Zarzuty karne wniesione w śledztwie Special Counsel (2017-2019) - Criminal charges brought in the Special Counsel investigation (2017–2019)
| ||
|---|---|---|
|
Biznesowe i osobiste
45. prezydent Stanów Zjednoczonych
Tenuta
Oskarżenia
Interakcje z udziałem Rosji
|
||
.jpg)
Dochodzenie Special Counsel był Stany Zjednoczone ścigania i kontrwywiad badanie wysiłków władz rosyjskich do ingerowania w polityce Stanów Zjednoczonych i ewentualnego zaangażowania członków kampanii prezydenckiej 2016 Trump . Skupiono się przede wszystkim na wyborach prezydenckich w 2016 roku .
Specjalny Radca Prawny wszczął postępowanie karne przeciwko 34 osobom — siedmiu obywatelom USA, 26 obywatelom Rosji i jednej obywatelce Holandii — oraz trzem organizacjom rosyjskim. Zarzuty zostały wniesione w trzech różnych jurysdykcjach: Dystrykt Kolumbii (DDC), Wschodni Dystrykt Wirginii (ED Va.) i Południowy Dystrykt Nowego Jorku (SDNY). Kilka spraw skierowano również do innych prokuratorów, w wyniku których postawiono zarzuty dwóm osobom. Akty oskarżenia w sprawie specjalnego adwokata doprowadziły w kilku przypadkach do skazania, ugody i więzienia.
Tabela opłat
| Oskarżony | Data pierwszego obciążenia | Opłaty) | Status sprawy |
Jurysdykcja + akt oskarżenia |
|
|---|---|---|---|---|---|
| George Papadopoulos | 3 października 2017 r. | 1 liczba: fałszywe oświadczenia | Przyznał się do winy 5 października 2017 r . Skazany na 14 dni więzienia, grzywnę 9500 USD, 200 godzin prac społecznych i 12 miesięcy w zawieszeniu 7 września 2018 r . Zwolniony z więzienia 7 grudnia 2018 r. po odbyciu 12 dni 14-dniowego wyroku. Ułaskawiony przez Trumpa 22 grudnia 2020 r . | DDC | |
| Rick Gates | 27 października 2017 r. | 2 zarzuty: spisek przeciwko Stanom Zjednoczonym i fałszywe oświadczenia | Przyznał się do winy 23 lutego 2018 roku . Skazany na 45 dni więzienia, trzy lata w zawieszeniu, 300 godzin prac społecznych i 20 000 dolarów grzywny, 17 grudnia 2019 r . | DDC | |
| 22 lutego 2018 r. | 23 liczy: pomoc w przygotowaniu fałszywych zeznań podatkowych (×5), zapisanie się do fałszywych zeznań podatkowych (×5), złożenie fałszywej poprawionej deklaracji, niezgłoszenie zagranicznych rachunków bankowych i finansowych (×3), spisek oszustw bankowych (× 5) i oszustwa bankowe (×4) | Opłaty odrzucone bez uszczerbku w dniu 27 lutego 2018 r . | ED Va. | ||
| Paweł Manafort | 27 października 2017 r. | 2 powodów: spisek przeciwko Stanom Zjednoczonym i spisek aby blokować sprawiedliwości | Przyznał się do winy 14 września 2018 roku . Skazany na 73 miesiące więzienia 13 marca 2019 r . Zwolniony 13 maja 2020 r. , by pozostałą część wyroku spędzić w odosobnieniu domowym. Ułaskawiony przez Trumpa 23 grudnia 2020 r . | DDC | |
| 22 lutego 2018 r. | 18 liczy: składanie fałszywych deklaracji podatkowych (×5), brak zgłoszenia zagranicznych rachunków bankowych i finansowych (×4), spisek oszustw bankowych (×5) i oszustwa bankowe (×4) | Uznany za winnego w 8 zarzutach, nieprawomyślne ogłoszone w 10 zarzutach 21 sierpnia 2018 r . Skazany na 47 miesięcy więzienia 7 marca 2019 r . Zwolniony 13 maja 2020 r. , by pozostałą część wyroku spędzić w odosobnieniu domowym. | ED Va. | ||
| Michael Flynn | 30 listopada 2017 r. | 1 liczba: fałszywe oświadczenia | Przyznał się do winy 1 grudnia 2017 roku . Zarzuty odrzucone 7 maja 2020 r. (Flynn wcześniej zażądał wycofania swojego przyznania się do winy), ale przywrócono je 31 sierpnia 2020 r . Ułaskawiony przez Trumpa 25 listopada 2020 r . | DDC | |
| Ryszard Pinedo | 7 lutego 2018 | 1 liczba: oszustwo związane z tożsamością | Przyznał się do winy 12 lutego 2018 roku . Skazany na sześć miesięcy więzienia, a następnie na sześć miesięcy odosobnienia w domu 10 października 2018 r. Zwolniony z więzienia 13 maja 2019 r . | DDC | |
| Alex van der Zwaan | 16 lutego 2018 | 1 liczba: fałszywe oświadczenia | Przyznał się do winy 16 lutego 2018 roku . Skazany na 30 dni więzienia i grzywnę w wysokości 20 000 USD 3 kwietnia 2018 r . Zwolniony z więzienia 4 czerwca 2018 r .; deportowany do Holandii 5 czerwca 2018 r . Ułaskawiony przez Trumpa 22 grudnia 2020 r . |
DDC | |
| 8 liczy: spisek w celu oszukania Stanów Zjednoczonych , spisek w celu popełnienia oszustwa bankowego i oszustwa bankowego oraz kradzież tożsamości (×6) | Ogólnie poza jurysdykcją USA | DDC | |||
| 7 zarzutów: spisek w celu oszukania Stanów Zjednoczonych i kradzież tożsamości (×6) | |||||
| 1 liczba: spisek mający na celu oszukanie Stanów Zjednoczonych | |||||
| Concord Management and Consulting LLC | 1 liczba: spisek mający na celu oszukanie Stanów Zjednoczonych | Nie przyznał się do winy 9 maja 2018 r. Zarzuty oddalone z przesądem w dniu 16 marca 2020 r. | |||
| Konstantin Kilimnik | 8 czerwca 2018 r. | 2 zarzuty: utrudnianie wymiaru sprawiedliwości i spisek w celu utrudniania wymiaru sprawiedliwości | Ogólnie poza jurysdykcją USA | DDC | |
| 13 lipca 2018 r. | 10 zarzutów: spisek w celu popełnienia przestępstwa przeciwko Stanom Zjednoczonym , kwalifikowana kradzież tożsamości (×8) i spisek w celu prania pieniędzy | DDC | |||
| Aleksandr Osadczuk | 11 zarzutów: spisek w celu popełnienia przestępstwa przeciwko Stanom Zjednoczonym (×2), kwalifikowana kradzież tożsamości (×8) i spisek w celu prania pieniędzy | ||||
| Anatolij Kowaliow | 1 liczba: spisek w celu popełnienia przestępstwa przeciwko Stanom Zjednoczonym | ||||
| Michael Cohen | 29 listopada 2018 r. | 1 liczba: fałszywe oświadczenia | Przyznał się do winy 29 listopada 2018 roku . Skazany na 2 miesiące więzienia 12 grudnia 2018 roku . Zwolniony 21 maja 2020 r. , by pozostałą część wyroku spędzić w odosobnieniu domowym. | SDNY | |
| Roger Stone | 24 stycznia 2019 r. | 7 zarzutów: utrudnianie postępowania , fałszywe zeznania (×5), manipulowanie świadkiem | Uznany za winnego pod każdym względem 15 listopada 2019 r . Skazany na 40 miesięcy więzienia federalnego, 20 000 dolarów grzywny i dwa lata nadzorowanego zwolnienia w dniu 20 lutego 2020 r . Zdanie zmienione 10 lipca 2020 r . Ułaskawiony przez Trumpa 23 grudnia 2020 r . | DDC | |
|
Uwagi |
|||||
Strony obciążane
George Papadopoulos
30 października 2017 r. ujawniono, że doradca Trumpa ds. polityki zagranicznej George Papadopoulos przyznał się na początku miesiąca do winy za złożenie fałszywego zeznania śledczym FBI. Przyznanie się do winy było częścią ugody, w której zgodził się współpracować z rządem i „przekazywać informacje dotyczące wszelkich spraw, które rząd uzna za istotne”.
30 grudnia 2017 r. The New York Times poinformował, że w maju 2016 r. Papadopoulos ujawnił australijskiemu Wysokiemu Komisarzowi Zjednoczonemu Królestwu Aleksandrowi Downerowi w Kensington Wine Rooms, londyńskiej winiarni, że Rosjanie posiadali duży skarb skradzionej Hillary Clinton e-maile, które mogą potencjalnie zaszkodzić jej kampanii prezydenckiej. Australijscy urzędnicy początkowo nie przekazali tej informacji amerykańskim odpowiednikom, ale zrobili to po tym, jak WikiLeaks i DCLeaks opublikowały skradzione e-maile Komitetu Narodowego Demokratów w czerwcu/lipcu 2016 r., które, jak stwierdził amerykański wywiad z „wysokim zaufaniem”, pochodzą od rosyjskich hakerów. Włamanie i ujawnienie, że członek kampanii Trumpa najwyraźniej miał na ten temat poufne informacje, były czynnikami, które skłoniły FBI w lipcu 2016 roku do wszczęcia śledztwa w sprawie rosyjskich prób zakłócenia wyborów i spisku. Nunes notatka potwierdził, że Papadopolous sprawa wywołała dochodzenie-a nie Steele dokumentacji , którą niektórzy Republikanie miał rzekomo spust. Rzeczywiście, Papadopoulos był nadzorowany przez Stefana Halpera i Jeffa Wisemana, pierwsi pracowali dla Steele.
Papadopoulos został zwerbowany do kampanii Trumpa na początku marca 2016 r. W dokumencie sądowym złożonym w ramach przyznania się do winy Papadopoulosa prokuratorzy twierdzili, że później w marcu podczas podróży do Włoch spotkał Josepha Mifsuda , londyńskiego naukowca z kontaktami w rosyjskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych . Mifsud wykazywał niewielkie zainteresowanie Papadopoulosem, dopóki Mifsud nie dowiedział się, że Papadopoulos był członkiem kampanii Trumpa. Kilka dni później Papadopoulos spotkał się w Londynie z Mifsud i „Olgą Polonską”, rosyjską obywatelką, którą Papadopoulos początkowo, ale fałszywie uważał, była siostrzenicą Władimira Putina. Papadopoulos następnie wysłał e-mailem do swojego przełożonego kampanii Trumpa Sama Clovisa o swoich spotkaniach, które, jak powiedział, obejmowały ambasadora Rosji i które dotyczyły „spotkania między nami a rosyjskim przywództwem w celu omówienia stosunków amerykańsko-rosyjskich za prezydenta Trumpa”. Clovis był niezobowiązujący, ale odpowiedział „Świetna robota”. W kolejnych dniach Papadopoulos współpracował z Mifsudem i Połońską nad ułożeniem kontaktów między rosyjskim MSZ a kampanią Trumpa. Pod koniec kwietnia 2016 r. Papadopoulos wysłał e-mailem anonimową kampanię Trumpa „Starszy doradca ds. polityki”, stwierdzając, że „Rosyjski rząd ma otwarte zaproszenie od Putina, aby Trump spotkał się z nim, gdy będzie gotowy”. Mniej więcej w tym samym czasie Mifsud powiedział Papadopoulosowi, że rosyjski rząd „zabrudził” Hillary Clinton w postaci „tysięcy e-maili”, którymi kilka dni później Papadopoulos podzielił się z Alexandrem Downerem w londyńskim barze. Mifsud zniknął z pola widzenia po tym, jak jego nazwisko pojawiło się w opublikowanych raportach w październiku 2017 r. i nie było słychać o nim do maja 2018 r. Stephan Roh , obywatel Niemiec, który jest bliskim współpracownikiem Mifsuda, twierdzi, że został zatrzymany, przesłuchany i obserwowany przez agentów FBI po przyleciał samolotem do Nowego Jorku w 2017 roku. BBC poinformowało 21 marca 2018 roku, że Roh i inny mężczyzna o imieniu Iwan Timofiejew byli również zaangażowani w starania Papadopoulosa o kontakt z rosyjskimi urzędnikami.
Przez kilka tygodni przed zaplanowanym wyrokiem jego żona mówiła publicznie, że może ponownie rozważyć przyznanie się do winy i zgodę na współpracę z prokuratorami. 17 sierpnia Mueller zalecił sędziemu skazanie Papadopoulosa na karę do 6 miesięcy więzienia za okłamywanie FBI. W rekomendacji skomentowano, że „przestępstwo oskarżonego było poważne i spowodowało szkody dla rządowego śledztwa w sprawie rosyjskiej ingerencji w wybory prezydenckie w 2016 roku”, dodając, że nie udzielił on „znacznej pomocy” prokuraturze, ale zataił informacje. 29 sierpnia jego żona powiedziała, że postanowił trzymać się swojej ugody. 7 września 2018 r. Papadopoulos został skazany na 14 dni więzienia plus 200 godzin prac społecznych, rok w zawieszeniu i grzywnę w wysokości 9500 dolarów. Swój 14-dniowy wyrok rozpoczął 26 listopada 2018 r. w FCI Oxford w Oksfordzie w stanie Wisconsin , a 12 dni później został zwolniony 7 grudnia 2018 r.
Paul Manafort i Rick Gates
Te dwa procesy karne z Paulem Manafort są pierwsze sprawy wniesione do sądu przez dochodzenia specjalnej rady grupy do rosyjskiej ingerencji w wyborach prezydenckich 2016 r . Manafort był przewodniczącym kampanii prezydenckiej Donalda Trumpa 2016 od 20 czerwca do 19 sierpnia 2016 r.
W lipcu 2017 roku FBI przeprowadziło nalot na dom Manaforta, autoryzowany nakazem przeszukania pod zarzutem ingerencji w wybory w 2016 roku. Manafort i jego asystent biznesowy Rick Gates zostali oskarżeni i aresztowani w październiku 2017 r. pod zarzutem spisku przeciwko Stanom Zjednoczonym , składania fałszywych zeznań , prania pieniędzy i niezarejestrowania się jako zagraniczni agenci na Ukrainę . Gates wziął udział w ugodzie w lutym 2018 roku.
Pierwszy proces Manaforta dotyczący 18 zarzutów kryminalnych rozpoczął się 31 lipca 2018 r. W tym procesie Gates zeznał, że popełnił przestępstwa oszustwa podatkowego i defraudacji z Manafortem. Po przesłuchaniu Gates przyznał się również do pozamałżeńskiego związku finansowanego ze sprzeniewierzonych pieniędzy z Manafort. Manafort został uznany winnym w ośmiu zarzutach (obejmujących składanie fałszywych zeznań podatkowych, oszustwa bankowe i nieujawnienie zagranicznego konta bankowego), ale w pozostałych 10 zarzutach ogłoszono pomyłkę, ponieważ jeden z przysięgłych miał uzasadnione wątpliwości.
Podczas drugiego procesu Manafort przyznał się do dwóch zarzutów: spisku w celu oszukania Stanów Zjednoczonych i manipulacji świadkiem. Ponadto przyznał się do pozostałych zarzutów przeciwko niemu, zgodził się zrzec kilku nieruchomości i rachunków oraz zgodził się na pełną współpracę z prokuraturą. Manafort podobno spotkał się z prokuratorami kilkanaście razy. Ale w listopadzie 2018 roku ogłoszono, że Manafort nie jest tak otwarty, jak chcą śledczy FBI i że „nie dostają od niego tego, czego chcą”. Zgłoszone zerwanie współpracy nastąpiło po zwolnieniu Jeffa Sessionsa ze stanowiska prokuratora generalnego i powołaniu Matthew Whittakera, krytyka śledztwa Muellera, na pełniącego obowiązki prokuratora generalnego.
Biuro Muellera stwierdziło w 26 listopada 2018 r. w sądzie, że Manafort wielokrotnie kłamał w różnych sprawach, łamiąc warunki jego ugody. Adwokaci Manaforta zakwestionowali to twierdzenie. Obie strony zgodziły się, że znalazły się w impasie i poprosiły sędzię Amy Berman Jackson o wyznaczenie daty skazania za wyroki skazujące Manaforta i przyznanie się do winy.
The New York Times poinformował 27 listopada 2018 r., że prawnik Manafort, Kevin Downing, nadal dzielił się informacjami o sprawach prawnych Manafort z prawnikami Trumpa, zgodnie z umową o wspólnej obronie, przez dwa miesiące po tym, jak Manafort zawarł porozumienie o współpracy z prokuratorami Muellera. Chociaż takie wspólne umowy o obronie nie są niezwykłe ani niezgodne z prawem, należy je powstrzymać, jeśli tworzą konflikt interesów, ponieważ współpraca prawników byłaby nieetyczna, gdy jeden z ich klientów współpracuje z prokuratorami, podczas gdy inny klient jest przedmiotem ciągłego dochodzenie. Eksperci prawni zauważyli, że zgodnie z zasadami wspólnego przywileju obrony , gdy prawnicy przestają dzielić „wspólny interes” wzajemnej obrony, tak jak w przypadku Manaforta, tajemnica adwokacka-klient przepada i adwokaci mogą być zmuszeni do składania zeznań na temat tego, o czym dyskutowali, otwierając możliwość utrudniania wymiaru sprawiedliwości lub manipulowania świadkiem. Adwokaci Michaela Flynna zakończyli wspólną umowę o obronie z prawnikami Trumpa, gdy Flynn rozpoczął negocjacje z Muellerem.
7 marca 2019 r. Manafort został skazany na 47 miesięcy więzienia za zarzuty wynikające z procesu we Wschodniej Wirginii . Trump powiedział, że czuje się „bardzo źle” do Manaforta i pochwalił go za opieranie się naciskom na współpracę z prokuratorami. Według Rudy'ego Giulianiego , osobistego obrońcy Trumpa, Trump szukał porady w sprawie ułaskawienia Manaforta, ale otrzymał odszkodowanie.
Dziewięć miesięcy później, 17 grudnia 2019 r., Gates został skazany na 45 dni więzienia, 300 godzin prac społecznych i grzywnę w wysokości 20 000 USD, a także trzyletni okres próbny, znacznie niższy niż wytyczne dotyczące wyroków doradczych.
Michael Flynn
W ramach dochodzenia, Mueller przejął kontrolę z Wirginii -na jury sondę karnego w stosunkach między emerytowany generał Michael Flynn i turecki biznesmen Kamil Ekim Alptekin . Flynn Intel Group , firma konsultingowa z wywiadu, otrzymała od firmy Alptekin Inovo BV 530 000 dolarów za wyprodukowanie filmu dokumentalnego i przeprowadzenie badań na temat Fethullaha Gülena , tureckiego duchownego na wygnaniu, który mieszka w Stanach Zjednoczonych. Prokurator specjalny bada, czy pieniądze pochodziły od rządu tureckiego i czy Flynn nie zwrócił pieniędzy pośrednikowi, aby ukryć pierwotne źródło płatności. Śledczy przyglądają się również finansom Flynna bardziej ogólnie, w tym możliwym płatnościom od rosyjskich firm i rządu japońskiego. Dokumenty Białego Domu dotyczące Flynna zostały poproszone jako dowód. Osobą prowadzącą w zespole Muellera w tym śledztwie jest Brandon Van Grack. Syn Flynna, Michael G. Flynn, jest również przedmiotem śledztwa. Ściśle współpracował z firmą lobbingową swojego ojca, Flynn Intel Group, i towarzyszył ojcu podczas jego wizyty w Moskwie w 2015 roku.
5 listopada 2017 r. NBC News poinformowało, że Mueller ma wystarczające dowody na oskarżenia przeciwko Flynnowi i jego synowi. NBC News poinformowało 22 listopada 2017 r., że były partner biznesowy Flynna, Bijan Kian, jest przedmiotem śledztwa Muellera. Pod koniec listopada 2017 r. zespół obrony Flynna przestał udostępniać informacje zespołowi prawników Trumpa, co zostało zinterpretowane jako znak, że Flynn współpracuje i negocjuje ugodę z zespołem specjalnych adwokatów . 1 grudnia 2017 r. Michael Flynn zgodził się na ugodę z Muellerem. Pojawił się w sądzie federalnym, aby przyznać się do jednego przestępstwa polegającego na „umyślnym i świadomym” składaniu „fałszywych, fikcyjnych i oszukańczych oświadczeń” FBI oraz aby potwierdzić zamiar współpracy w śledztwie Muellera, w tym „uczestnictwa w tajnych działaniach organów ścigania”. ”. W ramach ugody Flynna nie oczekuje się, że jego syn Michael G. Flynn zostanie oskarżony. 31 stycznia 2018 r. zespół Muellera poinformował sąd federalny, że nie będzie gotowy do złożenia wniosku o skazanie Flynna co najmniej do 1 maja 2018 r.; i tego dnia specjalny obrońca złożył wniosek o przedłużenie do 29 czerwca 2018 r. W tym dniu Mueller złożył wniosek o kolejne przedłużenie, do 24 sierpnia 2018 r. Kolejne odroczenie wnioskowano w dniu 21 sierpnia 2018 r., na 17 września. zespoły prawne Muellera i Flynna zażądały skazania Flynna pod koniec listopada 2018 r.
W memorandum skazującym wydanym 4 grudnia 2018 r. śledztwo Muellera stwierdziło, że Flynn „zasługuje na uznanie za przyjęcie odpowiedzialności w odpowiednim czasie i znaczną pomoc rządowi” i powinien otrzymać niewiele lub wcale odsiadki.
Adwokaci Flynna złożyli notatkę skazującą 11 grudnia 2018 r., prosząc o złagodzenie kary i sugerując, że agenci FBI nakłonili go do kłamstwa podczas wywiadu w Białym Domu 24 stycznia 2017 r. i nie poinformowali go, że okłamywanie agentów federalnych jest przestępstwem. Notatka twierdziła również, że zrelaksowane zachowanie Flynna podczas wywiadu wskazywało, że był prawdomówny. Trump powtórzył to twierdzenie dwa dni później na Twitterze i Fox News, zapewniając: „Przekonali go, że skłamał, i zawarł jakąś umowę”. Biuro Muellera odrzuciło te twierdzenia następnego dnia, stwierdzając, że agenci przekazali Flynnowi fragmenty tego, o czym rozmawiał z rosyjskim ambasadorem Siergiejem Kislakiem, aby odświeżyć jego pamięć, ale Flynn nie zawahał się przed jego fałszywymi zeznaniami. Agenci FBI doszli do wniosku, że zrelaksowane zachowanie Flynna podczas wywiadu wynikało w rzeczywistości z tego, że był całkowicie oddany swoim kłamstwom i dlatego mógł zostać skompromitowany przez Kreml. Biuro Muellera udokumentowało również przypadki, w których Flynn kłamał na temat rozmowy z Kislyak w dniach poprzedzających wywiad FBI. Sędzia przewodniczący Emmet Sullivan nakazał dostarczenie mu dokumentów związanych z przesłuchaniem przed wydaniem wyroku przez Flynna 18 grudnia i mógł zapytać Flynna, dlaczego zdecydował się poruszyć tę kwestię tak późno w postępowaniu, po tym jak biuro Muellera zaleciło mu mało lub wcale nie odsiadki więzienia. . New York Times doniósł, że „decyzja Flynna o zaatakowaniu FBI we własnym wniosku o zawieszenie broni wydawała się być gambitem o ułaskawienie ze strony pana Trumpa, którego były prawnik omawiał tę perspektywę w zeszłym roku z prawnikiem pana Flynna”.
Podczas zaplanowanego na Flynna wyroku skazującego 18 grudnia Sullivan ostro go zganił, stwierdzając: „Nie mogę zapewnić, że jeśli będziesz kontynuował dzisiaj, nie otrzymasz wyroku pozbawienia wolności”, proponując odroczenie wyroku do czasu zakończenia współpracy Flynna ze śledczymi. Po rozmowie z prawnikami Flynn przyjął ofertę. Podczas rozprawy Sullivan zaznaczył, że był obrażony sugestią w notatce skazującej przedłożoną przez prawników Flynna, że FBI wprowadziło Flynna w błąd, ponieważ stwarzało to wrażenie, że Flynn chciał zarówno przyjąć hojną ofertę od prokuratorów, jak również twierdził, że był uwięziony. Sullivan zadał kilka pytań prawnikowi Flynna, Robertowi Kelnerowi, aby ustalić, czy obrona utrzymywała, że FBI postąpiło niewłaściwie podczas śledztwa w sprawie Flynna, w tym czy został on uwięziony. Kelner odpowiedział: „Nie, wysoki sądzie” na każde pytanie. Flynn przyznał Sullivanowi, że był świadomy tego, że okłamywanie federalnych śledczych było przestępstwem w czasie jego pierwszego wywiadu FBI w styczniu 2017 roku.
7 maja 2020 r., po ujawnieniu, że urzędnicy FBI próbują zmusić Flynna do kłamstwa, Departament Sprawiedliwości kontrowersyjnie wniósł o umorzenie sprawy z uprzedzeniami. Jednak sędzia federalny odmówił uwzględnienia wniosku, ponieważ Flynn już przyznał się do winy. Adwokat Flynna, z pomocą Departamentu Sprawiedliwości, złożył później mandamus, aby zmusić sędziego do umorzenia sprawy. Ostatecznie Sąd Apelacyjny Stanów Zjednoczonych dla Okręgu Okręgu Columbia udzielił mandamusa i nakazał sędziemu umorzenie sprawy. Wkrótce potem Sąd Apelacyjny Stanów Zjednoczonych dla Okręgu Okręgu Columbia zgodził się ponownie rozpatrzyć sprawę en banc, aby albo potwierdzić odwołanie, albo ją odrzucić, co zostało uznane przez obserwatorów za godne uwagi, ponieważ recenzje en banc są rzadko przyznawane.
31 sierpnia 2020 r. sąd apelacyjny orzekł, że mandamus został niesłusznie udzielony i cofnął go. Apelacja Flynna została odrzucona, a sędzia federalny miał swobodę decyzji, czy wycofać, czy podtrzymać zarzuty.
Trump ułaskawił Flynna 25 listopada 2020 r.
Ryszard Pinedo
16 lutego 2018 r. biuro Muellera otworzyło akt oskarżenia, który ujawnił, że Richard „Ricky” Pinedo Jr. z Santa Paula w Kalifornii 2 lutego przyjął ugodę, w której przyznał się do oszustwa tożsamości i posługiwania się tożsamością inne osoby za „nielegalną działalność”, oba przestępstwa. Pinedo również zgodził się współpracować w dochodzeniu, ale grozi mu do piętnastu lat więzienia federalnego i grzywna w wysokości 250 000 USD. Pinedo prowadziło Auction Essistance, firmę internetową, która pośredniczyła w pośrednictwie z numerami kont bankowych, umożliwiając osobom, które nie miały dostępu do witryn takich jak eBay i PayPal, powrót do tych witryn pod inną tożsamością. Nie ma wcześniejszej historii kryminalnej. 10 października 2018 r. Pinedo został skazany przez sędziego okręgowego Stanów Zjednoczonych Dabneya L. Friedricha na sześć miesięcy więzienia, a następnie sześć miesięcy odosobnienia w domu.
Pinedo został zwolniony z więzienia w maju 2019 roku.
Alex van der Zwaan
16 lutego 2018 r. Mueller oskarżył adwokata Alexa van der Zwaana o jeden zarzut składania FBI fałszywych oświadczeń w odniesieniu do komunikacji van der Zwaana z Gatesem i inną osobą zidentyfikowaną jako „Osoba A”, uważaną za Konstantina Kilimnika , a ponadto do usuwania wiadomości e-mail poszukiwanych przez badaczy. Van der Zwaan współpracował z Manafort i Gates w 2012 roku w sprawach związanych z Ukrainą. Van der Zwaan jest zięciem niemieckiego Khana , który wraz z Michaiłem Fridmanem i Petrem Avenem jest właścicielem rosyjskiego Alfa-Banku ; wszystkie trzy są wymienione w dossier Trumpa z Rosją .
Van der Zwaan przyznał się do winy 20 lutego 2018 r.; przyznanie się do winy nie obejmowało zgody na współpracę ze śledztwem Muellera. 27 marca 2018 r. biuro Muellera zwróciło się do sędziego o rozważenie osadzenia van der Zwaana w więzieniu. Jego przesłuchanie odbyło się 3 kwietnia 2018 r. i został skazany na 30 dni więzienia, a następnie dwa miesiące nadzorowanego zwolnienia i grzywnę w wysokości 20 000 USD. Sędzia Amy Berman Jackson stwierdziła, że van der Zwaan, którego ciężarna żona ma urodzić w sierpniu, może odzyskać paszport po odbyciu 30-dniowego wyroku, po czym może sam deportować się z powrotem do Europy, jeśli pozwoli na to Egzekucja Imigracyjna i Celna .
Van der Zwaan został zwolniony z więzienia 4 czerwca do aresztu ICE i deportowany następnego dnia.
Internetowa Agencja Badawcza i in.
16 lutego 2018 r. zespół specjalnego obrońcy Roberta Muellera ogłosił, że złożył akt oskarżenia wobec 13 obywateli rosyjskich i trzech organizacji rosyjskich. Akt oskarżenia twierdzi, że Jewgienij Prigożyn , biznesmen blisko związany z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem, przekazał znaczne fundusze Internet Research Agency , firmie powiązanej z Kremlem z siedzibą w Sankt Petersburgu i opisanej jako „fabryka trolli”, w celu realizacji tajna operacja mająca na celu wpłynięcie na wynik wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych w 2016 r., jednocześnie utrudniając egzekwowanie federalnych przepisów wyborczych. Akt oskarżenia twierdzi, że członkowie konspiracji podróżowali do Stanów Zjednoczonych w celu przeprowadzenia badań; stworzył konta w mediach społecznościowych podszywające się pod Amerykanów; otworzył konta finansowe ze skradzionymi tożsamościami Amerykanów; kupił reklamy na platformach mediów społecznościowych; organizował i finansował wiece polityczne; i publikował i promował materiały korzystne dla Donalda Trumpa, jednocześnie mówiąc, aby nie oczerniać Jill Stein i Bernie Sandersa, ponieważ „lubili ich”, jednocześnie dyskredytując kandydatów takich jak Hillary Clinton, Marco Rubio i Ted Cruz . Akt oskarżenia przytacza jedną sprawę, w której oskarżeni i ich współspiskowcy zapłacili osobie z USA za zbudowanie klatki na ciężarówce z platformą i zapłacili innej osobie z USA za noszenie kostiumu przedstawiającego Hillary Clinton w więziennym mundurze na wiecu politycznego zwolenników Trumpa w Floryda. Od tego czasu dziennikarze skontaktowali się z niektórymi z tych „nieświadomych” Amerykanów. Człowiek, który zbudował klatkę, mówi, że często rozmawiał przez telefon z grupą, która mu za to zapłaciła, i nigdy nie podejrzewał, że ma do czynienia z Rosjanami, dopóki FBI nie skontaktowało się z nim kilka miesięcy później.
Zarzuty aktu oskarżenia, że Rosjanie aktywnie ingerowali w proces wyborczy w 2016 r., są sprzeczne z powtarzanymi przez prezydenta Trumpa twierdzeniami, że rosyjska ingerencja była „mistyfikacją” wymyśloną przez Demokratów lub popełnioną przez innych, takich jak Chiny. Historycznie, Rosja zajmuje drugie miejsce po Stanach Zjednoczonych w zagranicznej interwencji wyborczej i dlatego jest statystycznie najbardziej prawdopodobnym sprawcą przeciwko Stanom Zjednoczonym.
Konstantin Kilimnik
Długoletni współpracownik Paula Manaforta, Konstantin Kilimnik, został 8 czerwca 2018 r. oskarżony o dwa zarzuty, oba dotyczące utrudniania wymiaru sprawiedliwości . Uważa się, że jest obywatelem rosyjskim i przebywa w Moskwie, gdzie może mieć powiązania z rosyjskim wywiadem. Według tajnej oceny Departamentu Stanu z 2018 r. były ukraiński prokurator generalny Jurij Łucenko zezwolił Kilimnikowi na ucieczkę z Ukrainy do Rosji po tym, jak federalna ława przysięgłych USA oskarżyła Kilimnika o utrudnianie działania wymiaru sprawiedliwości.
New York Times doniósł 31 sierpnia 2018 r., że anonimowy rosyjski agent polityczny i ukraiński biznesmen kupili nielegalnie cztery bilety na inaugurację Donalda Trumpa w imieniu Kilimnika. Bilety o wartości 50 000 USD zostały zakupione za środki, które przepłynęły przez cypryjskie konto bankowe. Transakcję ułatwił Sam Patten , amerykański lobbysta, który powiązał pracę z Paulem Manafortem i przyznał się do winy, że nie zarejestrował się jako agent zagraniczny. Patten zgodził się współpracować z biurem Muellera i innymi organami ścigania.
Wiktor Netyksho i in.
13 lipca 2018 r. Rod Rosenstein , zastępca prokuratora generalnego Stanów Zjednoczonych , ogłosił akt oskarżenia dwunastu rosyjskich funkcjonariuszy GRU za ich wysiłki w wycieku e-maili Komitetu Narodowego Demokratów z 2016 r. , poprzez ustalenie fałszywych tożsamości jako DCLeaks i Guccifer 2.0 , a także opłaty za pranie brudnych pieniędzy przy użyciu bitcoina . W akcie oskarżenia zarzucono również, że anonimowy kandydat z Kongresu zażądał i otrzymał skradzione dokumenty dotyczące swojego przeciwnika z Guccifer 2.0 oraz że Rosjanie byli w kontakcie z „przyjaznym reporterem”. W połączeniu z ustaleniami społeczności wywiadowczej ze stycznia 2017 r. i zatwierdzonymi przez senacką komisję ds. wywiadu w lipcu 2018 r. akty oskarżenia zdecydowanie obaliły szereg alternatywnych teorii Trumpa i jego sojuszników na temat tego, kto dokonał włamań, i pojawiły się trzy dni wcześniej. Trump miał spotkać się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem na szczycie w Helsinkach w Finlandii. Po ogłoszeniu aktów oskarżenia rzeczniczka Białego Domu Lindsay Walters stwierdziła: „Dzisiejsze zarzuty nie obejmują… żadnych zarzutów, że rzekome włamanie miało wpływ na wynik wyborów”.
Bloomberg News poinformował, że Trump zezwolił na ogłoszenie aktów oskarżenia przed szczytem Rosja–Stany Zjednoczone w 2018 r., mając nadzieję, że wzmocni to jego pozycję w negocjacjach z Władimirem Putinem.
Michael Cohen
Były adwokat Trumpa, Michael Cohen, przyznał się 29 listopada 2018 r. do winy za okłamywanie senackiej komisji ds. wywiadu we wrześniu 2017 r. w sprawach dotyczących proponowanej budowy Trump Tower Moscow . W grudniu 2018 roku został skazany na trzy lata więzienia federalnego i nakazano mu zapłacić grzywnę w wysokości 50 000 dolarów. Zgłosił się do więzienia federalnego w pobliżu Otisville w stanie Nowy Jork 6 maja 2019 r.
Roger Stone
25 stycznia 2019 r. Roger Stone został aresztowany przez FBI i oskarżony o siedem zarzutów, w tym manipulowanie świadkami i okłamywanie śledczych.
Jego proces z udziałem ławy przysięgłych w listopadzie 2019 r. zakończył się skazaniem pod każdym względem 15 listopada 2019 r. W lutym 2020 r. został skazany na czterdzieści miesięcy więzienia federalnego, a także grzywnę i dwa lata nadzorowanego zwolnienia. Jego wyrok został zmieniony 10 lipca 2020 r., zanim odsiedział jakikolwiek wyrok w więzieniu.
Skierowania do innych prokuratorów
Michael Cohen
Przed wniesieniem zarzutów postawionych przez specjalnego doradcę Michael Cohen przyznał się do winy 21 sierpnia 2018 r. w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku do pięciu przypadków uchylania się od płacenia podatków , jednego oszustwa bankowego i dwóch liczy związanych z naruszeniem prawa dotyczącego finansowania kampanii . Cohen mówi, że zapłacił Stormy Daniels „pod kierunkiem” Donalda Trumpa w celu „wpłynięcia na wybory”. Dochodzenie Cohena zostało skierowane do śledczych w Nowym Jorku przez Biuro Specjalnego Radcy Prawnego.
Sam Patten
31 sierpnia 2018 r. republikański lobbysta Sam Patten przyznał się do naruszenia FARA w swojej nierejestrowanej pracy dla ukraińskiego polityka i ukraińskiego oligarchy – i zgodził się na współpracę z rządem. 12 kwietnia 2019 r. Patten został skazany na trzy lata w zawieszeniu, 500 godzin prac społecznych i grzywnę w wysokości 5000 dolarów.
Greg Craig
Gregory Craig, były doradca Białego Domu prezydenta Baracka Obamy, został oskarżony 11 kwietnia 2019 r. za dwa zarzuty okłamania federalnych śledczych – w tym zespołu specjalnego doradcy Roberta Muellera – w związku z jego pracą w kancelarii prawnej Skadden w imieniu byłego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza, wspieranego przez Rosję. Został postawiony w stan oskarżenia następnego dnia i nie przyznał się do winy przed Sądem Okręgowym Dystryktu Kolumbii w Stanach Zjednoczonych.
Po krótkim procesie Craig został uniewinniony pod każdym względem.
Maria Butina
Rosyjski szpieg Maria Butina była przesłuchiwana przez śledczych z ramienia specjalnego adwokata, ale ścigana przez Wydział Prawa Bezpieczeństwa Narodowego . W kwietniu 2018 r. Butina powiedziała senackiej komisji ds. wywiadu, że Konstantin Nikołajew , rosyjski miliarder, finansował jej pracę z Narodowym Stowarzyszeniem Strzelców . W lipcu 2018 r., przebywając w Waszyngtonie, Butina został aresztowany przez Federalne Biuro Śledcze (FBI) i oskarżony o działanie jako agent Federacji Rosyjskiej „bez uprzedniego powiadomienia prokuratora generalnego”. W grudniu 2018 r. przyznała się do zarzutów o spisek, aby działać jako niezarejestrowany zagraniczny agent państwa rosyjskiego na podstawie 18 USC §951 .
George Nader
George Nader został przesłuchany przez specjalnego radcę prawnego w styczniu 2018 roku i na podstawie nakazu przeszukano jego telefony; to wyszukiwanie ujawniło obrazy i filmy z pornografią dziecięcą.
4 czerwca 2019 r. Nader został aresztowany w Nowym Jorku pod zarzutem posiadania i przewożenia pornografii dziecięcej oraz zoofilii. Pozostaje w areszcie federalnym.
Stephen Calk
Stephen Calk został oskarżony przez wielką ławę przysięgłych w południowym dystrykcie Nowego Jorku o przekupstwo instytucji finansowych. Twierdzono również, że spiskował z Paulem Manafortem. Calk nie przyznał się do winy.
Paweł Manafort
Natychmiast po tym, jak Paul Manafort został skazany w Dystrykcie Kolumbii, Cyrus Vance Jr. ogłosił, że wielka ława przysięgłych na Manhattanie oskarżyła Manaforta w hrabstwie Nowy Jork o 16 zarzutów oszustwa hipotecznego, próby oszustwa hipotecznego, spisek kryminalny dotyczący oszustw hipotecznych, fałszowanie dokumentacji biznesowej i intrygi oszukiwać inwestorów.
Po przeniesieniu z poprzedniego więzienia w Lorreto w Pensylwanii pozornie rozczochrany Manafort nie przyznał się do wszystkich zarzutów. Obecnie przebywa w areszcie na Manhattanie (znanym również jako grobowce), czekając na proces.
Bijan Kian
W grudniu 2018 r. Bijan Kian został oskarżony we wschodnim dystrykcie Wirginii o szpiegostwo, naruszenia FARA i spisek mający na celu naruszenie FARA. Kian został oskarżony w procesie i w aktach oskarżenia o pracę na rzecz tureckiego rządu w celu zdobycia informacji i skompromitowania Michaela Flynna podczas przejścia Trumpa i zespołu kampanii, aby zaspokoić potrzeby tureckiego rządu, w tym ekstradycję Fethullaha Gülena , którego turecki rząd obwinia za próbę zamachu stanu w Turcji w 2016 roku .
Kian został skazany, ale jego wyroki skazujące zostały odrzucone we wrześniu 2019 r., ponieważ brakowało dowodów.
Kamil Ekim Alptekin
W ramach śledztwa w rosyjskiej ingerencji w 2016 Stany Zjednoczone wyborów , specjalny prokurator Robert Mueller przejął kontrolę z Wirginii -na jury sondę karnego w stosunkach między Flynn i Alptekin za Inovo BV.
W grudniu 2018 r. Alptekin został oskarżony o spisek mający na celu naruszenie federalnych zasad lobbingu, naruszenia FARA, szpiegostwo i składanie fałszywych zeznań śledczym FBI.
W kwietniu 2019 r. Alptekin został wymieniony w Raporcie w sprawie dochodzenia w sprawie rosyjskiej ingerencji w wybory prezydenckie w 2016 r. , znanym również jako Raport Muellera . Raport przytoczył wynik sprawy Stany Zjednoczone przeciwko Bijanowi Rafiekianowi i Kamilowi Ekimowi Alptekinowi jako część kryminalnego postępowania Michaela Flynna.
Elena Chusjanowa
Rosyjska księgowa Elena Khusyayovna została oskarżona we wrześniu 2018 roku o spisek mający na celu oszukanie Stanów Zjednoczonych poprzez ingerencję w wybory w USA w 2016 i 2018 roku . Oskarża się ją o zarządzanie finansami „ Projektu Lakhta ”, wartej 35 milionów dolarów operacji w mediach społecznościowych, która wykorzystywała fałszywe Twittera , Facebooka i inne profile do rozpowszechniania dezinformacji i niezgody. Przestępstwa miały mieć miejsce w latach 2014-2018. Khusyaynova zareagowała na akt oskarżenia z ironią na temat zdolności „prostej Rosjanki ” do „pomagania obywatelom mocarstwa w wyborze prezydenta”.
Projekt Lakhta był prowadzony przez Internet Research Agency i finansowany przez różne filie Concord Catering , pod kierownictwem rosyjskiego oligarchy Jewgienija Prigożyna . Wszyscy zostali wcześniej oskarżeni o powiązane przestępstwa w ramach śledztwa specjalnego radcy prawnego . Sprawa została wniesiona do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Wschodniego Okręgu Wirginii przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych przy pomocy Federalnego Biura Śledczego (FBI). Zarzuty nie zostały postawione przez kancelarię radcy specjalnego, ponieważ związane z nimi działania dotyczyły również wyborów w 2018 r., które są poza jurysdykcją Muellera .
Natalia Wieselnicka
8 stycznia 2019 r. Wiesilnicka została oskarżona o utrudnianie wymiaru sprawiedliwości.
Paul Erickson
Paul Erickson , Butina „s chłopak i republikanin operacyjny z Dakoty Południowej, został oskarżony w dniu 6 lutego 2019 roku, w związku z praniem pieniędzy Butina i oszustwa drutu. 18 listopada 2019 roku przyznał się do winy.