Dyrekcja Analizy Przychodów - Directorate of Revenue Intelligence

Dyrekcja Analizy Przychodów
Dyrekcja Analizy Przychodów Logo.png
Nazwa zwyczajowa DRI
Przegląd agencji
Utworzony 1957
Struktura jurysdykcyjna
Agencja federalna Indie
Jurysdykcja operacyjna Indie
Organ zarządzający Rząd Indii
Ogólny charakter
Struktura operacyjna
Siedziba Nowe Delhi , Indie
Dyrektor agencji
Agencja rodzicielska Centralny Zarząd Podatków Pośrednich i Ceł (CBIC) (dawniej Centralny Zarząd Akcyzy i Ceł)
Strona internetowa
www.dri.nic.in

Dyrekcja przychodów Intelligence ( DRI ) to indyjska agencja wywiadowcza . Jest to czołowa indyjska agencja wywiadowcza, śledcza i operacyjna zajmująca się zwalczaniem przemytu.

Dyrekcja jest kierowana przez funkcjonariuszy Centralnej Rady ds. Podatków Pośrednich i Ceł (CBIC), którzy są delegowani w różnych jednostkach strefowych, a także w ambasadach Indii za granicą w ramach Overseas Intelligence Network. Na jej czele stoi dyrektor generalny w randze sekretarza specjalnego przy rządzie Indii. Agencja działa na rzecz bezpieczeństwa narodowego i ekonomicznego Indii, zapobiegając bezpośredniemu przemytowi przemytu, takiego jak broń palna, złoto, narkotyki, fałszywe banknoty indyjskiej waluty, antyki, dzika przyroda i produkty ekologiczne. Co więcej, działa również w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się czarnego pieniądza, praniu pieniędzy w oparciu o handel i oszustwom handlowym.

Mandat prawny

Choć w początkowych latach zajmowała się zwalczaniem przemytu złota, obecnie zajmuje się szeroką i powiązaną gamą narkotyków i przestępstw gospodarczych. DRI egzekwuje postanowienia Ustawy Celnej oprócz ponad 50 innych ustaw, w tym Ustawy o NDPS, Ustawy o broni, Ustawy o broni masowego rażenia itp. DRI jest również częścią Konwencji Rady Ministrów o zakazie broni chemicznej, Specjalnego Zespołu Śledczego ds. Czarnych Pieniędzy, Task Force on Shell Companies, Multi Agency Center (MAC) ds. Bezpieczeństwa Narodowego, specjalne skrzydła Ministerstwa Spraw Wewnętrznych/NIA ds. finansowania lewicowego ekstremizmu, a także różne międzyresortowe komisje ds. finansowania terroryzmu, bezpieczeństwa przybrzeżnego, fałszywej waluty indyjskiej Notatki itp.

DRI zyskało sławę dzięki ogromnym konfiskatom ze wszystkich nałożonych na nią obowiązków, w szczególności złota, fałszywych indyjskich banknotów , przemytu walut obcych, środków odurzających i substancji psychotropowych. W ciągu ostatnich 5 lat DRI skonfiskowało ponad 540 kg heroiny i 7409 kg efedryny wraz z innymi narkotykami i substancjami psychotropowymi.

Funkcjonować

DRI jest główną agencją wywiadowczą, która egzekwuje zakaz przemytu przedmiotów, w tym narkotyków, złota, diamentów, elektroniki, walut obcych i fałszywej waluty indyjskiej. Dyrekcja Wywiadu Skarbowego działa w ramach Centralnej Rady Podatków Pośrednich i Ceł w Ministerstwie Finansów, Departamencie Skarbowym rządu Indii. Kierowany przez Dyrektora Generalnego (Chief Commissioner Rank) w New Delhi, jest podzielony na siedem stref, z których każda podlega dodatkowemu Dyrektorowi Generalnemu (Ranga Komisarza). Jest dalej podzielony na jednostki regionalne, jednostki podregionalne i komórki wywiadowcze z uzupełnieniem dyrektorów dodatkowych, dyrektorów wspólnych, zastępców dyrektorów, zastępców dyrektorów, starszych oficerów wywiadu i oficerów wywiadu.

Czarter

  • Gromadzenie danych wywiadowczych na temat przemytu towarów, narkotyków, zaniżonych faktur itp. za pośrednictwem źródeł indyjskich i zagranicznych, w tym źródeł tajnych.
  • Analiza i rozpowszechnianie takiej inteligencji do formacji polowych do działania.
  • Wypracowanie wywiadu przez samych funkcjonariuszy Dyrekcji do pomyślnego zakończenia, w razie potrzeby.
  • Pilnowanie ważnych konfiskat i spraw dochodzeniowych.
  • Zrzeszanie lub przejmowanie dochodzeń, które wymagają specjalistycznej obsługi przez Dyrekcję.
  • Kierowanie ważnymi sprawami dochodzeniowymi/śledczymi.
  • Pełnienie funkcji organu łącznikowego wymiany lub informacji między krajami ESCAP w celu zwalczania międzynarodowego przemytu i oszustw celnych w zakresie rekomendacji konferencji ESCAP.
  • Utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi krajami, misjami indyjskimi i organami ścigania za granicą w sprawach dotyczących zwalczania przemytu.
  • Utrzymywanie kontaktów z Centralnym Biurem Śledczym, a za ich pośrednictwem z INTERPOLEM .
  • Koordynować, kierować i kontrolować operacje antyprzemytnicze na granicy indyjsko-nepalskiej.
  • Kierowanie spraw zarejestrowanych na podstawie Ustawy Celnej do Departamentu Podatku Dochodowego w celu podjęcia działań na podstawie Ustawy o Podatku Dochodowym.
  • Prowadzenie statystyk konfiskat, cen/stawek itp. w celu obserwowania trendów przemytu i dostarczania wymaganych materiałów do Ministerstwa Finansów i innych ministerstw.
  • Badanie i proponowanie środków zaradczych na luki w prawie i procedurach zwalczania przemytu.

Zasady dotyczące nagród

Zgodnie z wytycznymi CBIC , DRI przyznaje nagrody informatorom za informacje prowadzące do zajęcia lub odzyskania należności rządowych jako płatność ex gratia. Zgodnie z obecną polityką informatorzy i urzędnicy państwowi są uprawnieni do nagród w wysokości do 20% przychodów ze sprzedaży netto przejętych towarów (z wyjątkiem substancji skonfiskowanych na mocy ustawy NDPS i złota, dla których zgłoszono odrębne stawki) i/lub kwoty cła ominięty plus kwota grzywny i kary nałożonej/nałożonej i odzyskanej.

Hierarchia

  • Dyrektor Generalny (Główny Komisarz)
  • Dod. Dyrektor Generalny (Komisarz)
  • Dod. Dyrektor (dodatkowy komisarz)
  • Wspólny Dyrektor (Wspólny Komisarz)
  • Zastępca Dyrektora (Zastępca Komisarza)
  • doc. Dyrektor (zastępca komisarza)
  • Starszy Oficer Wywiadu (Koordynator Ceł i Centrali Akcyzowej / Funkcjonariusze Służby Celnej)
  • Oficer wywiadu (inspektor/egzaminator/prewencyjni funkcjonariusze celni i centrali akcyzowej)
  • Sztab klasy III i klasy IV (ministerstwo i konstable)
  • Funkcjonariusze DRI to urzędnicy z indyjskiego departamentu celnego i centralnego ds. akcyzy ds. zastępstwa i funkcjonariusze z indyjskiego działu prawa korporacyjnego

W fikcji

Danny Denzongpa gra dyrektora naczelnego wywiadu skarbowego w filmie 16 grudnia .

Serial telewizyjny na kanale Sony był emitowany w każdy czwartek, zatytułowany Powder , produkcja Yashraj Pictures, oparta na DRI.

Zobacz też

Ogólny
Dochodzenie i ściganie

Bibliografia

Zewnętrzne linki