch polityczny, który rzucił wyzwanie reżimowi Nazarbayeva. QDT obejmował kombinację istniejących polityków i głównych biznesmenów i wzywał do decentralizacji władzy politycznej, silnej władzy ustawodawczej i niezależnego sądownictwa, aby zrównoważyć władzę skoncentrowaną w władzy wykonawczej. Ta opozycyjna inicjatywa, według RFE/RL, „szybko ściągnęła gniew reżimu”.

W lipcu 2002 roku, jako jeden z głównych przywódców QDT, Ablyazov został skazany za „nadużycie władzy ministra” i skazany na sześć lat więzienia. Do więzienia trafili także jego koledzy niedoszli reformatorzy i byli protegowani Nazarbajewa Galymzhan Zhakiyanov i Altynbek Sarsenbauyly .

W odpowiedzi na naciski społeczności międzynarodowej, w tym Amnesty International i Parlamentu Europejskiego, został zwolniony w maju 2003 r. po zaledwie dziesięciu miesiącach odsiadki, pod warunkiem, że wyrzeknie się polityki.

Ablyazov przeniósł się do Moskwy w 2003 roku, aby odbudować swoje więzy biznesowe, aw 2005 roku został Prezesem Rady Dyrektorów Banku BTA.

Po wyjściu z więzienia Ablyazov podobno wydał „miliony dolarów na finansowanie grup opozycyjnych i niezależnych mediów”. RFE/RL cytuje Jewgienija Zhovtisa, szefa Kazachskiego Międzynarodowego Biura Praw Człowieka i Praworządności, który powiedział, że „Nazarbajew w pewnym stopniu poczuł się zdradzony” przez Ablyazova i innych, ponieważ „uważa, że ​​zapewnił im przestrzeń, by stać się bogatym, znanym, zrobić karierę w służbie państwowej lub w biznesie, i rzucili mu wyzwanie. Kiedy w maju 2003 r. ułaskawił Ablyazova i pozwolił mu wrócić do biznesu w zamian za obietnicę, że nie będzie się angażował w politykę, a potem dowiedział się, że znowu jest zaangażowany w politykę, oczywiście Nazarbayev dwukrotnie poczuł się zdradzony”.

Mieszkając w Rosji i Kazachstanie Ablyazov był celem zamachów i podjęto próbę porwania syna ze szkoły.

Wygnanie w Wielkiej Brytanii

Po wydaniu kazachskiego nakazu Ablyazov wyjechał z Kazachstanu do Londynu . To uczyniło go, według RFE/RL, jednym z „dziesiątek byłych wysokich rangą kazachskich urzędników, którzy uciekli za granicę po tym, jak wypadli z łask”.

Mówi się, że Ablyazov mieszkał z przepychem w Londynie. Jednak sędzia Sądu Najwyższego pogardzał Ablyazovem i nałożył trzy wyroki więzienia za nieujawnienie majątku, w tym dziewięciopokojowej rezydencji w londyńskim „Billionaire's Row” i 100-akrowej posiadłości w Windsor Great Park. Wynajął 15 000 stóp kwadratowych rezydencji na Bishop's Avenue w Londynie.

Podczas swojego pobytu w Londynie Ablyazov powiedział The Standard , że był „niewinną… ofiarą prześladowań” przez Nazarbaeva i „obawiał się o swoje życie ze strony tajnej policji swojego kraju, KNB”. Twierdząc, że jest niewinny wszystkich zarzutów, „zastosował ścisłą ochronę, aby ochronić go przed próbami zabójstwa”, mieszkając w Londynie. Pewnego razu, gdy jechał w Londynie, samochód „wielokrotnie staranował jego pojazd”.

Podczas pobytu w Wielkiej Brytanii Ablyazov utrzymywał bliskie kontakty z opozycyjnymi mediami w Kazachstanie. RFE/RL zauważył, że w 2011 r. nadawca K+ i gazety Vzglyad i Golos Respubliki, wraz z innymi prywatnymi kazachskimi mediami powiązanymi z Ablyazovem, „relacjonowały na pełną skalę krwawą rozprawę policyjną z strajkującymi naftowcami w zachodnim mieście z Zhanaozenu. Niedługo potem kazachskie sądy nakazały zamknięcie tych mediów, wraz z opozycyjną partią Alga, kierowaną przez Vladimira Kozlova , sojusznika Ablyazova, skazanego na wieloletnie więzienie. Rząd Nazarbaeva podobno uznał, że Ablyazov jest zamieszany w krytyczne relacje tych mediów.

Również podczas pobytu w Wielkiej Brytanii Ablyazov był głównym źródłem finansowania niezależnego teatru Aksara, którego spektakle rzucają wyzwanie rządowi Nazarbaeva i starają się stanowić alternatywę dla dotowanego przez państwo teatru, który zajmuje stanowisko prorządowe.

W 2012 roku brytyjski sędzia skazał Ablyazova na areszt za rzekome kłamstwo w sądzie na temat jego aktywów finansowych. Wkrótce potem Ablyazov opuścił Wielką Brytanię. Zarzucono mu, że opuścił kraj, aby uniknąć więzienia. Jego prawnicy powiedzieli jednak, że odszedł, ponieważ otrzymał groźbę śmierci. Prawnicy dalej utrzymywali, że Ablyazov „nie zdefraudował 6 miliardów dolarów żądanych przez rząd Kazachstanu, ale zrestrukturyzował udziały banku, aby uchronić je przed dokładnie takim przejęciem przez rząd, jakie miało miejsce w 2009 roku”.

Od czasu wyjazdu z Wielkiej Brytanii nie było jasne, gdzie mieszka Ablyazov, chociaż powszechnie uważano, że wyjechał do Francji .

Deportacja żony i córki Ablyazova

Żona i córka Ablyazova zostały deportowane przez Włochy w maju 2013 roku za rzekome nielegalne przebywanie w kraju. Okazało się, że mieli fałszywe paszporty Republiki Środkowoafrykańskiej.

Włoskie media oskarżyły jednocześnie ministra spraw wewnętrznych i wicepremiera Włoch Angelino Alfano o nielegalną deportację. Jest także członkiem centroprawicowej partii „Lud Wolności” Silvio Berlusconiego , znanej z przyjaznych stosunków z prezydentem Kazachstanu Nursułtanem Nazarbajewem.

Prezydent Włoch Giorgio Napolitano ostro skrytykował deportację Almy Shalabayevej. Zaznaczył, że decyzja o deportacji została podjęta bez koniecznej weryfikacji i dokładnego zbadania sytuacji przez włoskie organy: „Dla żadnego kraju niedopuszczalne jest uleganie presji i ingerencji zagranicznej dyplomacji, co skutkowało pośpiesznym wydaleniem matki i dziecka z Włoch na podstawie zniekształconych informacji. Uważam też, że musimy w pełni zagwarantować podstawowe prawa osób, niezależnie od ich statusu w naszym kraju”.

24 grudnia 2013 r. przedstawicielka kazachskiego MSZ poinformowała o zmianie sposobu ograniczenia wolności Almy Shalabayevej i cofnięciu jej zakazu opuszczania Ałmaty. Shalabayeva i jej córka Alua otrzymały paszporty i opuściły Kazachstan.

18 kwietnia 2014 r. władze włoskie przyznały żonie i córce Ablyazova status uchodźcy. Alma i Alua otrzymały 5-letnie odnawialne pozwolenie na pobyt. Decyzję o nadaniu statusu uchodźcy podjęła Komisja Terytorialna ds. Uznania Ochrony Międzynarodowej w Rzymie na podstawie art. 1 Konwencji Genewskiej.

Zwolennicy Ablyazova

Od lipca 2013 do grudnia 2016 Ablyazov był przetrzymywany przez władze francuskie , ponieważ Rosja domagała się ekstradycji Ablyazova z Francji, ale Ablyazov argumentował, że ekstradycja naraziłaby go na złe traktowanie i niesprawiedliwy proces. Grupy broniące praw człowieka Amnesty International i Human Rights Watch , a także wielu członków Parlamentu Europejskiego , wypowiedziały się przeciwko ekstradycji Ablyazova. W 2015 roku francuski sąd w Lyonie wydał nakaz ekstradycji. Jednak w grudniu 2016 r. najwyższy sąd administracyjny Francji , Conseil d'Etat , anulował nakaz ekstradycji na tej podstawie, że Rosja miała motyw polityczny w złożeniu wniosku o ekstradycję. Ablyazov został zwolniony z więzienia Fleury-Merogis.

Przywrócenie QDT

W kwietniu 2017 r. Ablyazov ogłosił na swoim profilu na Facebooku reaktywację ruchu Demokratyczny Wybór Kazachstanu (QDT).

Domniemane opłaty za oszustwa

Ablyazov rzekomo zdefraudował 6 miliardów dolarów z Banku BTA, pełniąc funkcję prezesa. Od lipca 2013 do grudnia 2016 Ablyazov był przetrzymywany przez władze francuskie , ponieważ Rosja domagała się ekstradycji Ablyazova z Francji, ale Ablyazov argumentował, że ekstradycja naraziłaby go na złe traktowanie i niesprawiedliwy proces. W sprzeciwie wobec ekstradycji Ablyazova pisali organizacje broniące praw człowieka Amnesty International , Human Rights Watch i Fundacja Otwarty Dialog , a także wielu członków Parlamentu Europejskiego . W 2015 roku francuski sąd w Lyonie wydał nakaz ekstradycji. Jednak w grudniu 2016 r. najwyższy sąd administracyjny Francji , Conseil d'Etat , anulował nakaz ekstradycji na tej podstawie, że Rosja miała motyw polityczny w złożeniu wniosku o ekstradycję. Ablyazov został zwolniony z więzienia Fleury-Mérogis .

Łotewska eurodeputowana Iveta Grigule-Pēterse ostrzegła organizacje pozarządowe i grupy poparcia z Unii Europejskiej, aby zbadały źródło otrzymanych funduszy lub darowizn, powołując się na wykorzystanie przez Ablyazova rzekomo zdefraudowanych funduszy BTA Banku do zabezpieczenia kampanii PR, aby zminimalizować oszustwa Ablyazova i przedstawić Ablyazova jako dysydenta politycznego. Przykładem takich działań jest Fundacja Otwarty Dialog. Fundacja Otwarty Dialog prowadzi stronę internetową mukhtarablyazov.org , która przypisuje treści jako „współtworzone przez członków rodziny Mukhtara Ablyazova”.

Rodzina wielopokoleniowa

Córka Ablyazova, Madina Ablyazova, jest żoną Iliyasa Khrapunova, syna byłego burmistrza Ałmaty, Wiktora Khrapunova . Ablyazova i obaj Khrapunov byli współoskarżonymi w procesie o naruszenie ustawy RICO za wykorzystywanie amerykańskich nieruchomości do defraudacji i defraudacji miasta Ałmaty. Iliyas Khrapunov był współoskarżonym Ablyazova i otrzymał od brytyjskiego Sądu Najwyższego wyrok w wysokości 500 milionów dolarów, aby zapłacić BTA Bankowi za odszkodowanie za udział w praniu skradzionych funduszy BTA.

Czerwona informacja INTERPOLU

INTERPOL wydał czerwony nakaz aresztowania Ablyazova, który był podstawą jego aresztowania przez władze francuskie w 2013 roku. Interpol powiedział, że Ablyazov był poszukiwany w Rosji pod osobnymi zarzutami za „oszustwo na dużą skalę”, pranie pieniędzy i fałszowanie dokumentów. Interpol wycofał czerwone zawiadomienie w lipcu 2017 r.

JSC BTA Bank przeciwko Mukhtarowi Ablyazov

JSC BTA Bank przeciwko Mukhtar Ablyazov to przełomowa sprawa dotycząca oszustw finansowych, składająca się z maksymalnie jedenastu postępowań przed angielskim Sądem Najwyższym, który ustanowił precedensy dla wartości pieniężnej orzeczenia oraz procedury i standardy odzyskiwania aktywów przechowywanych w różnych jurysdykcjach na całym świecie. Orzeczenie z 2015 r. ustaliło, że de facto kontrola nad funduszami utrzymywanymi w powiernictwie jest w zasięgu Worldwide Freezing Orders.

Postępowanie sądowe

Angielski Wysoki Trybunał Sprawiedliwości

24 marca 2009 BTA Bank wszczął postępowanie sądowe przeciwko Ablyazovowi w Sądzie Najwyższym Wielkiej Brytanii wkrótce po jego przybyciu do Londynu.

Ablyazov był przedmiotem siedmiu roszczeń prawnych w angielskim Sądzie Najwyższym na łączną kwotę 3,7 miliarda dolarów (2,26 miliarda funtów).

Pierwszą decyzję, którą Ablyazov stracił w brytyjskich sądach, wydał William Blair, brat Tony'ego Blaira.

W październiku 2010 roku Ablyazov przegrał walkę prawną o to, by jego majątek nie został poddany zarządzeniu komisarycznemu. Orzeczenie zostało wydane po tym, jak sędzia Teare stwierdziła, że ​​Ablyazov „nie można ufać”, że nie rozpuści swojego majątku przed procesem.

Ablyazov argumentował w swojej obronie, że przejęcie BTA Banku przez Samruk-Kazyna w lutym 2009 roku było „kulminacją kampanii prezydenta Nazarbayeva i jego sojuszników, mającej na celu odebranie [Ablyazovowi] własności i kontroli [BTA]”. Sędzia Teare argumentował, że nacjonalizacja i restrukturyzacja zadłużenia banku BTA stworzyły prawne i powiernicze zobowiązanie wobec zachodnich wierzycieli do odzyskania brakujących aktywów.

W liście z maja 2011 r. Ablyazov oskarżył Nazarbayeva i jego doradcę Bulata Utemuratova o bycie rzeczywistymi właścicielami 48,73% akcji Kazzinc , firmy, którą Glencore International planował wówczas kupić. Ablyazov napisał, że „w latach 2005-2009, kiedy Utemuratow szantażował mnie w imieniu” Nazarbaeva, domagając się udziału w BTA Banku, „poprosił mnie o przeniesienie akcji do spółek, które teraz kontrolują KazZink”. Ablyazov powiedział, że zeznawał na ten temat w sądzie w Londynie. Ablyazov otrzymał azyl w Wielkiej Brytanii w lipcu 2011 roku, uznając, że jeśli zostanie odesłany do Kazachstanu, spotka go prześladowania polityczne. Wniosek Kazachstanu o jego ekstradycję został zignorowany. Według Daily Telegraph, rząd Kazachstanu zagroził ukaraniem brytyjskich firm, udzielając Chinom lukratywnych kontraktów, jeśli Wielka Brytania udzieli Ablyazovowi azylu.

Na początku 2012 roku władze Kazachstanu próbowały wplątać Ablyazova w rzekomy spisek terrorystyczny. Jeden raport sugerował, że „oczywistym powodem próby przybicia Ablyazova” było to, że „w przeciwieństwie do innych polityków na wygnaniu, jest on obecny w Kazachstanie dzięki swoim powiązaniom z grupą opozycyjną i lokalnymi mediami”. Oskarżenie to, zgodnie z tym raportem, miało „splamić jego reputację – a także jego współpracowników – w oczach społeczności międzynarodowej”, a także zapewnić „użyteczne odwrócenie uwagi od zażenowania, którego doświadczył rząd po przemoc w zachodnim mieście Janaozen w grudniu [2011], w której policja jest oskarżona o otwarcie ognia do protestujących, zabicie 14 osób i zranienie ponad 100”. W raporcie stwierdzono, że „władze wydają się być martwe na punkcie wyeliminowania zdolności Ablyazova do wywierania jakiegokolwiek wpływu w Kazachstanie (sic)”.

W listopadzie 2012 roku brytyjski sąd nakazał Mukhtarowi Ablyazovowi zapłatę 1,02 mld funtów (1,63 mld dolarów) plus odsetki. Sąd nakazał również „wydanie nowych nakazów zamrożenia aktywów po wydaniu wyroku przeciwko panu Ablyazovowi na nieograniczoną sumę oraz nowe nakazy zamrożenia aktywów w stosunku do niektórych innych pozwanych”.

Sąd Najwyższy wydał wyrok na Ilyasa Khrapunova o zapłatę odszkodowania w wysokości 500 mln USD (424 110 000 USD + odsetki w wysokości 75 851 783,01 USD) za spisek z Ablyazovem w celu przeniesienia aktywów z naruszeniem nakazu zabezpieczenia.

Nakazy aresztowania

Sąd Najwyższy Wielkiej Brytanii wydał nakaz aresztowania Ablyazova w dniu 16 lutego 2012 r., a drugi nakaz aresztowania w dniu 25 lipca 2019 r.

Sąd Karny Kazachstanu

Mukhtar Ablyazov został skazany na 20 lat więzienia w czerwcu 2017 roku. Sąd apelacyjny podtrzymał akt oskarżenia o spisek kryminalny, malwersacje i pranie brudnych pieniędzy.

Południowa Dzielnica Nowego Jorku

Miasto Ałmaty, Kazachstan przeciwko Mukhtarowi Ablyazovowi zostało złożone w dniu 9 lipca 2015 r. w sądzie federalnym Okręgu Południowego Nowego Jorku, któremu przewodniczy sędzia Alison Julie Nathan. Dokumenty sądowe pokazują, że Powodowie dążą do obalenia Ablyazova w Nowym Jorku, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii lub Francji, oraz że Ablyazov nie przedstawił jeszcze dokumentów z odkrycia, które skutecznie utrudniają sądowi. Ablyazov napisał do sędziego federalnego w lutym 2019 r., że nie może dostarczyć dokumentów sądowi, ponieważ zostawił je w Wielkiej Brytanii w 2012 r. Powodowie odpowiedzieli, że Ablyazov utrudniał odkrycie i rzeczywiście dokumenty są w posiadaniu prawników Ablyazova w Wielkiej Brytanii i może on poinstruować ich zwolnienie do sądu.

Wypełnienia sądowe twierdzą, że Ilyas Khrapunov usunął konta e-mail i nie przedstawił dokumentów dotyczących jego transakcji na rynku nieruchomości, ignorując nakaz zabezpieczenia dowodów wydany przez amerykański sąd. Usunięte e-maile zawierają szczegóły dotyczące defraudacji funduszy BTA Banku przez Ablyazova i Viktora Khrapunova. Wells Fargo został wezwany do sądu w sprawie historii transakcji Giennadija Petelina, dotyczących inwestycji w nieruchomości w Nowym Jorku, dokonanych z rzekomo skradzionych środków z Banku BTA. Współpozwany, Triadou SPV SA, oświadczył przed sądem, że kapitał na nieruchomości w Nowym Jorku nie obejmował skradzionych środków BTA, a raczej pożyczki od Telford International Limited, spółki przykrywki dokapitalizowanej i prowadzonej przez Petelin. Telford International Limited jest zidentyfikowany w Panama Papers jako zarejestrowany na Samoa. Sąd nakazał Ablyazovowi uiszczenie opłat adwokackich powoda za zeznania i związane z nimi procedury.

Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla Wschodniego Okręgu Wirginii

BTA Bank wniósł pozew w 2016 roku w amerykańskim sądzie federalnym w Wirginii przeciwko siostrze Ablyazova, Gaukhar Kussainova, za rzekome otrzymanie milionów środków pochodzących z BTA Bank. Pozew BTA Bank przeciwko Kussainowej w sądzie federalnym polega na tym, że otrzymała ponad 6 milionów dolarów skradzionych funduszy BTA Banku od Ablyazova i wykorzystała skradzione pieniądze do zakupu aktywów biznesowych i nieruchomości w USA. Gaukhar Kussainova jest właścicielem domu o powierzchni 7 349 stóp kwadratowych na działce o powierzchni 40 000 stóp kwadratowych o wartości ponad 2,1 miliona dolarów w Fairfax w stanie Wirginia .

Fairfax Sąd Okręgowy, 19. Obwód Sądowy Wirginii

Ława przysięgłych wydała werdykt w procesie i uznała nakaz komisaryczny wydany przez High Court of England & Wales oraz wyroki tego samego sądu na łączną kwotę 4,7 miliarda dolarów przeciwko Ablyazovowi. Werdykt dodał 7,3 miliona dolarów do wyroków przeciwko Ablyazovowi.

Sąd Najwyższy Karaibów Wschodnich

Wniosek Ablyazova do sądu BVI o niewykonanie dwóch wyroków angielskiego Sądu Najwyższego na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych nie utrzymał się w opinii Sądu Najwyższego Wschodniokaraibskiego i był wykonalny.

Sąd Najwyższy Seszeli

Sąd Najwyższy Seszeli orzekł w dniu 13 października 2011 r., że angielski nakaz zarządcy z postępowania angielskiego sądu najwyższego między BTA Bank a Ablyazovem jest wykonalny w jurysdykcji Republiki Seszeli. Ablyazov złożył dwie apelacje: pierwszą, że sędzia popełnił błąd, stosując niewłaściwie zastosowane prawo, oraz że Ablyazov był nieobecny i tym samym odmówił prawa do rzetelnego procesu. Drugie odwołanie, że jedenaście spółek jest zwolnionych na Seszelach z zakresu egzekucji nakazu przymusowego. Każde z odwołań zostało oddalone.

Moskiewski Sąd Rejonowy Tagański

W grudniu 2020 roku Sąd Rejonowy Tagansky w Moskwie uznał Ablyazova winnym defraudacji 58 miliardów rubli (około 2 miliardów w porównaniu z 2009 rokiem) i skazał go zaocznie na 15 lat więzienia.

Powiązane postępowania sądowe

JSC BTA Bank przeciwko Khrapunovowi (odwołujący się)

Zięć i współoskarżony Ablyazova, Ilyas Khrapunov, wniósł apelację od wyroków JSC BTA Bank przeciwko Ablyazov & Ors na tej podstawie, że angielski sąd nie miał jurysdykcji, ponieważ wszystkie czyny i spisek czynów, które spowodowały, że bank stał się ekonomiczny szkoda wystąpiła poza Anglią.

Pranie brudnych pieniędzy za pośrednictwem nieruchomości w Nowym Jorku

Pozew w 2015 r. o odzyskanie defraudowanych funduszy został złożony w południowym dystrykcie Nowego Jorku, wymieniając Ablyazova, Viktora Khrapunova, Josepha Chetrita i The Chetrit Group jako oskarżonych. Pozew twierdził, że Chetrit Group pomogła Ablyazovowi i Khrapunovowi ukryć 40 milionów dolarów w dwóch projektach konwersji mieszkań. Grupa Chetrit zawarła porozumienie z Powodami (miasto Ałmaty i Bank BTA) i stała się świadkami oskarżenia.

Grupa Jedwabnego Szlaku

Podczas gdy Ablyazov był prezesem BTA, bank współpracował przy projektach inwestycyjnych w Gruzji z Silk Road Group, firmą z historią rzekomych oszustw finansowych i prania brudnych pieniędzy. W okresie przewodnictwa Ablyazova oraz w czasie rzekomego złego zarządzania finansami, BTA Bank udzielał pożyczek projektom Silk Road Group lub spółkom należącym do Silk Road Group. W 2014 roku Silk Road Group współpracowała z byłym dyrektorem BTA Banku Yerkinem Tatishevem i partnerem biznesowym Ablyazov w celu spłaty zaległych pożyczek BTA Bank. Wraz z Silk Road Group był współwłaścicielem gruzińskiego banku, tworząc konflikt interesów. Okazało się, że Silk Road Group jest klientem panamskiej firmy prawniczej Mossack Fonseca, która specjalizowała się w strukturyzacji spółek offshore, rozliczaniu w celu uchylania się od sankcji i uchylania się od opodatkowania oraz przedmiotem Panama Papers. Grupa Silk Road zawarła umowę z organizacją Trump na udzielenie licencji na markę Trump dla dwóch luksusowych inwestycji w Batumi i Tbilisi w Gruzji. Umowa została anulowana, gdy Trump został prezydentem, aby uniknąć konfliktu interesów. Grupa Silk Road otrzymała pożyczki od BTA Banku, podczas gdy Ablyazov był prezesem banku, a zaangażowanie Trump Organization w SRG może być przedmiotem śledztwa Roberta Muellera w sprawie zmowy z rosyjskim rządem i kampanii Trumpa.

Oskarżenia o morderstwo

Kazachski biznesmen Muratkhan Tokmadi został skazany za nieumyślne spowodowanie śmierci za przypadkowe zastrzelenie bankiera Jerzhana Tatiszewa podczas polowania w 2004 roku, za co został skazany na rok więzienia. 13 lat później, w filmie dokumentalnym telewizji kazachskiej z 2017 roku, Tokmadi powiedział, że został wynajęty przez Ablyazova do zabicia Tatisheva, który był partnerem i udziałowcem Ablyazova BTA Banku. Jednak kazachskie siły specjalne rzekomo uciekły się do „otwarcie bezprawnych metod” i, jak twierdzi żona Tokmadi, przeprowadziły przeszukanie domu bez prawników, „podłożyły” broń i przesłuchiwały go pod nieobecność prawników. Stwierdziła również, że „poinformowano mnie, że pan Tokmadi był torturowany przez cały weekend i przekonany do złożenia zeznań, dogodnych dla NSC. Na jego ciele widoczne są ślady tortur. Został jednak zmuszony do napisania oświadczenia, że ​​podobno spadł z drążka do podciągania” i że jego obrońcy zostali „zmuszeni do wycofania skarg pod groźbą cofnięcia ich licencji na wykonywanie zawodu”. W sierpniu 2018 roku kazachstański prokurator generalny oskarżył Ablyazova o zabójstwo Erzhana Tatisheva, a w listopadzie 2018 roku Ablyazov został skazany na dożywocie. Ablyazov zaprzecza tym twierdzeniom i utrzymuje, że są one po prostu odpowiedzią na jego reformę ugrupowania politycznego DVK w kwietniu 2017 roku, której głównym celem jest odsunięcie Nazarbayeva od władzy: „Dlaczego władze Kazachstanu dopiero w czerwcu 2017 roku, w przestrzeni 13 i pół roku po myśliwskiej śmierci Jerżana Tatiszewa nagle o tym wszystkim pamiętasz?”.

Życie osobiste

W czasie pobytu w Londynie Ablyazov został opisany jako nie pasujący do „zachodniego stereotypu bajecznie bogatego biznesmena ze starego Związku Radzieckiego. Bez blasku, bez jachtów, bez trofeowej żony i bez ostentacyjnych samochodów, prezentuje skromną sylwetkę, faworyzując garnitury Marks and Spencer.

Bibliografia