Oszukańcze handlowym - Fraudulent trading

Niewypłacalność
procesy upadłościowe
urzędnicy
Powodowie
restrukturyzacja
systemy unikania
przestępstwa
Bezpieczeństwo
Międzynarodowy
Według kraju
Inny

W prawie spółek, nieuczciwy handel robi interesy z zamiarem oszustwa wierzycieli .

Prawo

Gdzie w trakcie likwidacji , wydaje się likwidatora że nieuczciwy handel wystąpiło, likwidator może wystąpić do sądu o wydanie nakazu wszelkie osoby, które świadomie strony do prowadzenia takiej działalności mają zostać objęte dokonywać takich składek (jeśli w ogóle) do majątku spółki, jak sąd uważa, że właściwe.

Koncepcyjnie, nieuczciwy handel jest podobny do oszustwa transportu , ale zasadnicza różnica jest taka, że wniosek, że transakcja uchylenie jako oszukańcze przewóz wymaga zwykle do trzeciej beneficjenta partii do wymiotować korzyść transportu cofnąć strata dla spółki aktywa, natomiast nakazu sądowego w stosunku do nieuczciwego handlu jest to odpowiedzialne strony (zazwyczaj dyrektorów ), którzy muszą stanowić stratę i beneficjentów osób trzecich zazwyczaj zachowują korzyści. Jednak jest to prawnie możliwe, pojedyncza transakcja będzie jednocześnie nieuczciwy handel i oszustwa transport i być przedmiotem na współbieżnych aplikacji. Niektóre systemy prawne zezwalają reżysera, który przyczynia się do majątku spółki na podstawie postanowienia o oszukańczym handlu do wstępuje do wszelkich roszczeń, że spółka może mieć w odniesieniu do fałszywej transportu.

W praktyce, aplikacje dla zamówień w odniesieniu do nieuczciwego handlu są rzadkie z powodu wysokiego ciężaru dowodu związanego z nadużyciami . Zazwyczaj, nawet w przypadku nieuprawnionego handlu podejrzewa, wniosek jest złożony w odniesieniu do zarzutu o „ bezprawne handlu ” (lub „niewypłacalnego obrotu”), w której ciężar dowodu jest niższa. W przypadku gdy wnioski zostały wniesione do nieuczciwego handlu, to zwykle dlatego, gdy wystąpił Trading, spółka nie była w tym czasie niewypłacalne (upadłościowego w momencie obrotu jest zwykle wymóg ustanowienia bezprawnych transakcji, ale nie oszukańcze trading).

Efekt udanego wniosku o oszukańczym handlu waha się między różnymi systemami prawnymi. W niektórych krajach, aktywa wniesione przez dyrektorów generalnych są traktowane jako aktywa, które mogą być podejmowane przez wszelkich zabezpieczonych wierzycieli , którzy mogą mieć interes bezpieczeństwa , które przywiązuje do wszystkich aktywów Spółki (charakterystyczne, o zmiennej wysokości ). Jednak niektóre kraje mają „wydzielone” płatności dokonywane przez nieuczciwego handlu, dzięki czemu są one udostępniane do puli aktywów dla niezabezpieczonych wierzycieli .

Nieuczciwy handel jest całkowicie odrębną od „ insider trading ”, który skupia się wyłącznie na nadużycia informacji poufnych w odniesieniu do rynków finansowych dla osobistych korzyści finansowych i jest całkowicie niezwiązane z praw wierzyciela lub prawa upadłościowego.

przypadki

Zobacz też

Uwagi