Lista osób wymienionych w dokumentach Pandory - List of people named in the Pandora Papers
Jest to częściowa lista osób wymienionych w dokumentach Pandora jako akcjonariusze, dyrektorzy i beneficjenci spółek offshore. Łącznie w przecieku pojawia się 35 obecnych i byłych przywódców krajowych oraz 400 urzędników z blisko 100 krajów. W pierwszych przeciekach z października 2021 r. wymieniono ponad 100 miliarderów, 29 000 kont zagranicznych, 30 obecnych i byłych liderów oraz 300 urzędników publicznych. Według raportów, około 32 biliony dolarów mogą zostać ukryte przed opodatkowaniem.
Głowy państw
Obecni szefowie państw w momencie wydania
- Ilham Aliyev , Prezydent Azerbejdżanu
- Sebastián Piñera , Prezydent Chile
- Denis Sassou Nguesso , Prezydent Republiki Konga
- Nicos Anastasiades , Prezydent Cypru
- Luis Abinader , Prezydent Republiki Dominikany
- Guillermo Lasso , Prezydent Ekwadoru
- Ali Bongo Ondimba , prezydent Gabonu
- Abdullah II , król Jordanii
- Uhuru Kenyatta , Prezydent Kenii
- Milo Đukanović , prezydent Czarnogóry
- Tamim bin Hamad Al Thani , emir Kataru
- Wołodymyr Zełenski , Prezydent Ukrainy
Byli szefowie państw
- César Gaviria , były prezydent Kolumbii .
- Andrés Pastrana , były prezydent Kolumbii.
- Alfredo Cristiani , były prezydent Salwadoru
- Francisco Flores Pérez , były prezydent Salwadoru
- Porfirio Lobo Sosa , były prezydent Hondurasu
- Ricardo Martinelli , były prezydent Panamy
- Ernesto Pérez Balladares , były prezydent Panamy
- Juan Carlos Varela , były prezydent Panamy
- Horacio Cartes , były prezydent Paragwaju
- Pedro Pablo Kuczyński , były prezydent Peru
Szefowie rządów
Obecni szefowie rządów w momencie premiery
- Patrick Achi , premier Wybrzeża Kości Słoniowej
- Andrej Babiš , premier Republiki Czeskiej
- Najib Mikati , premier Libanu
- Szejk Mohammed bin Rashid Al Maktoum , premier Zjednoczonych Emiratów Arabskich i emir Dubaju
Byli szefowie rządów
- Szejk Khalifa bin Salman Al Khalifa , były premier Bahrajnu
- Bidzina Iwaniszwili , były premier Gruzji
- Laurent Lamothe , były premier Haiti
- Leung Chun-ying , były dyrektor naczelny Hongkongu
- Tung Chee-hwa , były dyrektor naczelny Hongkongu
- Abdul Karim Kabariti , były premier Jordanii
- Hassan Diab , były premier Libanu
- Sükhbaataryn Batbold , były premier Mongolii
- Chimed Saikhanbileg , były premier Mongolii
- Aires Ali , były premier Mozambiku
- Tony Blair , były premier Wielkiej Brytanii
Szefowie organizacji
- Dominique Strauss-Kahn , były dyrektor zarządzający Międzynarodowego Funduszu Walutowego .
- Ivan Bakanov , szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy .
Ministrowie
- Jorge Arganis Díaz Leal , Sekretarz Komunikacji i Transportu
- Paulo Guedes , Minister Gospodarki
- Andrey Vavilov , były rosyjski wiceminister finansów
- Wopke Hoekstra , Minister Finansów i Lider Apelu Chrześcijańsko-Demokratycznego
- Shaukat Tarin , minister finansów Pakistanu
- Moonis Elahi , Minister Zasobów Wodnych
- Raja Nadir Pervez , były minister spraw wewnętrznych Pakistanu
- Charles Sipanje, były stały sekretarz Zambii
- Jonathan Aitken , były główny sekretarz skarbu
- John Dalli , były minister gospodarki, finansów i spraw zagranicznych Malty oraz komisarz UE
- Arthur Tugade , urzędujący Sekretarz Transportu
- Airlangga Hartanto , Minister Koordynujący ds. Gospodarczych
- Luhut Binsar Pandjaitan , Minister Koordynujący ds. Morskich i Inwestycji
- Jim Muhwezi , minister bezpieczeństwa Ugandy
- Daim Zainuddin , były minister finansów Malezji i szef Rady Wybitnych Osób (CEP)
- Tengku Zafrul Aziz , Minister Finansów Malezji
- Yamani Hafez Musa , wiceminister finansów Malezji
- Ahmad Zahid Hamidi , były wicepremier Malezji i przewodniczący Narodowej Organizacji Zjednoczonych Malajów (UMNO)
- Siniša Mali , minister finansów i były burmistrz Belgradu
- Novica Tončev , minister bez teki i były burmistrz Surdulica
- Mohamed Abdellahi Ould Yaha, były minister inwestycji Mauretanii
- Nirupama Rajapaksa , były wiceminister ds. zaopatrzenia w wodę i odprowadzania wody Sri Lanki
- Mohsen Marzouk , Sekretarz Generalny Arabskiej Fundacji Demokracji
- Ángela María Orozco , Minister Transportu Kolumbii
- Rafael Ramírez Carreño , były minister ropy naftowej i górnictwa oraz były prezes Petroleos de Venezuela (PDVSA) w latach 2004-2013.
- Nervis Villalobos , wiceminister energii za rządów Hugo Cháveza w latach 2004-2006
Bankowcy
- Roberto Campos Neto , prezes Banku Centralnego Brazylii
- Marwan Kheireddine , libański bankier, biznesmen i były minister
- Riad Salameh , gubernator banku centralnego Libanu, Banque du Liban
- Khan Arif Usmani , prezes Narodowego Banku Pakistanu
- Helen Dee , córka Alfonso Yuchengco , prezesa Rizal Commercial Banking Corporation
- Tito Tettamanti , założyciel Fidinam
- Nessim El Maleh, były dyrektor HSBC Private Bank Suisse
- Witalij Żogin, były członek zarządu Interprombank
- Jorge Peirano Basso, Dante Peirano Basso, José Peirano Basso, Juan Peirano Basso, Luisa Peirano Basso, Blanca Peirano Basso, María Peirano Basso i Jorge Peirano Facio: urugwajska rodzina bankierów, skazana za pranie brudnych pieniędzy i oszustwa
- Alessandro Falciai, były prezes Banca Monte dei Paschi di Siena
Głoska bezdźwięczna
- Hameed Haroon , dyrektor generalny Dawn Media Group
- Sultan Ali Lakhani , dyrektor generalny Express Media Group
- Arif Nizami , dziennikarz i redaktor Pakistan Today
- Mir Shakilur Rehman , redaktor naczelny Jang Media Group
- Konstantin Ernst , dyrektor generalny Channel One Russia
Ustawodawcy
- Sylvain Maillard , członek Zgromadzenia Narodowego i dyrektor generalny Alantys Technology
- Nir Barkat , były burmistrz Jerozolimy i obecny członek Knesetu
- Haim Ramon - były wicepremier Izraela i były członek Knesetu
- Chaudhry Moonis Elahi , członek Zgromadzenia Narodowego Pakistanu
- Aleem Khan , Starszy Minister Pendżabu i Minister Żywności, Członek Zgromadzenia Prowincjonalnego Pendżabu
- Sharjeel Memon , były członek Zgromadzenia Prowincjalnego Sindh
- Faisal Vawda , członek Senatu Pakistanu , były członek Zgromadzenia Narodowego i były minister zasobów wodnych
- Rodzina Win Gatchaliana , Rexa Gatchaliana i Wesa Gatchaliana , senatora Filipin , burmistrza miasta Valenzuela i członka Izby Reprezentantów Filipin .
- Aleksiej Czepa, rosyjski członek Zgromadzenia Federalnego
- Paul Deighton , członek Izby Lordów i przewodniczący The Economist Group
- William Leong , członek Dewan Rakyat
Politycy
- Satish Sharma , były członek gabinetu Unii w rządzie Indii .
- Harish Salve , były radca prawny Indii
- Zakaria Idriss Déby Itno , ambasador Czadu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i przyrodni brat prezydenta Mahamata Déby
- Qiya Feng , Delegat, Prowincja Henan
- Delyan Peevski , bułgarski polityk i oligarcha, były członek Zgromadzenia Narodowego
- Nasry Asfura , obecny burmistrz Tegucigalpa
- Alexander Mamut , rosyjski miliarder i były doradca Borysa Jelcyna
- Ben Elliot , współprzewodniczący Partii Konserwatywnej
- Patrick Robertson, brytyjski doradca polityczny i założyciel Bruges Group
- Glenn Godfrey, były prokurator generalny Belize
- Jaime Durán Barba , konsultant byłego prezydenta Argentyny Mauricio Macri
- Zulema María Eva Menem , była Pierwsza Dama Argentyny i córka byłego prezydenta Argentyny Carlosa Menem
- Daniel Muñoz, sekretarz byłego prezydenta Argentyny Nestora Kirchner
- Julio Scherer Ibarra , były doradca prezydenta Meksyku Andrésa Manuela Lópeza Obradora
- Enrique Martinez y Martinez , były gubernator Coahuila (1999-2015)
- José Manuel Sanz Rivera ,
- Andres D. Bautista , były przewodniczący Komisji Wyborczej i Przewodniczący Prezydenckiej Komisji ds. Dobrego Rządu
- Rolando Gapud , prezes wykonawczy Del Monte Pacific Limited , były członek Rady Gubernatorów Banku Rozwoju Filipin i były współpracownik zmarłego dyktatora Ferdinanda Marcosa .
- Dennis Uy , prezes i dyrektor generalny Udenna Corporation i dyrektor generalny CSO Phoenix Petroleum , konsul honorowy Filipin w Kazachstanie i współpracownik prezydenta Filipin Rodrigo Duterte
- Jürg Wissmann, szwajcarski prawnik i polityk Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej
- Aymeric Chauprade , były poseł do Parlamentu Europejskiego
- Nicolas Perruchot , były burmistrz Blois i były członek francuskiego Zgromadzenia Narodowego
- Lisandro Junco Riveira, przewodniczący Krajowej Dyrekcji Podatków i Ceł
- Guillermo Botero, ambasador Kolumbii w Chile i były minister obrony
- Luis Diego Monsalve, ambasador Kolumbii w Chinach
- Fuad Char Abdala , były kongresman .
- Alejandro Char Chaljub , były burmistrz Barranquilla i były gubernator Atlántico .
- Arturo Char Chaljub , senator i były prezydent Kongresu.
- David Char Navas , były kongresman oskarżony o kolizję z paramilitarnymi .
- Carlos Morales Troncoso , były wiceprezydent Dominikany
- Peter Obi , były gubernator Anambra i kandydat na wiceprezydenta z Partii Ludowo-Demokratycznej
- Abubakar Atiku Bagudu , gubernator stanu Kebbi
- Jassir Znagui , doradca króla Maroka Mohammeda VI i były minister
- Marta Lucía Ramírez , wiceprezydent Kolumbii .
- Ricardo Álvarez , obecny wiceprezydent Hondurasu i były burmistrz Tegucigalpy .
- Xavier García Albiol , burmistrz Badalony, były senator i członek parlamentu Katalonii .
- Bernabò Bocca, prezydent Federalberghi i były senator Forza Italia
Krewni i współpracownicy urzędników państwowych
- Siergiej Szejman, syn Wiktora Szejmana , białoruskiego polityka
- Marie Gisèle Minlo Momo, żona Babel Ndanga Ndinga, byłego ministra górnictwa, handlu i rozwoju wiedzy specjalistycznej Kamerunu
- Nour-El-Fath Azali, syn prezydenta Azali Assoumani
- Faharate Mahamoud, siostra ministra spraw wewnętrznych Komorów , Mahamouda Fakridine
- Ibrahim Bagudu, brat Abubakara Atiku Bagudu
- Svetlana Krivonogikh , współpracowniczka i domniemana była kochanka prezydenta Rosji Władimira Putina
- Giennadij Timczenko , miliarder rosyjski oligarcha i bliski przyjaciel prezydenta Władimira Putina
- Petr Kolbin , biznesmen i bliski przyjaciel prezydenta Władimira Putina
- Cherie Blair , żona byłego premiera Wielkiej Brytanii Tony'ego Blaira
- Helena de Chair, żona Jacoba Rees-Mogga , lidera Izby Gmin
- Marina Berlusconi , córka Silvio Berlusconi
- Silvia Tucci, była żona Gianniego De Michelisa , członka Włoskiej Partii Socjalistycznej , który pełnił funkcję ministra w wielu włoskich rządach
Rodzina królewska
- Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn , urodzona w Niemczech duńska księżniczka i przedsiębiorca
- Abdullah II , król Jordanii
- Lalla Hasnaa , księżniczka Maroka
- House of Thani , Katarska rodzina królewska
- Juan Carlos I , emerytowany król Hiszpanii
- Posiadłość Korony Zjednoczonego Królestwa
Postacie religijne
Biznesmeni
- Taib , przewodniczący Comsquare .
- Lee Jae Yong , prezes Samsunga .
- Abu Jamal, miliarder z Arabii Saudyjskiej.
- Niranjan Hiranandani , indyjski biznesmen
- Pramod Mittal , indyjski biznesmen
- Anil Ambani , indyjski biznesmen
- Nirav Modi , indyjski biznesmen
- Vinod Adani , indyjski biznesmen
- Kiran Mazumdar-Shaw , indyjski biznesmen
- John Shaw, brytyjski biznesmen i mąż Kiran Mazumdar-Shaw
- Robert F. Smith , amerykański inwestor i dyrektor generalny Vista Equity Partners i darczyńca Partii Demokratycznej
- Robert T. Brockman , amerykański miliarder i dyrektor generalny Reynolds & Reynolds oraz dawca Partii Republikańskiej
- Jared Wheat, przemytnik narkotyków i były dyrektor generalny Hi-Tech Pharmaceuticals
- David R. Hinkson, skazany przestępca i założyciel WaterOz
- Aleksandr Zingman , białorusko-amerykański biznesmen
- Erman Ilıcak , przedsiębiorca, inwestor i prezes Rönesans Holding
- Jurij Kowalczuk , rosyjski udziałowiec Banku Rossija
- Wiktor Fedotow , rosyjski potentat naftowy
- Siemion Wajnsztok, prezes Transnieft
- Michaił Gutseriew , rosyjski oligarcha
- Lubov Chernukhin , urodzony w Rosji brytyjski bankier i główny darczyńca Brytyjskiej Partii Konserwatywnej
- Antonio Oburu, dyrektor zarządzający GePetrol
- Javed Afridi , właściciel franczyzy Peshawar Zalmi , pakistański dyrektor biznesowy i przedsiębiorca.
- María Asunción Aramburuzabala , meksykański biznesmen
- Germán Larrea Mota-Velasco , meksykański biznesmen
- Bernard de Laguiche, dyrektor zarządu Solvay SA
- Hubert de Wangen, były dyrektor Solvay SA
- Bruce Rockowitz , prezes Rock Media International
- Graeme Briggs, założyciel Asiaciti Trust .
- Arouna Nikièma, podwykonawca Burkina Faso
- Lim Kok Thay , malezyjski miliarder, prezes i dyrektor generalny Genting Group
- Joseph Tsai , współzałożyciel i wiceprezes wykonawczy Alibaba Group,
- Allan Zeman , dyrektor generalny Mesco Shipyard Ltd
- Du Shuanghua , chiński miliarder
- Aco ukanović , czarnogórski biznesmen, brat Milo Đukanović
- Blažo Đukanović, czarnogórski biznesmen, syn Milo Đukanović
- Nikola Petrović, serbski biznesmen i drużba Aleksandara Vučić
- Sattar Hajee Abdoula, dyrektor generalny Grant Thornton Mauritius
- Ihor Kolomoisky , ukraiński oligarcha
- Jho Low , malezyjski finansista i pomysłodawca skandalu o defraudację 1MDB
- Antonio Jose, vulgo Pai , potentat budowlany
- Beny Steinmetz , izraelski biznesmen
- Ramachandran Ottapathu, Botswanian CEO Choppies
- Billy Rautenbach , magnat górniczy Zimbabwe
- Olegario Vázquez Aldir , meksykański biznesmen
- Tony Fernandes , malezyjski założyciel AirAsia
- Masayoshi Son , japoński miliarder, przedsiębiorca technologiczny
- Rodzina Aboitiz , filipińscy biznesmeni
- Joselito Campos, Jr. , syn Jose Yao Campos , prezes i dyrektor generalny NutriAsia , wiceprezes Del Monte Filipiny i prezes Fort Bonifacio Development Corporation
- Rodzina Gaisano , filipińscy biznesmeni
- Oscar Hilado , prezes Phinma Corporation
- Elmer Serrano , przewodniczący i prezes ES Consultancy Group oraz wspólnik biznesowy rodziny Sy
- Enrique K. Razon , prezes i dyrektor generalny International Container Terminal Services oraz prezes Bloomberry
- Peter Rodriguez , założyciel Asian Aerospace Corporation
- Majątek Henryka Sy , w tym Teresity Sy-Coson i jego innych dzieci, filipińskich biznesmenów
- Zenaida Tantoco i Anthony Tantoco Huang , dyrektor generalny SSI Group, Inc. oraz prezes i dyrektor SSI Group, Inc.
- Rodzina Wenceslao , filipińscy biznesmeni
- Flavio Briatore , włoski biznesmen Formuły 1
- Giampaolo Angelucci , włoski biznesmen i przedsiębiorca
- Stanley Ho , były prezes Shun Tak Holdings
- Federico Kong Vielman, gwatemalski dyrektor Banco Industrial
- Mohamed Amersi , brytyjski biznesmen
- Ben Goldsmith , brytyjski finansista i członek rodziny Goldsmith
- Alexander Temerko , urodzony w Rosji brytyjski biznesmen i donator Partii Konserwatywnej
- Bernie Ecclestone , brytyjski magnat biznesowy Formuły 1
- Ata Ahsani , irański założyciel i prezes Unaoil
- Cyrus Ahsani , irańsko-brytyjski skarbnik Klubu Ambasadora Monako
- Saman Ahsani , irańsko-brytyjski powiernik Iran Heritage Foundation
- Pierre Castel , francuski dyrektor generalny Castel Group
- Alejandro Santo Domingo , kolumbijski biznesmen
- Luis Carlos Sarmiento , kolumbijski biznesmen
- Isaac , Jaime i Gabriel Gilinski, kolumbijscy biznesmeni
- Eduardo Pacheco Cortés, kolumbijski biznesmen
- Rodzina Barberi, kolumbijscy biznesmeni
- Rodzina Char, kolumbijscy biznesmeni i grupa polityczna
- Rodzina Echavarría, kolumbijscy biznesmeni
- Thirukumar Nadesan, były dyrektor Capital Maharaja Organization
- Mohamed Abdellahi Ould Yaha , mauretański biznesmen i były minister
- Juan Salgado, urugwajski biznesmen
- Francisco Correa Sánchez , hiszpański biznesmen
- Pedro Mouriño, hiszpański biznesmen
Osobowości sportowe
- Ángel Di María , argentyński piłkarz
- Jacques Villeneuve , kanadyjski kierowca wyścigowy
- Elvis Stojko , kanadyjski łyżwiarz figurowy
- Guy Forget , francuski administrator tenisa i emerytowany zawodowy tenisista
- Sachin Tendulkar , indyjski krykiecista
- Carlo Ancelotti , włoski menedżer piłkarski
- Roberto Mancini , włoski piłkarz
- Mino Raiola , holendersko-włoski agent piłkarski
- Gianluca Vialli , włoski piłkarz
- Walter Zenga , włoski piłkarz i menedżer
- Pep Guardiola , hiszpański menedżer piłkarski
- Diego Godín , urugwajski piłkarz
- Luís Suarez , urugwajski piłkarz
Osobowości medialne
- David Furnish , kanadyjski filmowiec
- Shakira , kolumbijska piosenkarka
- Claudia Schiffer , modelka niemiecka
- Jackie Shroff , indyjski aktor Bollywood
- RedOne , marokański piosenkarz, autor tekstów, producent muzyczny i dyrektor nagraniowy
- Mario Vargas Llosa , peruwiańsko-hiszpański laureat literackiej Nagrody Nobla
- Robbie Santos i rodzina Santos , filipiński projektant mody, biznesmen i pedagog
- Lee Soo-man , południowokoreański producent wykonawczy i producent muzyczny ( SM Entertainment )
- Julio Iglesias , hiszpański piosenkarz
- Miguel Bosé , hiszpański piosenkarz
- Swedish House Mafia , szwedzka grupa muzyczna house
- Siergiej Roldugin , rosyjski muzyk
- Elton John , brytyjski piosenkarz
- Ringo Starr , brytyjski perkusista i były członek The Beatles
- Monica Bellucci , włoska aktorka i modelka
- Alessandra Ambrosio , model włosko-brazylijski
Przestępczość zorganizowana
- Raffaele Amato , szef włoskiej przestępczości i szef Scissionisti di Secondigliano
- Delfo Zorzi , urodzony we Włoszech japoński neofaszysta i domniemany terrorysta
- Robert Durst , skazany morderca i spadkobierca nieruchomości
- Martin Zarcadoolas, skazany za przemyt narkotyków dla rodziny Colombo
Inne
- Afif Mshangama, prawnik Komorów
- Éric Fiorile , założyciel francuskiej skrajnej prawicy spisek teoretyk ruchu Conseil National de Transition
- Homi Rajvansh, były indyjski urzędnik skarbowy i dodatkowy dyrektor zarządzający Narodowej Federacji Marketingu Spółdzielni Rolniczych w Indiach
- Sushil Gupta , były główny komisarz ds. podatków dochodowych
- Massimo Bochicchio, włoski broker
- Igor Isailović, serbski prawnik, przyjaciel i współpracownik Any Brnabić i Sinišy Mali
- Santiago Calatrava , hiszpański architekt
- Douglas Latchford , brytyjski handlarz dziełami sztuki
- Lady Tina Green , brytyjska skarbniczka Charlene, księżniczka Monako i żona Sir Phillipa Greena
Organizacje
- Solvay SA , belgijska firma chemiczna
- Legioniści Chrystusa , rzymskokatolicki duchowny zakon
- Unaoil , firma energetyczna z siedzibą w Monako
- Alcogal , panamska kancelaria prawnicza
- Asiaciti , singapurska firma zarządzająca majątkiem
- Fidinam , szwajcarskie doradztwo majątkowe
- Bloomsbury Publishing , brytyjski wydawca
- Farrer & Co , brytyjska kancelaria prawna
- Abbott Laboratories , amerykańska firma opieki zdrowotnej
- Apple Inc. , amerykańska firma technologiczna
- Baker McKenzie , amerykańska firma prawnicza
- Nike , amerykańska firma odzieżowa
- RJR Nabisco , amerykański producent tytoniu
Zobacz też
- Lista Pakistańczyków wymienionych w dokumentach Pandory
- Lista osób wymienionych w Panama Papers
- Lista osób i organizacji wymienionych w Rajskich Przekazach
- Reakcje na dokumenty Pandory
Bibliografia
Link zewnętrzny
Multimedia związane z osobami wymienionymi w dokumentach Pandora w Wikimedia Commons