Dokumenty Pandory - Pandora Papers

Nie mylić z Panama Papers lub Paradise Papers .

Symbol używany do przedstawienia przecieku przez Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych
Część serii na
Opodatkowanie
10 procent starszeństwa i cła od spadków Pieczęć pod wrażeniem cła.svg
Aspekt polityki fiskalnej
Zasady
Ekonomia
Ogólna teoria
Dystrybucja podatku
Kolekcja
Niezgodność
Ogólny
Zbiorowy
Lokalizacje
Główne przykłady
Rodzaje
Międzynarodowy
Handel
Badania
Akademicki
Grupy rzecznictwa
Religijny
Według kraju
Wszystkie kraje
Poszczególne kraje

Pandora Papiery są 11,9 mln wyciekły dokumenty z 2,9 terabajtów danych, że Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarze śledczy (ICIJ) publikowane począwszy od dnia 3 października 2021 r Przeciek ujawnił tajne zagraniczne konta z 35 światowych przywódców, w tym byłych i obecnych prezydentów, premierów oraz głowy państw, a także ponad 100 miliarderów, celebrytów i liderów biznesu. Organizacje informacyjne ICIJ opisały wyciek dokumentów jako najbardziej ekspansywne ujawnienie tajemnicy finansowej, zawierające dokumenty, zdjęcia, e-maile i arkusze kalkulacyjne z 14 firm świadczących usługi finansowe, w krajach takich jak Panama, Szwajcaria i Zjednoczone Emiraty Arabskie, przewyższające ich poprzednie wydanie z Panama Papers w 2016 roku, która miała 11,5 mln poufnych dokumentów (2,6 TB). W momencie publikacji dokumentów ICIJ stwierdził, że nie identyfikuje źródła dokumentów.

Szacunki ICIJ dotyczące pieniędzy przechowywanych za granicą (poza krajem, w którym pieniądze zostały zarobione) wahają się od 5,6 bln USD do 32 bln USD.

Ujawnienia

Główny artykuł: Lista osób wymienionych w dokumentach Pandory

W sumie w przecieku pojawia się 35 obecnych i byłych przywódców krajowych, a także 400 urzędników publicznych z prawie 100 krajów i ponad 100 miliarderów. Zgodnie z prawem podatkowym niektóre działania były legalne, ale nie mogły być uzasadnione. Niektóre akta wskazywały na rok 1970, ale faktycznie powstały w latach 1996-2020. Dane obejmowały 130 miliarderów wymienionych przez Forbes, ponad 330 polityków, celebrytów, członków rodzin królewskich, a nawet niektórych przywódców religijnych. Wśród tych nazwisk są: były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair , prezydent Chile Sebastián Pinera , prezydent Kenii Uhuru Kenyatta , prezydent Czarnogóry Milo Đukanović , prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski , emir Kataru Tamim bin Hamad Al Thani , premier Zjednoczonych Emiratów Arabskich i władca Dubaju Mohammed bin Rashid Al Maktoum , prezydent Gabonu Ali Bongo Ondimba , premier Libanu Najib Mikati , prezydent Ekwadoru Guillermo Lasso , członkowie rodziny byłego prezydenta Argentyny Mauricio Macri i jego spin-doktora Ekwadorczyka Jaime Durána Barby oraz prezydent Cypru Nicos Anastasiades . W pierwszych przeciekach z 3 października 2021 r. wymieniono ponad 100 miliarderów, 29 000 kont offshore, 30 obecnych i byłych liderów oraz 336 polityków.

Król Abdullah II z Jordanii jest jedną z głównych postaci wymienionych w gazetach, a dokumenty pokazują, że zainwestował ponad 100 milionów dolarów w nieruchomości w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych; obejmowały domy w Malibu, Kalifornii , Waszyngtonie , Londynie i Ascot w Wielkiej Brytanii. Wykazano, że brytyjska firma kontrolowana przez Cherie Blair nabyła nieruchomość o wartości 6,45 miliona funtów w Londynie, kupując Romanstone International Limited, spółkę z Brytyjskich Wysp Dziewiczych ; gdyby nieruchomość została nabyta bezpośrednio, 312.000 funtów byłoby płatne w postaci opłaty skarbowej . Nazwisko Tony'ego Blaira pojawia się w zestawieniu łącznych dochodów związanych z hipoteką.

Dokumenty ujawniają również, w jaki sposób biurowiec należący do rządzącej Azerbejdżanem rodziny Alijewów został sprzedany Crown Estate , publicznej posiadłości suwerena, za 66 milionów funtów w 2018 roku, co dało Alijewom zysk w wysokości 31 milionów funtów. Kolejny biurowiec o wartości 33 milionów funtów został sprzedany rodzinie w 2009 roku i został podarowany synowi prezydenta Azerbejdżanu Ilhamowi Alijewowi , Heydarowi. Według Las Vegas Sun „Członkowie wewnętrznego kręgu pakistańskiego premiera Imrana Khana są oskarżani o ukrywanie milionów dolarów w bogactwie w tajnych firmach lub trustach”. Zwolennicy byłego prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki oskarżyli jego następcę Zełenskiego, który doszedł do władzy w wyniku kampanii antykorupcyjnej, o uchylanie się od płacenia podatków. W innym miejscu ujawniono , że bliscy współpracownicy rosyjskiego prezydenta Władimira Putina , tacy jak Swietłana Krivonogich i Giennadij Timczenko , posiadają tajne aktywa w Monako , a czeski premier Andrej Babiš , który prowadził kampanię mającą na celu rozprawienie się z korupcją i uchylaniem się od płacenia podatków , nie oświadczył wykorzystanie zagranicznej firmy inwestycyjnej do zakupu ośmiu nieruchomości, w tym dwóch willi, w Mougins na Riwierze Francuskiej za 12 milionów funtów. Wspomniano również o Uhuru Kenyattie , mimo że w 2018 r. zacytowano go jako stwierdzenie: „Majątek każdego urzędnika państwowego musi zostać zadeklarowany publicznie, aby ludzie mogli kwestionować i pytać – co jest uzasadnione?” Kenyatta i sześciu członków jego rodziny są powiązani z 13 spółkami offshore. Lista, która wyciekła, obejmuje również przywódców międzynarodowych organizacji przestępczych, takich jak Raffaele Amato , szef klanu Amato-Pagano , klanu w Camorra , zajmującego się międzynarodowym handlem narkotykami. Amato wykorzystał firmę-przykrywkę w Wielkiej Brytanii do zakupu gruntów i nieruchomości w Hiszpanii.

Inne wymienione globalne nazwiska to Shakira , która włączała nowe podmioty offshore podczas procesu o uchylanie się od płacenia podatków; modelka Claudia Schiffer ; indyjski gracz w krykieta Sachin Tendulkar ; indyjski miliarder Anil Ambani ; siostra zbiegłego diamanta Nirava Modiego , Purvi Modi; Alexandre Cazes , założyciel ciemnej strony internetowej AlphaBay , zajmował się handlem narkotykami; Pakistański minister finansów , Shaukat Fayaz Ahmed Tarin i kilku członków rodziny najlepszych generałów Pakistanu; i CEO Channel One Rosji , Konstantin Ernst . Miguel Bosé , Pep Guardiola i Julio Iglesias są również wymieniani.

Źródła danych

Pliki, które wyciekły, pochodzą od 14 dostawców usług offshore, którzy pomagają klientom zakładać firmy w jurysdykcjach zapewniających tajemnicę.

Źródła usługodawców offshore
Dostawca Dokumentacja Okres czasu Lokalizacja biura założycielskiego Rok założenia
Wszystko o Offshore Limited 270 328 2002–2019  Seszele 2007
Niemiec, Cordero, Galindo i Lee 2 185 783 1970-2019  Panama 1985
Alpha Consulting Limited 823 305 1996-2020  Seszele 2008
Asiaciti Trust Asia Limited 1800,650 1996–2019  Hongkong 1978
CCS Trust Limited 149,378 2001-2017  Belize 2005
CIL Trust International 459,476 1996–2019  Belize 1994
Rozpocznij za granicą Limited 8661 2004–2017  Brytyjskie Wyspy Dziewicze 1992
Demetrios A. Demetriades LLC 469,184 1993-2021  Cypr 1966
Fidelity Corporate Services Limited 213,733 1998–2019  Brytyjskie Wyspy Dziewicze 2005
Glenn D. Godfrey and Company LLP 189,907 1980–2019  Belize 2003
Il Shin 1 575 840 1996-2020  Hongkong 2004
Overseas Management Company Inc 190 477 1997-2020  Panama 1961
Usługi korporacyjne SFM 191623 2000–2019   Szwajcaria

 Zjednoczone Emiraty Arabskie

2006
Trident Trust Company Limited 3 375 331 1970-2019  Brytyjskie Wyspy Dziewicze 1986

Kancelaria prawna Alcogal

Raport ICIJ skupiał się na panamskiej kancelarii prawnej Alemán, Cordero, Galindo & Lee lub Alcogal, mówiąc, że była to „firma prawnicza z elity latynoamerykańskiej”, która stworzyła co najmniej 14 000 firm-przykrywek i trustów w rajach podatkowych . Alcogal został zatem wymieniony częściej niż jakikolwiek inny dostawca offshore w ujawnionych dokumentach.

Uczestniczące media

W celu ujawnienia gazet ICIJ współpracował z dziennikarzami z 91 mediów w 117 krajach, w tym z organizacjami informacyjnymi, takimi jak The Washington Post , L'Espresso , Le Monde , El País , Süddeutsche Zeitung , program PBS Frontline , Australian Broadcasting Corporation , The Guardian i Panorama BBC .

Nad śledztwem pracowały następujące organizacje medialne:

Reakcje

Afryka

  •  Kenia : Prezydent Uhuru Kenyatta powiedział, że dokumenty Pandory będą dobre dla przejrzystości i powiedział, że odpowie w pełni, kiedy wróci z zagranicznej podróży. Wcześniej żądał, aby wszyscy urzędnicy państwowi rozliczali się ze swojego majątku.

Azja

  •  Sri Lanka : Prezydent Gotabaya Rajapaksa nakazał Komisji ds. Przekupstwa zbadać Sri Lanki wymienione w dokumentach Pandora, które ujawniły oszustwa finansowe na całym świecie.
  •  Jordania : Rząd Jordanii nazwał twierdzenia dotyczące króla Abdullaha II w przecieku „wypaczonymi”, podczas gdy sam król potępił to, co twierdził, że jest „kampanią przeciwko Jordanii”.
  •  Indie : Indyjskie Ministerstwo Finansów obiecało dochodzenie w sprawie ujawnionych w przecieku informacji i podjęcie odpowiednich kroków prawnych, jeśli będzie to konieczne.
  •  Indonezja : Minister koordynacji ds. gospodarki Airlangga Hartarto i minister ds. koordynacji ds. gospodarki morskiej i inwestycji Luhut Binsar Pandjaitan zostali wymienieni w przecieku. Airlangga zaprzeczył, jakoby wiedział o transakcjach korporacji, której był właścicielem na Brytyjskiej Wyspie Dziewiczej. Luhut odmówił współpracy z indonezyjską państwową firmą naftową, a następnie zmienił nazwę firmy.
  •  Liban : Premier Libanu Najib Mikati i były premier Hassan Diab zaprzeczyli jakimkolwiek wykroczeniom.
  •  Pakistan : Premier Imran Khan powiedział, że wszyscy obywatele wymienieni w dokumentach Pandory zostaną zbadani i zostaną podjęte odpowiednie działania w przypadku wykroczenia. Ahsan Iqbal , sekretarz generalny Pakistańskiej Ligi Muzułmańskiej (N) , wezwał do dymisji premiera Khana.
  •  Malezja : Lider opozycji Anwar Ibrahim wezwał do przedyskutowania treści dokumentów Pandory w parlamencie po ich ujawnieniu w przeciekach wymieniono kilku urzędników, w tym obecnego ministra finansów Tengku Zafrula Aziza oraz byłego ministra finansów Daima Zainuddina .

Europa

  •  Wielka Brytania : Blairowie zaprzeczyli jakimkolwiek wykroczeniom, a rzecznik pary powiedział: „Blairowie płacą pełny podatek od wszystkich swoich zarobków. I nigdy nie korzystali z programów offshore ani w celu ukrycia transakcji, ani w celu uniknięcia podatku”.
  •  Unia Europejska : Komisarz UE ds. podatków Paolo Gentiloni powiedział w Parlamencie Europejskim, że do końca roku Komisja Europejska przedstawi nowe wnioski legislacyjne dotyczące przeciwdziałania unikaniu opodatkowania i uchylaniu się od opodatkowania.
  •  Czechy : Czeska policja obiecała dochodzenie w sprawie wszystkich obywateli wymienionych w dokumentach Pandory, w tym premiera Andreja Babiša . Babiš zaprzeczył jakimkolwiek wykroczeniom i twierdził, że czas i/lub treść przecieku miały na celu wpłynięcie na nadchodzące wybory parlamentarne .
  •  Irlandia : Tánaiste Leo Varadkar stwierdził , że irlandzki rząd i ustawodawca natychmiast zlikwidują wszelkie luki w prawie podatkowym lub prawie spółek , które pozwalają osobom fizycznym i przedsiębiorstwom na korzystanie z tego kraju jako lokalizacji offshore .
  •  Rosja : Rzecznik prezydenta Putina Dmitrij Pieskow odrzucił oskarżenia przeciwko Putinowi, który nie jest wymieniony bezpośrednio w dokumentach Pandory, jako „bezpodstawne twierdzenia” po tym, jak w przecieku wspomniano o kilku osobach powiązanych z Putinem. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa powiedziała, że ​​Stany Zjednoczone są „największym” rajem podatkowym, a „miliardy dolarów w Południowej Dakocie należą do oskarżonych o przestępstwa finansowe”.
  •  Ukraina : Biuro prezydenta Wołodymyra Zełenskiego zaprzeczyło jakimkolwiek wykroczeniom po tym, jak został wymieniony w przecieku. Były dziennikarz i współpracownik Wołodymyra Zełenskiego Serhij Leszczenko powiedział, że „nie ma tematu na skandal” i „na Ukrainie spółki offshore są tak rozpowszechnione, że właściciele stoisk mają już spółkę offshore”.

Ameryka północna

  •  Stany Zjednoczone : Departament Stanu Stanów Zjednoczonych ogłosił, że dokona przeglądu dokumentów opublikowanych w Pandora Papers. Według przecieku, trusty w kilku stanach USA – w tym w Południowej Dakocie , Florydzie , Delaware , Teksasie i Nevadzie – zapewniały schronienie co najmniej 1 miliardowi dolarów dla klientów offshore. Robert Silverman, starszy menedżer ds. rzecznictwa w Oxfam America , zauważył: „Pandora Papers to cholerne przypomnienie, że Stany Zjednoczone mają dwa oddzielne systemy podatkowe — jeden dla uber bogatych i mających dobre kontakty, a drugi dla wszystkich pozostałych”.

Ameryka Środkowa i Karaiby

  •  Dominikana : Prezydent Luis Abinader zaprzeczył jakimkolwiek wykroczeniom po tym, jak został wymieniony w przecieku, dodając, że „od momentu objęcia władzy został całkowicie oddzielony od administracji i zarządzania wszystkimi firmami kontrolowanymi przez rodzinę, zarejestrowanych w Republice Dominikany lub za granicą”. w sierpniu 2020 r.
  •  Panama : Procuraduría General de la Nación (PGN), agencja rządowa, podobno analizuje zawartość przecieku, szukając podstaw do śledztwa w sprawie osób wymienionych w przecieku. Colegio Nacional de Abogados (CNA), lokalne stowarzyszenie handlowe, stwierdziło, że panamskie kancelarie prawne oferowały swoje usługi zgodnie z prawem, przeciek nie odzwierciedla rzeczywistości, zagraża regule według wyższego prawa , kancelarie prawne i ich klienci na całym świecie cieszą się poufnością które może zostać naruszone tylko na mocy nakazu sądowego, a wyciek stanowi zagrożenie dla panamskich firm prawniczych, ponieważ przedstawia je jako sojuszników przestępców.
    • Alcogal, jedno z największych źródeł wycieków dokumentów, stwierdziło, że wiele osób wymienionych w przecieku nigdy nie było jego klientami, ICIJ ujawnił niedokładne i nieaktualne informacje oraz błędny wizerunek ich kancelarii, już zdecydował, kto jest winny, a Alcogal uważają się za część rozwiązania i nie są nieomylni. Rząd Panamy wysłał do ICIJ list za pośrednictwem firmy prawniczej Benesch, Friedlander, Coplan & Aronoff LLP, stwierdzając, że obraz Panamy w 2016 r., jaki ICIJ miał na temat Panamy, jest nieaktualny, a rząd Panamy jest gotów rozpocząć dialog, aby uniknąć dalszych poważnych szkód dla Panama, jak to miało miejsce podczas Panama Papers. Rząd argumentował, że nazwa „Panama” została powiązana z firmami offshore i praniem pieniędzy dzięki wysiłkom ICIJ, mimo że nie jest głównym rajem podatkowym ani miejscem docelowym dla struktur podatkowych, w przeciwieństwie do tego, co powiedział Tax Justice Network , wykorzystanie przez ICIJ „ Panama Papers” spowodowało, że światowe media skojarzyły Panamę z rajami podatkowymi i wymieniły środki, które rząd podjął po Panama Papers. Zapowiedzieli także zawieszenie 50% wszystkich firm zarejestrowanych w Panamie, zadeklarowali cel ograniczenia sensacyjnego zasięgu i przeciwdziałania wszelkim negatywnym konsekwencjom wynikającym ze skandali, w których kraj może być zaangażowany przez innych. ICIJ miał być ostrożny i unikać odniesień do Panamy bez „informacyjnego uzasadnienia”. Rząd będzie nadzorował wszystkie podmioty zarejestrowane w Panamie wymienione w przecieku, aby chronić wizerunek i reputację kraju za pośrednictwem nowo utworzonego Superintendencia de Sujetos no Financieros, a DGI rozpocznie procedury podatkowe dla wszystkich osób fizycznych i prawnych w przecieku i jest skłonny do wymieniać informacje z innymi jurysdykcjami.

Ameryka Południowa

  •  Chile : Prezydent Sebastián Piñera zaprzeczył, jakoby posiadał ukryte aktywa w rajach podatkowych.
  •  Ekwador : Prezydent Guillermo Lasso zaprzeczył jakimkolwiek wykroczeniom. Powiedział, że dobrowolnie współpracował ze śledztwem Pandora Papers, a jeśli chodzi o jego nazwisko w przecieku, „większość wymienionych stowarzyszeń została w przeszłości legalnie rozwiązana i nie mam żadnego związku z tymi, które mogą nadal istnieć”.
  •  Urugwaj : Krajowy Sekretariat ds. Zwalczania Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu Biura Prezydenta Urugwaju rozpoczął z urzędu badanie tej sprawy, aby dowiedzieć się o rolach firm prawniczych z siedzibą w Montevideo, których celem jest dostarczanie podmiotów offshore klientom na całym świecie jako pośredników Alkogalu.

Zobacz też

Bibliografia

Zewnętrzne linki