Dyrekcja Analizy Przychodów - Directorate of Revenue Intelligence
Dyrekcja Analizy Przychodów | |
---|---|
Nazwa zwyczajowa | DRI |
Przegląd agencji | |
Utworzony | 1957 |
Struktura jurysdykcyjna | |
Agencja federalna | Indie |
Jurysdykcja operacyjna | Indie |
Organ zarządzający | Rząd Indii |
Ogólny charakter | |
Struktura operacyjna | |
Siedziba | Nowe Delhi , Indie |
Dyrektor agencji |
|
Agencja rodzicielska | Centralny Zarząd Podatków Pośrednich i Ceł (CBIC) (dawniej Centralny Zarząd Akcyzy i Ceł) |
Strona internetowa | |
www.dri.nic.in |
Dyrekcja przychodów Intelligence ( DRI ) to indyjska agencja wywiadowcza . Jest to czołowa indyjska agencja wywiadowcza, śledcza i operacyjna zajmująca się zwalczaniem przemytu.
Dyrekcja jest kierowana przez funkcjonariuszy Centralnej Rady ds. Podatków Pośrednich i Ceł (CBIC), którzy są delegowani w różnych jednostkach strefowych, a także w ambasadach Indii za granicą w ramach Overseas Intelligence Network. Na jej czele stoi dyrektor generalny w randze sekretarza specjalnego przy rządzie Indii. Agencja działa na rzecz bezpieczeństwa narodowego i ekonomicznego Indii, zapobiegając bezpośredniemu przemytowi przemytu, takiego jak broń palna, złoto, narkotyki, fałszywe banknoty indyjskiej waluty, antyki, dzika przyroda i produkty ekologiczne. Co więcej, działa również w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się czarnego pieniądza, praniu pieniędzy w oparciu o handel i oszustwom handlowym.
Mandat prawny
Choć w początkowych latach zajmowała się zwalczaniem przemytu złota, obecnie zajmuje się szeroką i powiązaną gamą narkotyków i przestępstw gospodarczych. DRI egzekwuje postanowienia Ustawy Celnej oprócz ponad 50 innych ustaw, w tym Ustawy o NDPS, Ustawy o broni, Ustawy o broni masowego rażenia itp. DRI jest również częścią Konwencji Rady Ministrów o zakazie broni chemicznej, Specjalnego Zespołu Śledczego ds. Czarnych Pieniędzy, Task Force on Shell Companies, Multi Agency Center (MAC) ds. Bezpieczeństwa Narodowego, specjalne skrzydła Ministerstwa Spraw Wewnętrznych/NIA ds. finansowania lewicowego ekstremizmu, a także różne międzyresortowe komisje ds. finansowania terroryzmu, bezpieczeństwa przybrzeżnego, fałszywej waluty indyjskiej Notatki itp.
DRI zyskało sławę dzięki ogromnym konfiskatom ze wszystkich nałożonych na nią obowiązków, w szczególności złota, fałszywych indyjskich banknotów , przemytu walut obcych, środków odurzających i substancji psychotropowych. W ciągu ostatnich 5 lat DRI skonfiskowało ponad 540 kg heroiny i 7409 kg efedryny wraz z innymi narkotykami i substancjami psychotropowymi.
Funkcjonować
DRI jest główną agencją wywiadowczą, która egzekwuje zakaz przemytu przedmiotów, w tym narkotyków, złota, diamentów, elektroniki, walut obcych i fałszywej waluty indyjskiej. Dyrekcja Wywiadu Skarbowego działa w ramach Centralnej Rady Podatków Pośrednich i Ceł w Ministerstwie Finansów, Departamencie Skarbowym rządu Indii. Kierowany przez Dyrektora Generalnego (Chief Commissioner Rank) w New Delhi, jest podzielony na siedem stref, z których każda podlega dodatkowemu Dyrektorowi Generalnemu (Ranga Komisarza). Jest dalej podzielony na jednostki regionalne, jednostki podregionalne i komórki wywiadowcze z uzupełnieniem dyrektorów dodatkowych, dyrektorów wspólnych, zastępców dyrektorów, zastępców dyrektorów, starszych oficerów wywiadu i oficerów wywiadu.
Czarter
- Gromadzenie danych wywiadowczych na temat przemytu towarów, narkotyków, zaniżonych faktur itp. za pośrednictwem źródeł indyjskich i zagranicznych, w tym źródeł tajnych.
- Analiza i rozpowszechnianie takiej inteligencji do formacji polowych do działania.
- Wypracowanie wywiadu przez samych funkcjonariuszy Dyrekcji do pomyślnego zakończenia, w razie potrzeby.
- Pilnowanie ważnych konfiskat i spraw dochodzeniowych.
- Zrzeszanie lub przejmowanie dochodzeń, które wymagają specjalistycznej obsługi przez Dyrekcję.
- Kierowanie ważnymi sprawami dochodzeniowymi/śledczymi.
- Pełnienie funkcji organu łącznikowego wymiany lub informacji między krajami ESCAP w celu zwalczania międzynarodowego przemytu i oszustw celnych w zakresie rekomendacji konferencji ESCAP.
- Utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi krajami, misjami indyjskimi i organami ścigania za granicą w sprawach dotyczących zwalczania przemytu.
- Utrzymywanie kontaktów z Centralnym Biurem Śledczym, a za ich pośrednictwem z INTERPOLEM .
- Koordynować, kierować i kontrolować operacje antyprzemytnicze na granicy indyjsko-nepalskiej.
- Kierowanie spraw zarejestrowanych na podstawie Ustawy Celnej do Departamentu Podatku Dochodowego w celu podjęcia działań na podstawie Ustawy o Podatku Dochodowym.
- Prowadzenie statystyk konfiskat, cen/stawek itp. w celu obserwowania trendów przemytu i dostarczania wymaganych materiałów do Ministerstwa Finansów i innych ministerstw.
- Badanie i proponowanie środków zaradczych na luki w prawie i procedurach zwalczania przemytu.
Zasady dotyczące nagród
Zgodnie z wytycznymi CBIC , DRI przyznaje nagrody informatorom za informacje prowadzące do zajęcia lub odzyskania należności rządowych jako płatność ex gratia. Zgodnie z obecną polityką informatorzy i urzędnicy państwowi są uprawnieni do nagród w wysokości do 20% przychodów ze sprzedaży netto przejętych towarów (z wyjątkiem substancji skonfiskowanych na mocy ustawy NDPS i złota, dla których zgłoszono odrębne stawki) i/lub kwoty cła ominięty plus kwota grzywny i kary nałożonej/nałożonej i odzyskanej.
Hierarchia
- Dyrektor Generalny (Główny Komisarz)
- Dod. Dyrektor Generalny (Komisarz)
- Dod. Dyrektor (dodatkowy komisarz)
- Wspólny Dyrektor (Wspólny Komisarz)
- Zastępca Dyrektora (Zastępca Komisarza)
- doc. Dyrektor (zastępca komisarza)
- Starszy Oficer Wywiadu (Koordynator Ceł i Centrali Akcyzowej / Funkcjonariusze Służby Celnej)
- Oficer wywiadu (inspektor/egzaminator/prewencyjni funkcjonariusze celni i centrali akcyzowej)
- Sztab klasy III i klasy IV (ministerstwo i konstable)
- Funkcjonariusze DRI to urzędnicy z indyjskiego departamentu celnego i centralnego ds. akcyzy ds. zastępstwa i funkcjonariusze z indyjskiego działu prawa korporacyjnego
W fikcji
Danny Denzongpa gra dyrektora naczelnego wywiadu skarbowego w filmie 16 grudnia .
Serial telewizyjny na kanale Sony był emitowany w każdy czwartek, zatytułowany Powder , produkcja Yashraj Pictures, oparta na DRI.
Zobacz też
- Ogólny
- Dochodzenie i ściganie
- Centralne Biuro Śledcze
- Dyrekcja ds. Egzekwowania
- Jednostka analityki finansowej
- Narodowa Agencja Śledcza
- NIA Most Wanted
- Biuro Kontroli Narkotyków
- Lista indyjskich agencji wywiadowczych