Biens mal acquis - Biens mal acquis

Biens mal acquis ( francuski : nielegalnie zdobyte towary ) to wyrażenie używane we francuskich sądach w sprawach sądowych mających na celu spłatę mienia skradzionego z biednych krajów przez skorumpowanych urzędników. Sformułowanie to odnosi się do postępowań sądowych przeciwko byłym dyktatorom i siłaczy poza ich krajem, zajęcia mienia w kraju postępowania sądowego oraz zwrotu mienia do kraju, z którego zostały sprzeniewierzone . Biens mal acquis to fundusze rządowe z byłych kolonii Françafrique , wydawane na luksusowy styl życia i inwestycje w nieruchomości we Francji. Od tego czasu doktryna ta została wykorzystana w podobnych sprawach w Hiszpanii , Szwajcarii i Monako , a także przeciwkorodzinie Marcosów i posiadłości Sani Abacha .

Biens mal acquis

Wyrażenie biens mal acquis wywodzi się z francuskiego przysłowia bien mal acquis ne profite jamais, co oznacza „rzecz niehonorowo zdobyta, nigdy naprawdę nie wzbogaca” w języku angielskim i jest ogólnie tłumaczona na równoważną angielską frazę „nielegalnie zdobyte dobra”. W marcu 2007 r. w raporcie Katolickiego Komitetu Przeciwko Głodom i na rzecz Rozwoju (CCFD) zatytułowanym Biens mal acquis... profitent trop souvent. La fortune des dictateurs et les complaisances occidentales (angielski: Ill-Gotten Goods... Zbyt często przynoszą korzyści: Western Comlacency and the Wealth of Dictators), wymienia znane przypadki kleptokracji w afrykańskich dyktaturach, szacując, że aktywa o wartości 100–180 miliardów dolarów w ostatnich dziesięcioleciach odwrócili się od przywódców krajowych poprzez defraudację lub niepotrzebne wydatki. Na przykład, Mobutu Sese Seko The President of Zairu od 1965 aż do śmierci w 1997 roku, stał się znany za pomocą swoją pozycję dyktatora wojskowego otwarcie sprzeniewierzenia ogromnych sum pieniędzy państwowych na finansowanie ekstrawagancki styl życia. Mobutu miał domy we Francji i Szwajcarii, a do śmierci posiadał osobistą fortunę w wysokości 5–6 miliardów dolarów, pozostawiając swój kraj z długiem publicznym w wysokości 13 miliardów dolarów.

Biens mal dorobek był pierwotnie używany we Francji dla antykorupcyjnych postępowaniach sądowych składanych we własnym systemie wymiaru sprawiedliwości wobec głowy państwa w Françafrique oskarżony o przywłaszczenie lub kradzież majątku państwowego dla własnej korzyści. Sformułowanie to kojarzyło się ze skorumpowanymi politykami tych biednych postkolonialnych krajów, ponieważ oni i ich współpracownicy często lokowali swoje nielegalnie zdobyte fortuny we Francji. Termin ten został później spopularyzowany w odniesieniu do wszystkich spraw sądowych wnoszonych przeciwko skorumpowanym politykom z biednych krajów w dowolnym zagranicznym systemie sądowym, zwykle w Europie Zachodniej , gdzie uważa się, że majątek skradziony przez oskarżonego jest przechowywany. Zajęte aktywa od byłych dyktatorów, które sprzeniewierzyły fundusze skarbowe podczas sprawowania władzy, zostały od tego czasu zwrócone w ramach rekompensaty rządom krajów, z których zostały skradzione. Pomimo tego, że jest pierwszym krajem G8, który ratyfikował Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji , znaną jako Konwencja z Meridy, Francja nie podjęła żadnych działań naprawczych. W innych przypadkach nadal toczy się postępowanie sądowe lub grupy opozycyjne domagają się zwrotu pieniędzy w inny sposób obywatelom kraju, ponieważ skorumpowany rząd nadal jest u władzy. Czasami przybiera to formę projektu rozwojowego, z wynegocjowanymi kamieniami milowymi dla uwolnienia środków.

Belgijskie Centre national de coopération au développement (CNCD), czyli Narodowe Centrum Współpracy na rzecz Rozwoju, zdefiniowało biens mal acquis jako „ środki trwałe lub płynne lub fundusze, które mogą zostać sprzeniewierzone i bezprawnie usunięte z dziedzictwa publicznego, a tym samym zubożyć stan". Nielegalnie zdobyte dobra mogą wynikać z deliktowej lub przestępczej działalności, która pozwoliła głowom państw wzbogacić się daleko poza poziom, który mogą wyjaśnić ich oficjalne dochody. Nielegalnie zdobyte towary mogą pochodzić z defraudacji, kradzieży lub nielegalnego transferu pieniędzy z kont państwowych na osobiste, korupcji lub łapówek . Ich właściciele często ukrywają swój kapitał za pomocą nieprzejrzystych metod , mając pewność bezkarności , zwłaszcza ze względu na raje podatkowe , a także samozadowolenia krajów rozwiniętych .

Lista przejętych aktywów

Ta sekcja zawiera listę znanych aktywów skutecznie przejętych na mocy orzeczeń biens mal acquis i jest niekompletna:

Gabon

Gabonu prezydent Ali Bongo Ondimba Szacuje się, że zapłacił 98 mln € do Pozzo di Borgo  [ fr ] rodziny dla Soyécourt, historyczny Hotel Particulier na rue de l'Université w 7. dzielnicy w centrum Paryża .

Gabon - Majątek odebrany rodzinie Omara Bongo
  • Audrey Blanche Bongo Odimba
    • rue de Longchamp, 92200 Neuilly-sur-Seine
    • 500m² 4-pokojowe mieszkanie z garażem i piwnicą
  • Édith Lucie Sassou - żona prezydenta Omara Bongo w latach 1990-2009, córka Denisa Sassou Nguesso , prezydenta Republiki Konga .
    • avenue Rapp, 75007 Paryż, 4-pokojowe mieszkanie
    • avenue Rapp, 75007 Paryż, 4-pokojowe mieszkanie, 342m²
    • avenue Rapp, 75007 Paryż, 4 pokojowe mieszkanie, 284m²
    • rue du Mont-Boron, Nicea , Francja
  • Jean Ping - polityk i przewodniczący Komisji Unii Afrykańskiej w latach 2008-2012, wcześniej żonaty z najstarszą córką Omara Bongo, Pascaline.
    • rue Quentin-Bauchart, 75008 Paryż
    • Avenue d'Italie, 75013 Paryż
  • Jeff Thierry Arsène Jaffar Bongo Ondimba - syn prezydenta Alego Bongo Ondimby
    • Aix-en-Provence, apartament o powierzchni 125 m² z 13 garażami, zakupiony w 2005 r., o wartości 1,24 mln euro
    • Villeneuve-Loubet, dom
    • aleja Raymond-Poincarré, 75016 Paryż, 4-pokojowe mieszkanie
    • również: 2 apartamenty w centrum Nicei, 100 i 170 m 2 , trzy domy tuż przy Promenade des Anglais
  • Omar Ben Bongo - ojciec prezydenta Ali Bongo
    • bd Lannes, 75016 Paryż, 7-pokojowe mieszkanie
  • Omar Bongo Ondimba - Prezydent Gabonu od października 2009 r.
    • bd Frédéric-Sterling, Nicea Francja, 8-pokojowy dom, 215m²
    • bd Frédéric-Sterling, Nicea Francja, 7-pokojowe mieszkanie, 170 m 2
    • bd Frédéric-Sterling Nicea, Francja, 6-pokojowe mieszkanie, 100m²
    • rue Edmond-Valentin, 75007 Paryż,
    • avenue Foch, 75016 Paryż, 4-pokojowe mieszkanie
    • avenue Foch, 75016 Paryż, mieszkanie 3-pokojowe, 88m²
    • avenue Foch, 75016 Paryż, mieszkanie 5-pokojowe, 210m²
    • aleja Foch, 75016 Paryż, 9-pokojowe mieszkanie, 365 m 2
    • bd Flandrin, 75016 Paryż
    • rue de Longchamp, 75016 Paryż
    • aleja Raymond-Poincaré, 75016 Paryż
    • rue Leroux, 75016 Paryż
    • rue Laurent-Pichat, 75016 Paryż, mieszkanie, 219m²
  • Omar Bongo - Prezydent Gabonu od 1967 do 2009 roku, ojciec obecnego prezydenta Omara Bongo Ondimby.
    • rue de la Tremoille, 75008 Paryż
    • rue de la Faisanderie, 75016 Paryż
    • allée des Feuillantines, 94000 Villejuif, Francja
  • Yacine Queenie Bongo Odimba
    • rue de la Baume, 75008 Paryż, hotel particulier
    • bd Lannes, 75016 Paryż
    • bd Suchet, 75016 Paryż

Republika Konga

Republika Konga – Majątek odebrany rodzinie Denisa Sassou Nguesso

  • Denis Sassou Nguesso oświadcza, że ​​nie posiada rachunku bankowego na swoje nazwisko we Francji. Mimo to śledztwo prowadzone przez Office central de répression de la grande délinquance financière wykazało 112 kont bankowych zarejestrowanych na członków jego rodziny.
    • aleja Rappa, 75007
    • willa w Vésinet
    • rue Marbeuf, 75008 Paryż, 7-pokojowe mieszkanie
  • Julienne Sassou Nguesso
    • bd Saint-Denis, 92400 Courbevoie, 8 pokoi, 175m²
    • bd du Général Koenig, 92200 Neuilly-sur-Seine, 7-pokojowy hotel particulier z wewnętrznym basenem
  • Claudia Lemboumba
    • avenue Victor-Hugo, 75016 Paryż, Studio
    • rue Copernic, 75016 Paryż, 6-pokojowe mieszkanie z 2 chambres de bonne
    • avenue Turgot, 93700 Drancy, Francja, dom 6-pokojowy
  • Maurice Nguesso
    • rue Poirier-Fourrier, 95100 Argenteuil, 4-pokojowe mieszkanie
    • willa Rochefort, 91000 Évry, Francja, mieszkanie 3-pokojowe
    • bd Malesherbes, 75008 Paryż
  • Antoinette Tchibo Malonda , żona Sassou N'Guesso
    • aleja Niel, 75017 Paryż. 9-pokojowe mieszkanie, 328m², kupione za 2,47 mln euro w 2007 r.
    • 8 rachunków bankowych (konta maklerskie i czekowe) w Crédit Industriel et Commercial (CIC) oraz w Crédit Lyonnais , w Paryżu i Boulogne-Billancourt
  • Denis Christel Sassou Nguesso
    • rue de la Tour, 75016 Paryż. 10-pokojowy z garażem i komorą serwisową
  • Claude Wilfrid Etoka , jako powiernik Denisa Christela Sassou Nguesso  :
    • SARPD Ropa, 500 mln USD
  • Wilfrid Nguesso  :

Gwinea Równikowa

Gwinea Równikowa – Majątek przejęty od rodziny Teodoro Obiang

Lista restytucji

Ta sekcja jest znaną listą restytucji dokonanych przez orzeczenia biens mal acquis i jest niekompletna:

Szwajcaria dokonała kilku restytucji:

  • 658 milionów dolarów powróciło na Filipiny w 2003 roku po 17 latach sporów sądowych na Filipinach o majątek byłego prezydenta Ferdinanda Marcosa .
  • 2,4 miliona dolarów od malijskiego dyktatora Moussa Traoré .
  • Szwajcaria zwróciła Nigerii 380 milionów dolarów (260 milionów funtów) w ramach restytucji w marcu 2015 roku z majątku byłego dyktatora Sani Abachy , który na jego nazwisko posiadał znaczną część fortuny o wartości 2,2 miliarda dolarów na szwajcarskich kontach bankowych. Szwajcaria wcześniej zwróciła Nigerii 700 milionów dolarów ze szwajcarskich kont Abachy w ramach pierwszej tego rodzaju restytucji.
  • 80 milionów dolarów wydanych przez rodzinę peruwiańskiego prezydenta Alberto Fujimori , który został skazany za korupcję w 2015 roku. Fujimori otrzymał już 25-letni wyrok w 2009 roku za zarządzenie śmierci 20 osób w 2005 roku, a wyrok za defraudację będzie przebiegał równolegle do jego wyroku(-ów) morderstwa.

Wielka Brytania również wrócił do funduszy Nigerii Sani Abacha że nie osłoniętych w Jersey na Wyspach Normandzkich .

Po wojnie w Iraku w 2003 roku Stany Zjednoczone i ich sojusznicy przejęli od rodziny irackiego dyktatora Saddama Husajna ponad 2 miliardy dolarów , największą do tej pory restytucję, która miała zostać wykorzystana do odbudowy Iraku.

Aktualne postępowanie wywłaszczeniowe

Hiszpania

W maju 2009 r. hiszpański prokurator ds. przeciwdziałania korupcji wniósł o dochodzenie w sprawie prania pieniędzy w sprawie rachunków i inwestycji w Hiszpanii prezydenta Gwinei Równikowej Teodoro Obianga w następstwie skargi złożonej w grudniu 2008 r. przez Asociacion pro derechos humanos de España (APDHE). ). Stowarzyszenie było zaniepokojone transferem około 19 milionów euro w latach 2000-2003 z amerykańskiego banku Riggs Bank na konto w hiszpańskim banku na Balearach .

Francja

Niedopuszczalne jest, że podczas gdy naród zubożał, niektórzy wzbogacili się jej kosztem

Prawa wprowadzone w życie po wyzwoleniu Francji w czasie II wojny światowej dotyczyły nielegalnych zysków uzyskanych podczas okupacji niemieckiej , na czarnym rynku lub poprzez zwykłą kradzież. Rozporządzenia z 18 października 1944 r. i 6 stycznia 1945 r. czerpały inspirację z następującej zasady: „Najbardziej elementarna sprawiedliwość fiskalna wymaga, aby wszelkie zdobycze możliwe dzięki obecności wroga były zwracane do skarbu publicznego. naród zubożał, niektórzy wzbogacili się jego kosztem”.

Powołując się na ten precedens, w marcu 2007 r. Survie , Sherpa Association i Fédération des Congolais de la Diaspora wniosły do Trybunału de Grande Instance w Paryżu zarzuty o spisek i ukrywanie przekierowań funduszy przeciwko pięciu głowom państw afrykańskich i ich rodzinom:

Trzy organizacje pozarządowe podejrzewały tych szefów lub byłych szefów państw o ​​kupowanie zaskakującej liczby luksusowych aktywów nieruchomościowych we Francji oraz o posiadanie aktywów bankowych we francuskich bankach i/lub bankach zagranicznych prowadzących działalność gospodarczą we Francji. Dochodzenie wszczęte w czerwcu 2007 r. scharakteryzowano jako niewystarczająco szczegółowe i zawieszono w listopadzie 2007 r. Francuska gazeta Le Monde uzyskała transkrypcje z przesłuchania, czy kontynuować śledztwo, a w styczniu 2008 r. opublikowała listę dziesiątek nieruchomości należących do członków rodziny Sassou Nguesso i Omara Bongo w Paryżu i na południu Francji, niektóre z nich warte miliony euro. Maitre William Bourdon z Survie, reprezentant prawny powodów, potępił decyzję o zamknięciu sprawy jako „zdumiewającą” ( ahurissant ). Rodzina Omara Bongo Ondimby, zgodnie z transkrypcjami przesłuchań w Le Monde , posiadała 33 mieszkania lub domy, w tym hotel particulier w Paryżu o wartości ponad 18 mln euro. Hotel particulier został zakupiony w czerwcu 2007 r. przez firmę zajmującą się nieruchomościami powiązaną z dwójką dzieci prezydenta Gabonu, wówczas w wieku 13 i 16 lat. Rodzina Sassou Nguesso posiadała co najmniej 18 mieszkań lub domów we Francji. W Gabonie w lipcu 2008 roku powstało stowarzyszenie ochrzczone Touche pas à mon président (Nie dotykaj mojego prezydenta), aby zaprotestować przeciwko organizacjom pozarządowym potępiającym aktywa nieruchomościowe Omara Bongo.

2 grudnia 2008 r. Transparency International France, Stowarzyszenie Szerpów i obywatel Gabonu Grégory Ngbwa Mintsa wnieśli nowe oskarżenia przeciwko Omarowi Bongo, Denisowi Sassou Nguesso i Teodoro Obiangowi oraz ich świta o ukrywanie defraudacji funduszy publicznych.

Patrick Maisonneuve , prawnik Omara Bongo, ogłosił tego samego dnia, że ​​skarga o zniesławienie zostanie złożona w oparciu o zarzuty malwersacji, zastraszania i korupcji, ale do maja 2009 r. nie złożono żadnej takiej skargi. 5 grudnia kongijski rzecznik rządu Alain Akouala Atipault ogłosił, że Kongo złożył skargę w Tribunal de grande instance w Paryżu przeciwko Transparency International Francji i Sherpa. „Po prostu zdecydowałem, że mój prawnik w Paryżu będzie ścigał tych dżentelmenów (TI i Sherpę), którzy w rzeczywistości są kilkoma burżujami w Neuilly, którzy być może nigdy nawet nie postawili stopy w Kongu”, oświadczył Sassou Nguesso. 31 grudnia 2008 r. Grégory Ngbwa Mintsa, strona skargi we Francji, został przesłuchany i uwięziony za „posiadanie dokumentu z zamiarem rozpowszechniania go w celach propagandowych” oraz „propagandę ustną lub pisemną z zamiarem podżegania do buntu przeciwko władz”, z 7 stycznia trzema liderami gabońskiej organizacji pozarządowej i dziennikarzem w wyniku skargi złożonej przez Fondation Omar Bongo. 8 stycznia, Thierry Lévy , prawnik Gabonu, został zatrzymany przez policję graniczną na lotnisku Roissy w Paryżu przed wejściem na pokład samolotu na lot do Libreville , jego czterodniowa wiza została anulowana przez władze Gabonu „ze względów bezpieczeństwa”. . Warunkowemu uwolnieniu tej czwórki w dniu 12 stycznia towarzyszył mandat de dépôt .

20 stycznia 2009 roku kongijski dziennikarz Bruno Ossébi , który wyraził zamiar przyłączenia się do skargi, padł ofiarą pożaru w swoim domu w Brazzaville, gdzie on, jego dziewczyna i jej dwoje dzieci zginęli w pożarze. Bruno Ossébi doznał oparzeń drugiego stopnia, ale wracał do zdrowia, gdy nagle zmarł 2 lutego w Brazzaville. Według Reporterów bez Granic , którzy powiedzieli, że „prawdopodobne” było, że pożar był umyślnym atakiem, Ossḗbi trzy dni wcześniej opublikował artykuł w internetowym serwisie informacyjnym Mwinga, twierdząc, że zwrócił się do niego państwowy koncern naftowy, zarządzany przez syna prezydenta. francuski bank około 100 milionów dolarów pożyczki zabezpieczonej wydobyciem ropy, wbrew obietnicom Konga złożonym Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu . Zaledwie dwa dni wcześniej nawiązał kontakt z Inicjatywą Odzyskiwania Skradzionych Towarów w Banku Światowym. W dzień po śmierci Ossébi za pożar wybuchł również uwagę na Orléans domu Benjamina Toungamani, który w poprzednim grudnia złożył skargę francuskiej policji wobec nieznanych osób z powodu pogróżek przeciwko jego rodzinie. Na wniosek prokuratury decyzja w tej sprawie, zaplanowana na koniec lutego, została przesunięta do czasu wizyty prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy'ego w Republice Konga pod koniec marca.

5 maja 2009 r. najstarszy rangą sędzia śledczy w Paryżu, Françoise Desset, zgodził się rozpoznać sprawę, na decyzję prokuratora złożył apelację. 29 października 2009 r. sąd apelacyjny w Paryżu podtrzymał ministerstwo i uznał, że Transparency International nie ma legitymacji. Po apelacji stowarzyszenia francuski Sąd Kasacyjny , sąd apelacyjny, w dniu 9 listopada 2010 r. uznał, że Transparency International może uczestniczyć w procesie, umożliwiając francuskiemu sędziemu śledczemu przeprowadzenie dochodzenia.

W lutowym alarmie Tracfin, jednostki zajmującej się praniem pieniędzy we francuskim ministerstwie finansów, wspomniano o zakupie przez syna Obianga dzieł sztuki o wartości 18 milionów euro tylko w lutym 2009 roku. 6 października 2011 r. Transparency International France i Sherpa Association ogłosiły nową skargę w sądzie cywilnym w celu obejścia blokady przez prokuraturę, która odmawiała aktu oskarżenia potrzebnego sędziom śledczym do rozpatrzenia nowych faktów ujawnionych w trakcie ich dochodzenie. 12 lipca 2012 r. sędziowie śledczy prowadzący śledztwo wydali międzynarodowy nakaz aresztowania Teodorina Nguemy Obianga po jego odmowie stawienia się. Dla Maud Perdriel-Vaissière, dyrektor Sherpy, ten krok pokazał „powagę zarzutów, jakie Sherpa wysuwa od pierwszego dnia […] i pokazał, że nikt nie powinien wierzyć w siebie ponad prawo. Od teraz immunitet nie jest już synonim bezkarności”.

19 marca 2014 sędziowie d'instrukcji z Tribunal de Grande Instance de Paris oskarżyli Teodorina Nguema Obiang o pranie brudnych pieniędzy.

Monako

30 marca 2009 r. Monako wszczęło śledztwo w sprawie kont na nazwisko Edith Bongo , która zmarła 14 marca 2009 r. Bongo była podejrzana o występowanie w roli kandydatki w kilku placówkach bankowych zarówno na rzecz jej męża, jak i ojca, prezydentów Gabonu i Republiki Konga, w celu zamaskowania aktywów pozyskanych z przekierowanych środków. Śledztwo zostało wszczęte po otrzymaniu listu Stowarzyszenia Szerpów do księcia Alberta II i prokuratora Monako z prośbą o przeprowadzenie dochodzenia i zamrożenie aktywów finansowych Edith Bongo w Monako.

Szwajcaria

30 kwietnia 2009 r. Szwajcaria przedłużyła zamrożenie 8,3 mln franków szwajcarskich na koncie w imieniu Mobutu Sese Seko, pierwotnie ustanowionym 17 maja 1997 r. 12 lutego 2009 r. federalne biuro szwajcarskiego wymiaru sprawiedliwości zarządziło zwrot Haiti 7 mln franków szwajcarskich (4,6 mln euro) zamrożonych na szwajcarskich kontach bankowych od 1986 r. w celu finansowania projektów rozwojowych. Były dyktator Haiti Jean-Claude Duvalier złożył odwołanie od tej decyzji w dniu 19 marca 2009 r.

Bibliografia