Rosyjska pralnia samoobsługowa - Russian Laundromat

Rosyjski Pralka był plan, aby przenieść $ 20-80 mld z Rosji od 2010 do 2014 roku poprzez sieć globalnych banków, wiele z nich w Mołdawii i na Łotwie . The Guardian poinformował, że około 500 osób było podejrzanych o udział, z których wielu było bogatymi Rosjanami. Program prania brudnych pieniędzy został wykryty przez Global Laundromat , śledztwo. New Yorker mówi, że operacja ta była znana jako „Rosyjska pralnia”, „Globalna pralnia” lub „Mołdawski program”. The Herald napisał, że program jest „uważany za największy i najbardziej skomplikowany program prania pieniędzy na świecie”.

Dochodzenie i ujawnienie mediom

Wewnętrzne dokumenty bankowe opisujące około 70 000 transakcji w latach 2011–2014 zostały pozyskane przez rosyjską gazetę „ Nowaja Gazeta” oraz Projekt Zgłaszania Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji (OCCRP), które następnie udostępniły dane z dokumentów różnym firmom medialnym w marcu 2017 r. Termin „rosyjski Pralnia” została ukuta przez OCCRP. Analizowane dokumenty zawierały szczegóły około 70 000 transakcji bankowych, jak podaje Bloomberg, z udziałem 1920 firm w Wielkiej Brytanii i 373 w USA. Domniemanym architektem systemu jest Veaceslav Platon , mołdawski biznesmen i były poseł. Igor Putin ( kuzyn Władimira Putina ) również został wymieniony w związku z tym planem. Program pozwolił rosyjskiej elicie wylać z Rosji co najmniej 20 miliardów dolarów.

Pranie pieniędzy według regionu

Globalne banki i inne

Według dochodzenia, 20,8 miliarda dolarów zostało wypranych w 96 krajach. Według ekspertów od prania brudnych pieniędzy pieniądze zostały początkowo przeniesione do sieci 21 firm-przykrywek w Wielkiej Brytanii, Cyprze i Nowej Zelandii, po czym dalsze płatności trafiły do szerszej grupy firm, z których wiele było fikcyjnych.

Jedenaście firm zarejestrowanych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zostało wymienionych w dochodzeniu jako możliwe firmy-przykrywki filtrujące prane pieniądze, a dane mówią, że firmy zarejestrowane w Zjednoczonych Emiratach Arabskich otrzymały łącznie 434 076 385 dolarów.

Globalne banki, które dotknęły pranych pieniędzy to Deutsche Bank , Standard Chartered i Barclays .

terytoria brytyjskie

Następnie poinformowano, że w ramach programu brytyjskie banki przetworzyły 740 milionów dolarów. 20 marca 2017 r. brytyjska gazeta The Guardian poinformowała, że setki banków pomogły w praniu z Rosji funduszy związanych z KGB , co ujawniło śledztwo o nazwie Global Laundromat. Wśród banków objętych dochodzeniem były HSBC , Royal Bank of Scotland , NatWest , Lloyds , Barclays i Coutts . HSBC znalazł się na liście 17 banków w Wielkiej Brytanii, które „stały przed pytaniami o to, co wiedziały o międzynarodowym programie i dlaczego nie odrzuciły podejrzanych przelewów pieniężnych”, ponieważ HSBC „przetworzył 545,3 mln USD w gotówce pralni samoobsługowej, głównie przesyłanej przez Hong Oddział w Kongu ". Royal Bank of Scotland „obsługiwał 113,1 miliona dolarów” w gotówce pralni samoobsługowej. Firma Coutts, należąca do RBS, „przyjęła płatności o wartości 32,8 mln USD za pośrednictwem swojego biura w Zurychu w Szwajcarii ”. NatWest, również należący do RBS, został nazwany za przepuszczenie 1,1 miliona dolarów w powiązanych funduszach.The Guardian poinformował, że około 500 osób było podejrzanych o udział, z których wielu było bogatymi Rosjanami.

27 marca 2017 r. The Herald w Szkocji poinformował, że szkockie firmy przykrywki zostały wykorzystane w ramach programu, szacowanego na 5 miliardów dolarów. Gazeta podała, że jednym ze sposobów obejścia kontroli eksportu kapitału jest udzielenie przez zachodnią firmę fałszywej pożyczki firmie rosyjskiej. Rosyjska firma celowo nie wywiązałaby się ze spłaty kredytu, a skorumpowany sąd w Mołdawii nakazałby spółce spłatę „długu”.

The Guardian napisał, że większość firm zaangażowanych w pranie pieniędzy ma rejestrację w Wielkiej Brytanii, a ponad połowa pieniędzy trafiła do firm-przykrywek w Szkocji, Birmingham i Londynie. Spośród tych kluczowych firm dane mówią, że Seabon Lt. obsługiwał 9 miliardów dolarów za pośrednictwem sieci firm. Zaangażowane strony to między innymi brytyjska spółka przykrywka Chadborg Trade LLP oraz Tronlux Ventures LLP, również brytyjska spółka przykrywka.

Do czerwca 2017 r. brytyjski organ nadzoru, Financial Conduct Authority , zażądał od HSBC i Royal Bank of Scotland informacji dotyczących rosyjskiej pralni samoobsługowej.

Stany Zjednoczone

Citibank znalazł się na liście amerykańskich banków, które zostały wymienione jako zajmujące się pranymi funduszami, przy czym banki w USA przetworzyły około 63,7 mln USD w latach 2010-2014. Citibank został wymieniony jako przetworzył 37 mln USD z tej kwoty, a inne, w tym Bank of America , który przetworzył 14 milionów dolarów. Inni to JP Morgan i Wells Fargo w Stanach Zjednoczonych.

Azja centralna

Ponad 6 miliardów dolarów zostało nieuczciwie przeniesionych, wypranych lub sprzeniewierzonych z kazachskiego Banku BTA przez byłego prezesa i dyrektora generalnego Mukhtara Ablyazova.

Odpowiedzi banków i Rosji

W odpowiedzi na raporty HSBC stwierdził, że jest przeciwko przestępstwom finansowym i że sprawa „podkreśla potrzebę większej wymiany informacji między sektorem publicznym i prywatnym”. Citibank i Standard Chartered odpowiedziały oświadczeniami przeciwko działaniom, podczas gdy Wells Fargo , Deutsche Bank , Bank of America i JP Morgan początkowo odmówiły komentarza prasie.

Kilka łotewskich banków zostało wskazanych jako uczestnicy tego programu. Wśród tych Trasta Komercbanka z ponad 3,2 miliarda dolarów zdeponowanych z programu. W 2016 roku jego licencja została cofnięta przez Europejski Bank Centralny. Inny łotewski bank Baltikums został ukarany grzywną w wysokości 1,2 mln euro przez Łotewska Komisja Rynku Finansowego i Kapitałowego ( FKTK ). Pod kierownictwem dyrektora generalnego Dmitrijsa Latiševsa została przemianowana na BlueOrange i skierowana na klientów krajowych i rynek europejski. Zastąpił rachunki bieżące z „krajów wysokiego ryzyka” depozytami osób fizycznych z Europy Zachodniej. W sumie 9 łotewskich banków otrzymało depozyty związane z tą sprawą.

Mołdawia złożyła oficjalną skargę do Rosji w sprawie prania w dniu 9 marca 2017 r. i do 23 marca nie otrzymała formalnej odpowiedzi. 24 marca 2017 r. Mołdawia oświadczyła, że Rosja blokuje i sabotuje swoje śledztwo w rosyjskiej pralni samoobsługowej, próbując „upokorzyć i znieważać urzędników odwiedzających lub przejeżdżających przez Rosję”, którzy byli Mołdawianami. Z kolei Rosja oświadczyła, że jej urzędnicy byli nękani i że są gotowi do „konstruktywnej współpracy” w tej sprawie.

Sprawy prawne

Platon został aresztowany w lipcu 2016 roku w Kijowie, a następnie poddany ekstradycji do Republiki Mołdawii. 20 kwietnia 2017 r. został skazany na 18 lat więzienia.

Languages

In other projects