Rajskie papiery - Paradise Papers

Kraje z politykami, urzędnikami publicznymi lub bliskimi współpracownikami wymienionymi w przecieku

Paradise Papers to zbiór ponad 13,4 mln poufnych dokumentów elektronicznych dotyczących inwestycji zagranicznych , które przeciekły do niemieckich reporterów Frederik Obermaier i Bastian Obermayer , z gazety Süddeutsche Zeitung . Gazeta podzieliła się nimi z Międzynarodowym Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych oraz siecią ponad 380 dziennikarzy. Niektóre szczegóły zostały upublicznione 5 listopada 2017 r., a historie wciąż są publikowane.

Dokumenty pochodzą z kancelarii prawnej Appleby , dostawców usług korporacyjnych Estera i Asiaciti Trust oraz rejestrów biznesowych w 19 jurysdykcjach podatkowych. Zawierają nazwiska ponad 120 000 osób i firm. Wśród tych, których sprawy finansowe są wymienione, są, osobno, AIG , książę Karol i królowa Elżbieta II , prezydent Kolumbii Juan Manuel Santos i amerykański sekretarz handlu Wilbur Ross .

Ujawnione informacje spowodowały skandal, spory sądowe i utratę stanowiska niektórych z wymienionych, a także spory sądowe przeciwko mediom i dziennikarzom, którzy publikowali gazety.

Tło

20 października 2017 anonimowy użytkownik Reddita zasugerował istnienie Paradise Papers. Później w tym samym miesiącu Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ) zwróciło się do zagranicznej kancelarii prawnej Appleby z zarzutami popełnienia wykroczenia. Appleby powiedział, że niektóre z jego danych zostały skradzione podczas cyberataku w poprzednim roku i zaprzeczył zarzutom ICIJ. Po tym, jak media zaczęły informować o dokumentach, firma oświadczyła, że ​​„nie ma dowodów na wykroczenie” i „jest kancelarią prawną, która doradza klientom w zakresie legalnych i zgodnych z prawem sposobów prowadzenia działalności” i „nie toleruje nielegalnego zachowania ”.

Appleby stwierdził, że firma „nie była przedmiotem przecieku, ale poważnego przestępstwa” i „było to nielegalne włamanie do komputera”. Firma dodała: „Do naszych systemów włamał się intruz, który zastosował taktykę profesjonalnego hakera”.

Dokumenty zostały nabyte przez niemiecką gazetę Süddeutsche Zeitung , która również uzyskała Panama Papers w 2016 roku. Według BBC nazwa „Paradise Papers” odzwierciedla „idylliczne profile wielu jurysdykcji offshore, których działalność jest ujawniona”, więc -zwane rajami podatkowymi lub " rajami podatkowymi".

Naruszenie danych obejmuje około 13,4 miliona dokumentów – w sumie około 1,4 terabajta – pochodzących od dwóch dostawców usług offshore, Appleby i Asiaciti Trust oraz z rejestrów firm 19 rajów podatkowych. Dziennikarze Süddeutsche Zeitung skontaktowali się z ICIJ, który bada dokumenty ze 100 partnerami medialnymi. Konsorcjum udostępniło dane tym partnerom medialnym za pomocą Neo4j , graficznej platformy bazy danych stworzonej dla połączonych danych oraz Linkurious , oprogramowania do wizualizacji wykresów. Umożliwiło to dziennikarzom na całym świecie podjęcie wspólnej pracy śledczej. Dokumenty zostały udostępnione przez konsorcjum 5 listopada 2017 r.

Firmy wymienione

Według gazet, Allergan (producent Botoxu ), Allianz , Apple Inc. , Facebook , Global Vantedge , McDonald's , Nike, Inc. , Siemens , The Walt Disney Company , Twitter , Uber , Walmart i Yahoo! należą do korporacji, które posiadają spółki offshore . Według The Express Tribune „Apple, Nike i Facebook uniknęły miliardów dolarów podatku, korzystając z firm offshore”.

Wśród indyjskich firm wymienionych w gazetach znajdują się Apollo Tyres , Essel Group , DS Construction, Emaar MGF , GMR Group , Havells , Hinduja Group , Hiranandani Group , Jindal Steel , Sun Group i Videocon .

jabłko

Znaczna część majątku niematerialnego firmy została ujawniona w czasie wewnętrznej reorganizacji trzech irlandzkich spółek zależnych Apple Inc. Produkt krajowy brutto firmy w 2015 roku wykazał 26% wzrost, a blisko 270 miliardów dolarów aktywów niematerialnych pojawiło się nagle w Irlandii na początku roku – więcej niż cała wartość wszystkich nieruchomości mieszkaniowych w Irlandii. Może to wskazywać, że Apple skorzystał z zachęty podatkowej znanej jako ulga kapitałowa, która daje irlandzkim firmom hojne ulgi podatkowe na zakup dóbr niematerialnych – zasadniczo własności intelektualnej, takiej jak patenty. Innymi słowy, Apple (niektórzy sugerują) przeniosło je do spółki zależnej znajdującej się w Irlandii w celu uzyskania zachęt podatkowych i nie musiało też płacić żadnego podatku od transakcji na Bermudach, od wartości zadeklarowanej w momencie sprzedaży nieruchomości Do siebie.

Po dochodzeniu w Senacie z 2013 r., w którym zeznał prezes Tim Cook , Irlandia ogłosiła, że ​​odtąd irlandzkie firmy będą zobowiązane do ogłaszania rezydencji podatkowej gdzieś na świecie. Apple płaciło w Irlandii niższą stawkę podatków od osób prawnych w ramach tak zwanej umowy z miłością. Przyciągnęło to uwagę unijnych organów regulacyjnych, ponieważ wiele międzynarodowych korporacji robiło to samo. Gdy ulga podatkowa w Holandii dobiegła końca, kancelaria prawna Apple, Baker McKenzie , zbadała raje podatkowe na wyspach, prosząc urzędników Appleby w wielu jurysdykcjach o potwierdzenie, „że irlandzka firma może prowadzić działalność zarządczą… bez opodatkowania w twojej jurysdykcji." Dwie spółki zależne przeniosły się na Jersey i zabrały ze sobą własność intelektualną. Trzeci otrzymuje ulgi podatkowe w Irlandii za zakup własności intelektualnej Apple’a od innej spółki zależnej Apple.

Komisja ds. Usług Finansowych Jersey (JFSC) wydała oświadczenie dotyczące Apple w dniu 7 listopada 2017 r. JFSC potwierdziła, że ​​dwie spółki zależne Apple, o których wspominają media, nie są spółkami zarejestrowanymi na Jersey i rozumieją, że fundusze Apple związane z tymi podmiotami nie zostały przekazane lub przetrzymywane na Wyspie.

JFSC twierdzi, że nie widział żadnej dokumentacji, którą Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ) twierdzi, że przechowuje po naruszeniu danych Appleby. Jeśli ICIJ posiada dane o charakterze karnym lub regulacyjnym, które odnoszą się do działalności gospodarczej na Jersey, wówczas JFSC zażądał udostępnienia mu tych informacji, a jeśli istnieją jakiekolwiek dowody na naruszenie przepisów, wówczas przeprowadzi dochodzenie i podejmie odpowiednie działania.

Rząd Jersey (stany Jersey) również wydał oświadczenie o podobnym skutku w dniu 7 listopada 2017 r.

Jurysdykcja Jersey została niedawno oceniona niezależnie jako w pełni zgodna z międzynarodowymi wytycznymi regulacyjnymi dotyczącymi przejrzystości podatkowej.

UE, pod przywództwem Jean-Claude'a Junckera , zagroziła pozwaniem Irlandii w związku z jej umowami podatkowymi, chociaż sam Juncker zatwierdził podobne umowy podatkowe w swoim własnym kraju, Luksemburgu . Apple zapłaciło wszystkie podatki w Irlandii zgodnie z wymogami tego kraju, więc Irlandia odwołuje się od decyzji UE. HP, Nike, Microsoft i inni stosują te same rozwiązania podatkowe w Irlandii, Luksemburgu i innych krajach, ale Apple jest często cytowany jako medialny przykład. Irlandzkie firmy są zobowiązane do płacenia podatków w Irlandii, ale jeśli przekonają władze, że są „zarządzane i kontrolowane” z zagranicy, firmy mogą uzyskać zwolnienie.

Według stanu na listopad 2017 r. Apple posiadało 252 miliardy dolarów za granicą. Jednak Apple wcześniej publicznie oświadczył, że reinwestuje dochody po opodatkowaniu (wygenerowane poza Stanami Zjednoczonymi) w gospodarkę światową za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych utrzymywanych za granicą.

Avianca

Germán Efromovich , założyciel Synergy Group , jest powiązany z konglomeratem offshore wykorzystywanym w holdingu lotniczym, z konsekwencjami na Bermudach, Panamie i Cyprze. Efromovich korzystał z panamskiego offshore, w którym ukryło się ponad 20 firm zlokalizowanych w rajach podatkowych. Konglomerat został wykorzystany przez spółkę zależną Synergy Group, Avianca Holdings, przy zakupie MacAir Jet, obecnie Avianca Argentina , spółki lotniczej należącej do Macri Group, za kwotę 10 mln USD, co pozwoliło Avianca na osiągnięcie postępów w branży tanich przewoźników w Argentynie . Rząd argentyński zaakceptował offshore jako gwarancję finansową na przypisanie tras lotniczych do Avianca. Cała operacja wyznaczania tras lotniczych została zbadana przez argentyński federalny wymiar sprawiedliwości w sprawie o nazwie „Avianca”, w której zarzucono prezydentowi Argentyny Mauricio Macri i innym urzędnikom.

Czas letni globalny

Kreml własnością firmy , VTB Bank , umieścić $ 191 mln w DST Globalna , w ramach firmy inwestycyjnej z Mail.ru Group i została założona przez rosyjskiego miliardera Yuri Milner , który użył go kupić duży udział Twitterze w 2011 roku spółka zależna Kreml kontrolowane Gazprom finansowane spółki inwestycyjnej, które nawiązały współpracę z DST Globalna kupić udziały w Facebooku , czerpią miliony gdy media społeczne gigant wszedł na giełdę w 2012 roku Twitter podobnie wszedł na giełdę w 2013 roku rząd USA sankcjami VTB w 2014 roku ze względu na rosyjskim interwencja wojskowa na Krymie , ale DST Global sprzedało już wtedy swoje udziały w Twitterze. Cztery dni po IPO Facebooka , spółka zależna DST Global sprzedała ponad 27 milionów akcji Facebooka za około 1 miliard dolarów.

Glencore

W 2009 roku Glencore , angielsko-szwajcarska wielonarodowa firma handlowa i wydobywcza, pożyczyła 45 milionów dolarów izraelskiemu miliarderowi Danowi Gertlerowi w zamian za jego pomoc z urzędnikami Demokratycznej Republiki Konga w negocjacjach dotyczących joint venture z państwowym Gécamines na Kopalnia miedzi Katanga .

Jednym z członków zarządu Katanga był główny udziałowiec Glencore, Telis Mistakidis , były pracownik, którego opcje na akcje uczyniły go miliarderem w IPO. Glencore, który skutecznie przejął Katangę, zgodził się głosować na joint venture. Dokument pożyczki wyraźnie przewidywał, że spłata będzie należna, jeśli porozumienie nie zostanie osiągnięte w ciągu trzech miesięcy. Zarówno Gertler, jak i Glencore zaprzeczają występkom. Appleby pracował dla Glencore i jej założyciela Marca Richa przy dużych projektach w przeszłości, nawet po jego oskarżeniu w 1983 roku. Rich został oskarżony w Stanach Zjednoczonych pod zarzutem uchylania się od płacenia podatków i zawierania kontrowersyjnych umów naftowych z Iranem podczas kryzysu zakładników w Iranie . Otrzymał kontrowersyjne prezydenckie ułaskawienie od prezydenta USA Billa Clintona 20 stycznia 2001 r., ostatniego dnia Clintona na stanowisku.

Odrębny projekt ICIJ wykazał, że audytorzy podatkowi w Burkina Faso oskarżyli spółkę zależną Glencore o odliczanie od podatków „fikcyjnych” płatności na rzecz innych spółek zależnych Glencore oraz o sprzedaż cynku ze swojej kopalni (innej spółce Glencore) w nierafinowanej formie w celu zminimalizowania przychodów . Jego prezes powiedział wcześniej akcjonariuszom, że spodziewa się wzrostu popytu, który się zmaterializował. Kopalnia jest własnością Nantou Mining SA, która jest własnością Merope Inc, bermudzkiej firmy-przykrywki założonej przez Appleby z dyrektorami dostarczonymi przez firmę. Glencore sprzedał Merope w kwietniu 2017 roku, ale wcześniej było to 100% własnością Glencore Finance (Bermuda) Ltd, która została, zgodnie z dokumentem z przecieków Paradise papiery, 100% udziałów przez Glencore Grupy finansowania Ltd ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich , podmiot z kolei w 100% należący do szwajcarskiej firmy Glencore International AG, będącej w całości spółką zależną Glencore plc, zarejestrowanej w Jersey .

Odkryto również dokumenty omawiające chęć Glencore do utrzymania w tajemnicy swojego znacznego udziału w SwissMarine, i że chociaż raport roczny spółki zależnej wykazał przychody w wysokości 1,9 miliarda dolarów w 2014 r., Glencore nie wspomniał o spółce zależnej w swoich ujawnieniach dla Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych ani w żadnym innym publiczne zgłoszenie, ponieważ, jak powiedział, nie uważa tego za znaczącą inwestycję.

Wykazano, że australijski oddział Glencore przeprowadził około 25 miliardów dolarów w walutowych swapach stóp procentowych , złożonych instrumentach finansowych, o które podejrzewa się australijski urząd skarbowy, aby uniknąć płacenia podatków w Australii. Australijski Sąd Najwyższy niedawno stwierdził, że dokumenty ujawnione w przecieku Paradise Papers mogłyby zostać wykorzystane przez Podatków Urzędu australijskiego do oceny zobowiązań podatkowych Glencore, mimo przywileju prawnego.

Nike

Appleby dokumenty szczegółowo jak Nike zwiększył swoje zyski po opodatkowaniu, między innymi manewrami, przenosząc własność jego Swoosh handlową do Bermudian zależnej, Nike International Ltd. Ten transfer pozwolił zależnej do naliczenia należności licencyjnych do swojej europejskiej centrali w Hilversum , Holandia , skutecznie zamiana opodatkowanych zysków firmy na rachunek płatny na wolnych od podatku Bermudach. Chociaż filia była efektywnie zarządzana przez kadrę kierowniczą w głównych biurach Nike w Beaverton w stanie Oregon – do tego stopnia, że ​​potrzebny był duplikat pieczęci bermudzkiej firmy – dla celów podatkowych filia była traktowana jako zlokalizowana na Bermudach. Jej zyski nie zostały zadeklarowane w Europie i wyszły na jaw tylko z powodu w większości niepowiązanej sprawy w amerykańskim sądzie podatkowym , gdzie dokumenty złożone przez Nike krótko wspominają o tantiemach w latach 2010, 2011 i 2012 o łącznej wartości 3,86 miliarda dolarów. Zgodnie z porozumieniem z władzami holenderskimi ulga podatkowa miała wygasnąć w 2014 roku, więc kolejna reorganizacja przeniosła własność intelektualną bermudzkiej spółki na holenderski commanditaire vennootschap lub spółkę komandytową Nike Innovate CV.

Holenderskie prawo traktuje dochód uzyskany z CV tak, jakby został uzyskany przez zleceniodawców, którzy nie mają obowiązku płacenia podatku w Holandii, jeśli tam nie mieszkają. Jeden na sześć dolarów zysku zagranicznego uzyskanego przez międzynarodowe korporacje w USA został zarobiony, przynajmniej na papierze, za pośrednictwem holenderskiej spółki zależnej CV. Firmy o podobnych strukturach to Tesla, Inc. , NetApp i Uber .

Odebrecht

Appleby zarządzał 17 firmami offshore dla brazylijskiego konglomeratu Odebrecht , a przynajmniej jedna z nich była wykorzystywana jako pojazd do płacenia łapówek w Operation Car Wash . Niektóre z tych spółek offshore są publicznie znane z tego, że działają na rzecz Odebrecht w Afryce i biorą udział w łapówkach. Wśród osób zaangażowanych w operację, których nazwiska również wymieniono w gazetach, znajdują się Marcelo Odebrecht , brazylijski biznesmen i były dyrektor generalny Odebrecht, jego ojciec Emílio Odebrecht i jego brat Maurício Odebrecht.

PokerStars

Appleby i różne banki na Wyspie Man , w tym Conister Bank należący do Arron Banks i Jima Mellona , prowadziły interesy z PokerStars i jego założycielami, Markiem Scheinbergiem i jego ojcem Isai Scheinbergiem , dopóki nie został sprzedany za 4,9 miliarda dolarów firmie The Stars Group , dawniej znana jako Amaya. PokerStars i jego założycielami były realizowane przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych za rzekome prania pieniędzy miliardów aż wynegocjowane porozumienia w dniu 31 lipca 2012 roku The Stars Grupa wraz z jego byłego członka zarządu Wesley Clark , były CEO David Baazov zrobił też interesy z Appleby. W marcu 2016 David Baazov i inni dyrektorzy zostali oskarżeni przez kanadyjskie organy regulacyjne o wiele zarzutów o oszustwa związane z przejęciem PokerStars.

Osoby o imieniu

Afryka

Algieria

Saadi Yacef , bojownik o wolność, pisarz i polityk, pojawia się w Papers w związku z trustem na Kajmanach, wraz z byłym ministrem energetyki, rodziną byłego ministra spraw zagranicznych i ich posiadłościami na Południowym Pacyfiku.

Angola

Partia opozycyjna UNITA wezwała do przeprowadzenia dochodzenia w sprawie rzekomych przekierowań z państwowego funduszu majątkowego tego kraju . Jak wynika z dokumentów Appleby, Jean-Claude Bastos de Morais , bliski współpracownik syna byłego wieloletniego prezydenta José Eduardo dos Santosa , zainwestował ponad 2 miliardy dolarów z państwowego funduszu majątkowego na Mauritiusie. W ciągu 20 miesięcy otrzymał ponad 41 milionów dolarów opłat za zarządzanie i zainwestował większość pieniędzy we własne projekty.

Sąd Najwyższy Mauritius później zamarzł 91 rachunków bankowych powiązanych z Bastos jako część dochodzenia w swoich inwestycji do Angoli państwowego funduszu majątkowego i zawieszono licencje siedmiu firm inwestycyjnych związanych z Bastos' Quantum Global.

Ghana

Ibrahim Mahama , brat byłego prezydenta Ghany Johna Mahama , zarejestrował firmę na Wyspie Man, która ma zarejestrować swój prywatny odrzutowiec, jak wynika z dokumentów Appleby. Mahama, dyrektor generalny Engineers & Planners Company Limited, jest również objęty dochodzeniem w związku z rzekomym wydawaniem złych czeków. W 2016 r. władze Ghany pozwały jego firmę do sądu za rzekome niewypłacanie składek na ubezpieczenie społeczne. Sprawa została później rozstrzygnięta. Minister finansów Ghany Ken Ofori-Atta został zidentyfikowany jako współdyrektor spółki offshore z ustępującą prezydent Liberii, Ellen Johnson Sirleaf .

Kenia

Sally Kosgei , posłanka do parlamentu w latach 2008–2013 i minister rolnictwa w latach 2010–2013, była właścicielką wartego milion dolarów mieszkania w pobliżu Harrods w Londynie za pośrednictwem offshore, jak powiedziała, że ​​Appleby zostało sfinansowane przez jej firmę zajmującą się eksportem kwiatów.

Liberia

Prezydent Liberii Ellen Johnson Sirleaf jest wymieniona w Paradise Papers

Prezydent Liberii Ellen Johnson Sirleaf jest wymieniona w gazetach jako dyrektor bermudzkiej firmy Songhai Financial Holdings Ltd., spółki zależnej firmy Databank zajmującej się finansami, zarządzaniem funduszami i inwestycjami Databank Brokerage Ltd., od kwietnia 2001 r. do września 2012 r. Minister finansów Ghany and Economic Planning, Ken Ofori-Atta , był współzałożycielem Databank i współdyrektorem, wraz z Johnsonem Sirleaf, Songhai Financial Holdings.

Nigeria

Wspomniany jest również Aliko Dangote , najbogatszy człowiek Afryki, którego majątek szacuje się na 12,1 miliarda. Przewodniczący Senatu Nigerii Bukola Saraki jest wymieniony w dokumentach jako dyrektor i udziałowiec Tenia Ltd., spółki założonej na Kajmanach w kwietniu 2001 roku.

Uganda

Minister spraw zagranicznych Sam Kutesa jest wymieniony jako beneficjent wraz z córką trustu, w którym znajduje się seszelska firma Katonga Investments Ltd. Katonga jako źródło dochodów podała Enhas Uganda, kolejną firmę należącą do Kutesy, krytykowaną przez komisję parlamentarną w ramach prywatyzacja to powiedział były „manipulowane i wykorzystywane przez kilka politycznie wpływowych ludzi, którzy poświęcają interesy ludu”. Kutesa był także przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w latach 2014–2015.

Kutesa powiedział Daily Monitor , że nigdy nie robił nic z firmą.

Azja

Hongkong

W gazetach figuruje Jim Watkins , właściciel znanej neonazistowskiej tablicy rekrutacyjnej 8Chan .

Indie

Aktor Amitabh Bachchan jest wymieniony w Paradise Papers

Indie zajmują 19. miejsce na 180 krajów reprezentowanych w danych pod względem liczby nazw. W sumie jest 714 Hindusów, w tym uznani przywódcy polityczni, tacy jak Minister Stanu ds. Lotnictwa Cywilnego Jayant Sinha , znane nazwiska, takie jak aktor Amitabh Bachchan (udziałowiec firmy mediów cyfrowych z siedzibą na Bermudach), dr Ranjan Pai z Manipal Group , były członek parlamentu Rajya Sabha Vijay Mallya .

Dokumenty ujawniły, że Mallya sprzedała United Spirits firmie Diageo w 2013 roku, która później zwróciła się do londyńskiej firmy prawniczej Linklaters o restrukturyzację struktury grupy stworzonej przez Mallyę. Wraz z trzema innymi spółkami zależnymi z siedzibą w Wielkiej Brytanii, United Spirits była rzekomo zaangażowana w przekazywanie funduszy o wartości 1,5 miliarda dolarów.

Do lipca 2021 r. rząd Indii zidentyfikował niezgłoszone aktywa o wartości około 246 crore (33 mln USD) w wyniku dochodzenia.

Indonezja

W gazetach wymieniono dwoje dzieci zmarłego byłego prezydenta i dyktatora Suharto , Tommy'ego i Mamika , a także lidera partii opozycyjnej Prabowo Subianto (byłego zięcia Suharto) i opozycyjnego biznesmena Sandiagę Uno . Dyrekcja Generalna Podatków wydała oświadczenie, że pójdą w górę informacje dostępne na indonezyjskiej podatników.

Japonia

Były premier Japonii Yukio Hatoyama

W gazetach figuruje były premier Japonii Yukio Hatoyama . Założona na Bermudach firma Hoifu Energy Group jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Hongkongu i została mianowana honorowym prezesem Hatoyamy w 2013 roku ze względu na jego „polubowne stosunki” z przemysłem naftowym, sektorem, w którym Hoifu planował ekspansję. Głównym udziałowcem firmy był Hui Chi Ming. Neil Bush , brat George'a W. Busha , był dyrektorem (wiceprezesem) firmy.

Kazachstan

Były minister ropy i gazu Sauat Mynbayev jest wymieniony jako pierwotny udziałowiec Meridian Capital Ltd. Były prezes banku BTA Mukhtar Ablyazov ma udokumentowane posiadanie zarejestrowanego na Kajmanach funduszu CFJ Star Trust, który mógł zostać wykorzystany w jego domniemanym sprzeniewierzeniu i złym zarządzaniu 10 miliardów dolarów z BTA. Malwersacja to jeden z największych przypadków oszustw finansowych w historii.

Pakistan

Były premier Pakistanu Shaukat Aziz

Były premier Shaukat Aziz jest wymieniony w gazetach, po utworzeniu funduszu powierniczego o nazwie Antarctic Trust, którego właścicielem jest korporacja z Delaware . Aziz, były dyrektor Citibanku , powiedział ICIJ, że założył fundusz powierniczy do celów planowania nieruchomości i że fundusze pochodziły z jego pracy w Citibanku. Wewnętrzny dokument Appleby wzbudził obawy dotyczące nakazów wydanych w jego imieniu w związku z zabójstwem lokalnego przywódcy. Aziz oddalił zarówno oskarżenie o morderstwo, jak i zarzuty nieprawidłowości finansowych.

Europa

Austria

Alfred Gusenbauer był przewodniczącym Socjaldemokratycznej Partii Austrii od 2000 do 2008 roku i kanclerzem Austrii od stycznia 2007 do grudnia 2008 roku. Jest wymieniony jako dyrektor Novia Management, maltańskiej spółki notowanej jako udziałowiec Novia Funds Sicav Plc, również Malta z siedzibą, do której należy między innymi Tal Silberstein  [ de ] , aresztowany w 2017 roku wraz z Beny Steinmetzem pod zarzutem prania brudnych pieniędzy, a następnie zwolniony. Silberstein służył jako doradca kampanii Gusenbauera.

Francja

W gazetach figuruje francuski filmowiec Jean-Jacques Annaud . W wyniku śledztwa, według swojego prawnika, filmowiec poinformował francuskie organy podatkowe w miesiącu poprzedzającym ujawnienie dokumentów o swoich zagranicznych holdingach.

Grecja

Mareva Grabowski jest wymieniona w Paradise Papers. Jest żoną Kyriakosa Mitsotakisa , który później został premierem Grecji. Posiada 50% udziałów w spółce offshore Eternia Capital Management na Kajmanach. To dopasowanie zostało zweryfikowane w Appleby i na liście Cayman Records w dniu 30 marca 2010 r.

W sumie w gazetach wymieniono 2.829 greckich nazwisk, w tym kilku wybitnych biznesmenów.

Irlandia

Bono jest wymieniany w gazetach

Wokalista U2, Bono, jest wymieniony w gazetach jako inwestor w litewskim centrum handlowym za pośrednictwem firmy z Malty .

Litwa

W dokumentach figuruje Antanas Guoga , poseł do Parlamentu Europejskiego .

Czarnogóra

Ana Kolarević, siostra byłego premiera Czarnogóry i prezydenta Milo Đukanovića , który sprawował władzę w latach 1991-2016, jest wymieniona w Paradise Papers.

Serbia

Nenad Popovic , serbski minister ds. innowacji i technologii oraz właściciel rosyjskiego konglomeratu ABS Electro ma rezydencję na zamożnych przedmieściach Zurychu , znanych ze schronów podatkowych. Wniosek o pobyt i deklaracje podatkowe zostały zainicjowane przez firmę PricewaterhouseCoopers , która obsługuje spółki offshore należące do Popovic. Podmioty te były również zamieszane w oskarżenia o pranie pieniędzy i uchylanie się od płacenia podatków, wyraźnie wspomniane w Paradise Papers.

Hiszpania

W Hiszpanii pierwszym autorytetem politycznym, który się pojawia, jest były burmistrz Barcelony Xavier Trias , artysta José María Cano i miliarder Daniel Maté . Biznesmen Juan Villalonga , dyrektor generalny Telefónica 1996-2000, zarejestrował dwie firmy w rajach podatkowych.

Szwajcaria

Quantum Global Group, bank inwestycyjny należący do Jean-Claude Bastos de Morais , zarządzał angolskim funduszem majątkowym, który zainwestował w siedem funduszy inwestycyjnych na Mauritiusie i otrzymywał roczną opłatę w wysokości od 2 do 2,5 procent zarządzanego kapitału rocznie.

indyk

Synowie Turcja „s byłego premiera, Binali Yıldırım , są wymienione w gazetach. Synowie, obaj zajmujący się biznesem morskim, oficjalnie założyli dwie firmy na Malcie , aby uniknąć wysokich tureckich stawek podatkowych. Obie firmy są zarejestrowane pod nazwiskami dwóch synów, przy czym starszy syn Erkam Yıldırım ma więcej udziałów niż młodszy syn Bülent Yıldırım w obu firmach. Firmy o nazwach Hawke Bay Marine Co. Ltd. (założona w 2004 r.) i Black Eagle Marine Co. Ltd. (założona w 2007 r.) są postrzegane jako „aktywne” w dostępnych szczegółowych danych.

Bracia pozwali dziennikarza Pelin Ünkera i gazetę Cumhuriyet w 2018 roku po tym, jak opublikowali rewelacje. Cumhuriyet poinformował, że jedna z firm udostępniła adres firmie, która wygrała kontrakt rządowy o wartości 7 milionów dolarów. W styczniu 2019 r. turecki sąd skazał Ünkera na trzynaście miesięcy więzienia za „zniesławienie i zniewagę”, a gazetę osobno ukarał grzywną za „obrazę”. Wyrok pozbawienia wolności został uchylony w wyniku apelacji z powodu przedawnienia, chociaż grzywna została utrzymana.

Zjednoczone Królestwo

Paradise Papers pokazują, że Księstwo Lancaster , prywatna posiadłość królowej Elżbiety II , posiadało inwestycje na Kajmanach i Bermudach .
Paradise Papers pokazują również, że Księstwo Kornwalii , będące własnością księcia Karola , zainwestowało w firmę handlującą kredytami węglowymi z siedzibą na Bermudach.
Lord Sassoon przewodniczący międzynarodowej grupy zadaniowej ds. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy

Dokumenty pokazują, że Księstwo Lancaster , prywatna posiadłość królowej Elżbiety II , inwestuje w dwa zagraniczne centra finansowe , Kajmany i Bermudy . Oba są brytyjskimi terytoriami zamorskimi, których jest monarchą i nominalnie mianuje gubernatorów. Brytania obsługuje polityki zagranicznej obu wysp w dużym stopniu, ale Bermudy został samorządną od 1620. Inwestycje księstwa obejmował pierwsze Quench Sklepy off-licencji i rent-to-własny detalista Brighthouse . Przywódca Partii Pracy Jeremy Corbyn postulował, czy królowa powinna przeprosić, mówiąc, że każdy, kto ma pieniądze za granicą za unikanie podatków, powinien „nie tylko za to przepraszać, [ale] rozpoznać, co robi to naszemu społeczeństwu”. Rzecznik Księstwa powiedział, że wszystkie ich inwestycje są kontrolowane i legalne, a królowa dobrowolnie płaci podatki od dochodów, które otrzymuje z inwestycji Księstwa.

Dokumenty pokazują również, że w czerwcu 2007 r. Księstwo Kornwalii , będące własnością księcia Karola , zainwestowało 113 500 dolarów w Sustainable Forestry Management, firmę handlującą kredytami węglowymi z siedzibą na Bermudach, prowadzoną przez Hugh van Cutsem .

Cztery tygodnie po tym, jak Księstwo Kornwalii kupiło udziały w Zrównoważonej Gospodarce Leśnej, książę Karol wygłosił przemówienie krytykujące System Handlu Emisjami Unii Europejskiej i Protokół z Kioto za wykluczenie kredytów węglowych z lasów deszczowych i wezwał do zmian.

James Meyer Sassoon , przewodniczący międzynarodowej grupy zadaniowej ds. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy w 2007 r. , powiedział , że jego zaufanie o wartości 236 mln USD ujawnione w dokumentach zostało ustanowione wiele lat wcześniej przez jego babcię z funduszy , które nie zostały zarobione w Wielkiej Brytanii , a zatem nie były podlega tam opodatkowaniu. Powiedział, że po raz pierwszy ujawnił zaufanie, kiedy dołączył do Ministerstwa Skarbu w 2002 roku, gdzie był sekretarzem handlowym w latach 2010-2013.

Artykuł opublikowany przez ICIJ szczegółowo opisujący stosowanie niejednoznacznych zasad dotyczących podatku VAT na Wyspie Man podkreśla, że prywatny odrzutowiec Bombardier Challenger 605 o wartości 27 milionów dolarów, który zarejestrował tam Lewis Hamilton , najwyraźniej kwalifikował się do zwrotu podatku VAT w wysokości 5,2 miliona dolarów.

BBC zwróciło również uwagę na pytania dotyczące inwestycji przez donatora Partii Konserwatywnej Michaela Ashcrofta i Farhada Moshiri , właściciela Everton Football Club .

Po rozpoczęciu raportowania Appleby pozwał The Guardian i BBC w dniu 18 grudnia 2017 r. za naruszenie poufności, gdy szukał kopii dokumentów. Poufne porozumienie między trzema firmami zostało osiągnięte 4 maja 2018 r. We wspólnym oświadczeniu firmy stwierdziły, że zdecydowana większość dokumentów w przecieku nie była prawnie uprzywilejowana , a Guardian i BBC wyjaśniły Appleby, jakie dokumenty zostały wykorzystane w ich reportażu i że Guardian i BBC zrobiły to bez narażania ich uczciwości dziennikarskiej.

Ukraina

Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko i sekretarz stanu USA Rex Tillerson

W dokumentach wymienia się byłego prezydenta Ukrainy Petra Poroszenko .

Gennadiy Trukhanov , burmistrz Odessy z rosyjskim i greckim obywatelstwem, jest wymieniany jako członek gangu przestępczego.

Bliski Wschód

Izrael

Jonathan Kolber, były prezes Koor Industries i beneficjent Kolber Trust oraz syn byłego kanadyjskiego senatora Leo Kolbera , który założył fundusz w 1991 roku, zostaje wymieniony.

Dan Gertler , izraelski miliarder, biznesmen zajmujący się zasobami naturalnymi, założyciel i prezes grupy firm DGI ( Dan Gertler International ) pojawia się w 120 dokumentach dotyczących jego relacji z Glencore.

Jordania

Królowa Jordanii Noor jest wymieniona w dokumentach jako beneficjent dwóch trustów zarejestrowanych na Jersey. Jeden z trustów, Valentine 1997 Trust, został wyceniony na ponad 40 milionów dolarów w 2015 roku, a jego dochód ma zostać wypłacony królowej za jej życia. Trust posiada również nieruchomość w południowej Anglii w sąsiedztwie Buckhurst Park, Sussex . Drugi fundusz powierniczy, Brown Discretionary Settlement, jest rzeczywistym właścicielem holdingu inwestycyjnego z siedzibą na Jersey, którego aktywa są warte ok. 5 tys. 18,7 mln USD w 2015 r.

Arabia Saudyjska

Książę Khaled bin Sultan bin Abdulaziz Al Saud, były wiceminister obrony Królestwa Arabii Saudyjskiej, jest właścicielem co najmniej ośmiu firm na Bermudach w latach 1989-2014, niektóre z nich najwyraźniej zostały utworzone w celu posiadania jachtów i samoloty.

Syria

W gazetach figuruje Rami Makhlouf , podobno najbogatszy człowiek w Syrii.

Ameryka północna

Kanada

Były premier Kanady Jean Chrétien

W Paradise Papers wymienieni są trzej byli premierzy Kanady: Jean Chrétien , Paul Martin i Brian Mulroney . Według gazet, Stephen Bronfman , doradca i bliski przyjaciel kanadyjskiego premiera Justina Trudeau , zbieracz funduszy z Partii Liberalnej, któremu przypisuje się objęcie urzędu Trudeau, przeniósł miliony dolarów za granicę dla byłego senatora Partii Liberalnej Leo Kolbera . Według ekspertów, którzy przejrzeli niektóre z ponad 3000 plików szczegółowo opisujących działalność trustu, manewry na morzu mogły uniknąć podatków w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Izraelu.

Kostaryka

Były prezes José María Figueres zasiadał w zarządzie spółki energetycznej Energia Global International wraz ze swoim bratem i Timothy Phillipsem. Firma została kupiona w 2001 roku przez Enel SpA, włoską firmę energetyczną, za 73 mln USD plus 37 mln USD na umorzenie długów. Figueres zrezygnował z zarządu w tym samym roku na dorocznym spotkaniu EF w Davos. Był także dyrektorem generalnym Światowego Forum Ekonomicznego w latach 2000-2004 i zrezygnował w wyniku zarzutów, które nazwał „bezpodstawnymi” około 900 000 dolarów opłat za doradztwo od francuskiej firmy telekomunikacyjnej.

Meksyk

Według akt przywódca związkowy i polityk Joaquín Gamboa Pascoe miał inwestycje warte 15,5 miliona dolarów; inni wymienieni politycy to Pedro Aspe Armella , Alejandro Gertz Manero oraz urzędnicy PEMEX-u . Znani Meksykanie w aktach to miliarder Carlos Slim , ksiądz Marcial Maciel znany jako „największy zbieracz funduszy współczesnego kościoła rzymskokatolickiego” i Ricardo Salinas Pliego . W rozmowie z proceso , Alejandro Gertz Manero prokuratora generalnego Meksyku i dawniej Narodowego Sekretarza Bezpieczeństwa, odmawia wszelkiej wiedzy o firmie, której był wiceprezesem, a który został rozpoczęty przez jego brata, jego prezydentem.

Stany Zjednoczone

Z ujawnionych dokumentów wynika, że ​​sekretarz handlu Wilbur Ross posiada udziały w przedsiębiorstwach powiązanych z sankcjonowanymi rosyjskimi oligarchami , czego nie ujawnił podczas przesłuchań potwierdzających.

Według gazety, Sekretarz handlu Stanów Zjednoczonych Wilbur Ross posiada udziały w przedsiębiorstwach, które zajmują się rosyjskich oligarchów Leonid Mikhelson i Giennadij Timczenko , będących przedmiotem sankcji amerykańskich , a także prezydent Rosji Władimir Putin jest dawny syn-in-law, Kirył Szamałow . Kiedy reporterzy pracujący nad Paradise Papers skontaktowali się z Rossem w sprawie jego udziałów w Navigator Holdings, ten nie zaprzeczył, że remis został upubliczniony, ale dzień przed upublicznieniem swojej odpowiedzi skrócił akcje i najwyraźniej osiągnął zysk po tym, jak cena akcji spadła o 4% po publikacji pojawiło się.

Inni członkowie administracji Trumpa, którzy pojawiają się w dokumentach, to były sekretarz stanu USA Rex Tillerson i były dyrektor Narodowej Rady Gospodarczej Gary D. Cohn . W ujawnionych danych pojawiają się powiązania offshore kilkunastu doradców Trumpa, członków gabinetu i głównych darczyńców.

Tillerson, będąc dyrektorem generalnym Exxon Yemen, był dyrektorem spółki posiadającej umowę joint venture z jemeńską państwową firmą. Pozwał, gdy Jemen zakończył joint venture i przekazał działalność jemeńskiej firmie, i przegrał. Nadal był dyrektorem firmy, a spółka offshore działała jeszcze w 2015 roku.

Dokumenty ujawniły również, że w latach 2009-2011 rosyjskie organizacje państwowe powiązane z Putinem realizowały duże inwestycje na Facebooku i Twitterze za pośrednictwem pośrednika — rosyjsko-amerykańskiego przedsiębiorcy Jurija Milnera , który zaprzyjaźnił się z założycielem Facebooka Markiem Zuckerbergiem i był wspólnikiem Jareda Kushnera. , zięć prezydenta Donalda Trumpa .

Amerykańska piosenkarka Madonna , współzałożyciel Microsoftu Paul Allen , amerykański miliarder George Soros , założyciel Open Society Foundations i były naczelny dowódca NATO w Europie generał Wesley Clark są również wymieniani w gazetach.

Ta lista obejmuje niektórych z głównych darczyńców prezydenta Donalda Trumpa, którzy razem przekazali prawie 60 milionów dolarów organizacjom wspierającym jego kampanię i transformację. Należą do nich magnat kasynowy Sheldon Adelson ; właściciel kurortu Steve Wynn ; zarządzający funduszami hedgingowymi Robert Mercer i Paul Singer ; oraz inwestorzy private equity Tom Barrack , Stephen Schwarzman i Carl Icahn .

W aktach kancelarii pojawiają się także wybitni darczyńcy Demokratów. Pojawiły się pytania dotyczące Partia dawca Penny Pritzker „s zgodnie z zasadami etyki federalnych. Zobowiązała się do zbycia z ponad 200 firm, kiedy w 2013 r. została mianowana sekretarzem handlowym prezydenta Baracka Obamy, ale dane pokazują, że przeniosła aktywa do firmy należącej do trustów jej dzieci , która znajduje się pod tym samym adresem co jej biuro.

Nieżyjący już finansista i przestępca seksualny Jeffrey Epstein również figuruje w Paradise Papers jako prezes od co najmniej 2000 do 2007 roku zarejestrowanej na Bermudach firmy Liquid Funding, Ltd., częściowo należącej do Bear Stearns .

Ekonomista Gabriel Zucman i jego współpracownicy szacują, że 63% zysków zagranicznych amerykańskich międzynarodowych korporacji jest przechowywanych w filiach i rachunkach offshore, co pozbawia kraj około 70 miliardów dolarów dochodów podatkowych każdego roku.

Ameryka Południowa

Argentyna

Argentyński minister finansów Luis Caputo zarządzał co najmniej dwoma zagranicznymi funduszami majątkowymi . Ani firma, ani firma Alto Global Fund z siedzibą na Kajmanach , ani jej spółka macierzysta Noctua Partners LLC z siedzibą w Miami nie zostały wymienione w oświadczeniu o ujawnieniu informacji finansowych Caputo, do którego złożenia zobowiązani są wszyscy urzędnicy publiczni i kandydaci na urząd. Caputo jest pierwszym kuzynem lokalnego przemysłowca i potentata budowlanego Nicolása Caputo  [ es ] , najlepszego przyjaciela prezydenta Argentyny Mauricio Macri . Powiedział argentyńskim członkom zespołu ICIJ, że „był to fundusz inwestycyjny dla przyjaciół i rodziny”. Fundusze, otwarte w 2009 roku i zarządzane przez ponad 100 milionów dolarów, pozostawały pod zarządem Caputo do grudnia 2015 roku, kiedy to Macri mianował go sekretarzem finansów, a w styczniu br. został mianowany ministrem finansów.

Minister energetyki Argentyny Juan José Aranguren zarządzał dwoma spółkami offshore, Shell Western Supply and Trading Limited oraz Sol Antilles y Guianas Limited, obiema spółkami zależnymi Royal Dutch Shell . Jeden jest głównym oferentem zakupu oleju napędowego przez obecny rząd za pośrednictwem państwowej CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico).

Według gazet argentyński hotelarz i deweloper Alan Faena był dyrektorem i dyrektorem generalnym pół tuzina firm na Kajmanach i Brytyjskich Wyspach Dziewiczych . Faena pojawia się również z rachunkami bankowymi w Luksemburgu i na Wyspie Man , powiązanymi z różnymi hotelami i projektami nieruchomości w Puerto Madero . W firmach offshore był związany z różnymi inwestorami, takimi jak urodzony w ZSRR brytyjsko-amerykański biznesmen Leonard Blavatnik ; amerykański miliarder J. Christopher Burch i jego brat Robert Burch; amerykański dyrektor ds. biznesu i mediów, John Augustine Hearst ; oraz francuski projektant Philippe Starck .

Brazylia

W gazetach wspominany jest minister rolnictwa Blairo Borges Maggi . Jego firma, Amaggi & LD Commodities, została zarejestrowana po raz pierwszy około pięć miesięcy po tym, jak Maggi zakończył kadencję jako gubernator Mato Grosso . Maggi powiedział brazylijskiemu serwisowi Poder360  [ pt ] , że nie był bezpośrednim beneficjentem firmy i nigdy nie otrzymał od niej pieniędzy.

Henrique de Campos Meirelles , były brazylijski minister finansów, powiedział Poder360 , że nie zgłasza dochodów ze swojej Fundacji Sabedoria, ponieważ została ona założona w celu pełnienia funkcji charytatywnych po jego śmierci i dlatego nie otrzymuje z niej żadnych dochodów.

Chile

Alsacia-Express  [ es ] , która zarządza zadłużonym systemem transportu publicznego w Santiago , posiada aktywa w banku na Bermudach, jak wynika z dokumentów Appleby.

Kolumbia

Prezydent Kolumbii Juan Manuel Santos

W śledztwie wspomniany jest prezydent Kolumbii (2010–2018) Juan Manuel Santos . Był częścią dwóch towarzystw offshore.

Piosenkarka Shakira mieszkająca w Barcelonie jest mieszkanką Bahamów i wysyła dochody z praw autorskich na Maltę. W czerwcu 2019 r. nie przyznała się do niczego złego, zapłaciła 16,4 mln dolarów podatków, które była jej winna, a w lipcu 2021 r. hiszpański sędzia orzekł, że jej sprawa o uchylanie się od płacenia podatków trafi na rozprawę.

Reakcja społeczna

W Wielkiej Brytanii reakcja opinii publicznej na Paradise Papers była stosunkowo stonowana w porównaniu z podobnymi przeciekami z przeszłości, takimi jak Panama Papers . Możliwe przyczyny to brak jawnej nielegalności informacji; większość źródeł medialnych zwraca uwagę na to, że schematy w Paradise Papers są generalnie zgodne z prawem. Oświadczenie w imieniu królowej Elżbiety potwierdziło, że Royal Estate zapłaciła pełny podatek w Wielkiej Brytanii od jej inwestycji offshore. Inne publiczne komentarze znanych osób publicznych, które pojawiły się w Papers, również mogą odegrać pewną rolę; Bono stwierdził: „Kierowcy zapewnili mnie, że firma jest w pełni zgodna z przepisami podatkowymi, ale jeśli tak nie jest, chcę wiedzieć tyle samo, co urząd skarbowy, dlatego też cieszę się z audytu, który powiedzieli podejmą się." Jack Torf The London Gospodarczej zasugerował, że wiele mediów zignorował historię Paradise Papers bo tych mediów organizacje należące do osób zamieszanych w gazetach, takich jak Daily Telegraph właścicieli David i Frederick Barclay , Daily Mail właściciela Jonathana Harmsworth , oraz właściciel The Sun and The Times Rupert Murdoch .

Po wycieku ponad 30 posłów do Parlamentu Europejskiego wystosowało list otwarty, w którym krytykuje brytyjski rząd za niepodjęcie działań przeciwko branży podatków offshore.

Gavin St Pier , wybrany deputowany raju podatkowego na Guernsey , stwierdził, że „reportaż był częścią dobrze zorganizowanej, trwającej kampanii”. Zapewnił również, że pomimo posiadania informacji od 2016 r., data uwolnienia została celowo przesunięta, aby zbiegła się w czasie ze spotkaniem ministrów finansów UE przed proponowaną dyskusją na temat czarnej listy rajów podatkowych.

Komentując wyciek Paradise Papers, senator Stanów Zjednoczonych i kandydat na prezydenta z 2016 r. Bernie Sanders ostrzegł przed „szybkim ruchem w kierunku międzynarodowej oligarchii”, mówiąc: „Paradise Papers pokazuje, jak ci miliarderzy i międzynarodowe korporacje bogacą się, ukrywając swoje bogactwo i zyski oraz unikając płacenia ich sprawiedliwy udział w podatkach”. Demokratyczna lider w Senacie USA, Charles Schumer , a ranking Demokratyczna członek komisji finansów Senatu, Ron Wyden , wydały wspólne oświadczenie oskarżające republikanów z „pchanie reformę kodeksu podatkowego, który nie zamyka się rażących luk ujawnionych przez nieszczelności ”.

Spór

18 grudnia 2017 r. poinformowano, że Appleby wszczął postępowanie sądowe przeciwko BBC i The Guardian w związku z naruszeniem zaufania . BBC i The Guardian zapowiedziały, że będą „energicznie” bronić akcji.

Appleby wydał oświadczenie w mediach, aby wyjaśnić konieczność podjęcia działań prawnych i przedstawił późniejszą aktualizację. The Guardian i BBC rozstrzygnęły spór z Appleby w maju 2018 roku.

W październiku 2018 r. szwajcarska firma Glencore wystąpiła z wnioskiem o wydanie nakazu sądowego w Wysokim Sądzie Australii, aby uniemożliwić korzystanie z dokumentów Paradise Papers przez australijski urząd podatkowy w jakimkolwiek postępowaniu sądowym przeciwko tej międzynarodowej firmie wydobywczej. Glencore twierdził, że przedmiotowe dokumenty są objęte tajemnicą adwokacką. Nakaz Glencore ma czterech powodów: Glencore International AG (pośrednia spółka holdingowa z siedzibą w Szwajcarii), Glencore Investment Pty Ltd (spółka zarejestrowana w Australii), Glencore Australia Holdings Pty Ltd (spółka zarejestrowana w Australii) i Glencore Investment Holdings Australia Ltd (spółka zarejestrowana na Bermudach). Glencore przegrała to postępowanie, a sąd uznał, że ATO może wykorzystać dokumenty.

W styczniu 2019 r. dziennikarz Pelin Ünker został skazany na grzywnę i ponad rok więzienia za opublikowanie materiałów Paradise Papers dotyczących zagranicznych kont byłego premiera Turcji Binali Yıldırıma i jego synów.

Zobacz też

Bibliografia

Zewnętrzne linki